世界的な緊張が高まる中、米国の制裁によりイランのCEXにおける暗号資産が凍結される

インテルがイランの仮想通貨取引所がイラン政府のために活動している可能性を明らかにしたことを受けて、国際取引所はイランの仮想通貨資産を凍結し、その口座をブロックした。.

米国政府による一次制裁および二次制裁を受けて、国際的な中央集権型取引所はイラン市場から撤退した。この撤退によって生じた空白は、地元の起業家がNobitexなどの現地取引所を通じて時間をかけて埋めてきた。.

イランの暗号資産市場は、米国の制裁を受けて厳しい状況に直面している。インテルがイラン国内の取引所がイラン政府と協力している可能性を示唆したことを受け、イラン国民のアカウントは国際取引所によって凍結され、資産も凍結された。. 

米国の制裁により、イランの国際取引所が閉鎖され、国内取引所が増加

この研究は、イランにおける制裁違反取引所の複雑なネットワークを明らかにしています。 #nobitex 、 #Wallex 、 #Bitpin されていますdent心から感謝申し上げます @lilycap_ と @Ryan_S_Gladwin の指導に ://t.co/FYkePnlrA1

— マリア・ノール (@MARIANOOR_BTC) 2024年10月22日

米国の制裁により、国際的な暗号資産取引所はイラン市場から撤退を余儀なくされ、その空白を地元の起業家が時間をかけて埋めてきました。地政学的要因による制裁強化にもかかわらず、最近の統計によると、イランの暗号資産市場は大幅に成長しています。イランには90以上の暗号資産取引所があり、そのうち10以上が中央集権型取引所として運営されています。. 

氏によると マリア・ヌール、イランには約1,900万人のアクティブな仮想通貨ユーザーがいる。イラン最大の中央集権型取引所Nobitexは、600万人のイラン人が利用している。

オープンソース・インテリジェンス（OSINT）と内部関係者からの情報によると、この取引所はイラン政府およびイスラム革命防衛隊（IRGC）と協力している可能性がある。このニュースは、この取引所がイラン政府と協力し、国際的なマネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反しているのではないかという憶測を呼び起こしている。.

今年5月、2人の米国上院議員が財務長官、国家安全保障問題担当大統領補佐官、国防長官に書簡を送り、ノビテックスの活動がイラン政府のマネーロンダリングやテロ資金供与の経路となる可能性があるとの懸念を表明した。.

調査により、ノビテックスの株主とイラン革命防衛隊（IRGC）との関連が判明

Nobitexの所有権に関するより詳細なOSINT調査により、同取引所の主要所有者はイランの最高指導者と密接な関係にあることが明らかになりました。報告書によると、これらの人物は制裁措置や法律に違反することを目的とした経済活動を継続的に行ってきたことが示唆されています。. 

これらの株主には、最高指導者の親族であり、モフセン・レザーイー・ミルカエドのビジネスパートナーであるサイード・モハマド・バゲル・ハラズィー氏も含まれる。レザーイー・ミルカエド氏はIRGCの創設者であり、同組織の諜報部隊の上級司令官である。.

ペルシャ語圏の暗号通貨コミュニティは、Nobitexから国際中央集権型取引所への取引後にアカウントがブロックされ、ウォレットに制限がかかったと報告しました。ブロックチェーンデータ分析会社Arkham Platformは最近、このイランの取引所に関連するウォレットアドレスを警告しました。このニュースは、TelegramやX（旧Twitter）などのソーシャルメディアチャンネルでイラン国民からの抗議を増大させました。.

2017年以降、トランプ政権が同地域への制裁を強化し、厳格な顧客確認（KYC）規制基準とマネーロンダリング防止規制が強化されて以来、イラン人が国際中央集権型取引所を利用することはほぼ不可能となっている。. 

Binance 創業者で元CEOのジャオ・チャンポン氏（CZ）は、 Binanceの業務を監督しながらマネーロンダリングに関する米国法に違反した罪を認め、懲役4ヶ月の判決を受けた。検察によると、CZはパレスチナのテロ組織ハマスのアルカッサム旅団、アルカイダ、そしてイランが関与する数百万ドル相当の取引を許可したことで、銀行秘密法に違反したとされている。.