العقوبات الأمريكية تؤدي إلى تجميد الأصول الرقمية الإيرانية في منصات التداول المركزية وسط تصاعد التوترات العالمية

جمدت التبادلات الدولية العملات المشفرة الإيرانية وحظرت حساباتها بعد أن كشفت Intel أن التبادلات المحلية قد تعمل لصالح الحكومة الإيرانية.

انسحبت التبادلات المركزية الدولية من السوق الإيراني بعد فرض العقوبات الأولية والثانوية من قبل الحكومة الأمريكية. أدى الانسحاب إلى خلق فجوة ملأها رواد الأعمال المحليون بمرور الوقت من خلال تبادلات محلية مثل Nobitex.

يشهد سوق العملات المشفرة في إيران أوقاتاً صعبة بعد العقوبات الأمريكية. تم حظر حسابات المواطنين الإيرانيين وتجميد أصولهم من قبل التبادلات الدولية بعد أن كشفت Intel أن التبادلات الإيرانية المحلية قد تتعاون مع حكومة إيران. 

العقوبات الأمريكية تجبر التبادلات الدولية على الخروج من إيران، مما يؤدي إلى ارتفاع التبادلات المحلية

تسلط هذه الدراسة الضوء على الشبكة المعقدة لتبادلات العملات المشفرة التي تنتهك العقوبات في إيران. #nobitex ، #Wallex ، و #Bitpin تم تحديدها ككيانات عالية المخاطر. أود أن أعرب عن خالص امتناني لـ @lilycap_ و @Ryan_S_Gladwin لإرشاداتهما. https://t.co/FYkePnlrA1

— ماريا نور (@MARIANOOR_BTC) أكتوبر 22، 2024

جبرت العقوبات الأمريكية التبادلات الدولية للعملات المشفرة على الخروج من السوق الإيراني، تاركة وراءها فراغاً ملأه رواد الأعمال المحليون بمرور الوقت. وعلى الرغم من زيادة العقوبات بسبب العوامل الجيوسياسية، فقد نما سوق العملات المشفرة في إيران بشكل كبير، وفقاً للإحصاءات الأخيرة. يوجد في إيران أكثر من 90 تبادلاً مختلفاً للعملات المشفرة، منها أكثر من 10 تعمل كتبادلات مركزية. 

وفقاً لمستقل استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) ماريا نور، تتميز البلاد بحوالي 19 مليون مستخدم نشط للعملات المشفرة. يستخدم ستة ملايين إيراني Nobitex، أكبر تبادل مركزي في إيران.

كشفت استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) ومصادر داخلية أن التبادل قد يتعاون مع الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي (IRGC). أثارت الأخبار تكهنات بأن التبادل قد يتعاون مع الحكومة الإيرانية لانتهاك قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.

في مايو من هذا العام، كتب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين إلى وزير الخزانة ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع، معربين عن مخاوفهم بشأن الأنشطة المبلغ عنها في Nobitex التي قد تيسر للحكومة الإيرانية قنوات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترتبط التحقيقات مساهمي Nobitex بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)

كشف تحقيق أعمق في ملكية Nobitex باستخدام استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) أن المالكين الرئيسيين للتبادل لديهم روابط وثيقة مع المرشد الأعلى لإيران. تشير التقارير إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا باستمرار في أنشطة اقتصادية تهدف إلى انتهاك العقوبات والقوانين. 

يشمل هؤلاء المساهمون سيد محمد باقر خرازي، وهو قريب من المرشد الأعلى وشريك تجاري لمحسن رضائي ميرقايد. رضائي ميرقايد هو مؤسس الحرس الثوري الإسلامي وقائد كبير في وحدة المخابرات التابعة للمنظمة.

أبلغ مجتمع العملات المشفرة الناطق بالفارسية عن حظر الحسابات وتقييد المحافظ بعد المعاملات من Nobitex إلى التبادلات المركزية الدولية. قامت منصة Arkham، وهي شركة لتحليل بيانات البلوك تشين، مؤخراً بوضع علامات على عناوين المحافظ المرتبطة بالتبادل الإيراني. تسببت الأخبار في تصاعد الاحتجاجات العامة من قبل المواطنين الإيرانيين على قنوات التواصل الاجتماعي مثل Telegram و X (تويتر سابقاً).

منذ عام 2017، أصبح من المستحيل تقريباً على الإيرانيين استخدام التبادلات المركزية الدولية منذ أن شددت إدارة ترامب العقوبات في هذا المجال، مما أدى إلى ارتفاع معايير تنظيمية صارمة لمعرفة العميل (KYC) ولوائح مكافحة غسيل الأموال. 

تم إرسال مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بنج تشاو (CZ) إلى السجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بالذنب بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسيل الأموال أثناء إشرافه على عمليات Binance. ووفقاً للمدعين العامين، انتهك CZ قانون سرية البنوك من خلال السماح بملايين الدولارات من الصفقات التي تنطوي على كتائب القسام التابعة لتنظيم حماس، والقاعدة، وإيران.