米国の制裁により、グローバルな緊張の高まりの中でCEXにおけるイラン人の暗号資産が凍結

Intelが地元の取引所がイラン政府のために働いている可能性を明らかにした後、国際取引所はイラン人の暗号資産を凍結し、アカウントをブロックした。

国際的な中央集権型取引所は、米政府による一次および二次制裁に従いイラン市場から撤退した。この撤退により生じた隙間を、Nobitexなどの地元の取引所が地元の起業家によって埋めてきた。

米国の制裁により、イランの暗号資産市場は厳しい状況に直面している。Intelがイランの地元の取引所がイラン政府と協力している可能性を明らかにした後、イラン市民のアカウントはブロックされ、資産は国際取引所によって凍結された。 

米国の制裁が国際取引所をイランから追い出し、地元の取引所の増加を招く

この研究は、イランの制裁違反取引所の複雑なネットワークを浮き彫りにする。#nobitex 、#Wallex 、および#Bitpin は高リスク实体として特定された。@lilycap_ および@Ryan_S_Gladwin のガイダンスに心から感謝したい。https://t.co/FYkePnlrA1

— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 10月22日、2024

米国の制裁により国際的な暗号資産取引所がイラン市場から撤退し、地元の起業家が時間をかけてその空白を埋めてきた。地政学的要因による制裁の増加にもかかわらず、最近の統計によるとイランの暗号資産市場は大幅に成長している。イランには90以上の異なる暗号資産取引所があり、そのうち10以上が中央集権型取引所として運営されている。 

OSINTフリーランスの Maria Noor氏によると、同国には約1,900万人のアクティブな暗号資産ユーザーがいる。イラン人の600万人が、イラン最大の中央集権型取引所であるNobitexを使用している。

オープンソースインテリジェンス（OSINT）および内部情報筋からのインテリは、取引所がイラン政府およびイスラム革命防衛隊（IRGC）と協力している可能性を明らかにした。このニュースは、取引所が国際的なマネーロンダリングおよびテロ資金調達法を違反するためにイラン政府と協力している可能性についての憶測を巻き起こした。

今年5月、米上院議員2人が財務長官、国家安全保障担当補佐官、国防長官宛てに書簡を送り、Nobitexの報告された活動がイラン政府にマネーロンダリングおよびテロ資金調達チャネルを提供する可能性について懸念を表明した。

Nobitexの株主がイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）と関連していることが調査で判明

Nobitexの所有権に関するより深いOSINT調査により、取引所の主要な所有者がイランの最高指導者と密接な関係を持っていることが明らかになった。報告によると、これらの個人は制裁および法律を違反する目的で経済活動に従事し続けてきた。 

これらの株主には、最高指導者の親族であり、Mohsen Rezaee MirqaedのビジネスパートナーであるSeyed Mohammad Baqer Kharaziが含まれる。Rezaee MirqaedはIRGCの創設者であり、同組織の諜報部隊の高級指揮官である。

ペルシャ語話者の暗号資産コミュニティは、Nobitexから国際的な中央集権型取引所への取引後にアカウントのブロックやウォレットの制限を報告した。ブロックチェーンデータ分析企業であるArkham Platformは、イランの取引所にリンクされたウォレットアドレスを最近フラグ付けした。このニュースは、TelegramやX（旧Twitter）などのソーシャルメディアチャンネルでイラン市民からの公的な反発を強めた。

2017年以来、トランプ政権がその分野での制裁を強化し、厳格な本人確認（KYC）規制基準およびマネーロンダリング防止規制を引き起こしたため、イラン人が国際的な中央集権型取引所を使用することはほぼ不可能になった。 

Binanceの創設者で元CEOのChangpeng Zhao（CZ）は、Binanceの運営を監督しながら米国のマネーロンダリング法を違反した罪を認めた後、4ヶ月の刑を言い渡された。検察官によれば、CZは銀行秘密法を違反し、パレスチナのテロ組織ハマス・カッサム旅団、アルカイダ、およびイランに関連する数百万ドル相当の取引を許可した。