قامت منصات التداول الدولية بتجميد الأصول المشفرة الإيرانية وحظر حساباتها بعد أن كشفت شركة إنتل أن منصات التداول المحلية قد تعمل لصالح الحكومة الإيرانية.
انسحبت البورصات المركزية الدولية من السوق الإيرانية عقب فرض عقوبات أولية وثانوية من قبل الحكومة الأمريكية. وقد أدى هذا الانسحاب إلى خلق فجوة استغلها رواد الأعمال المحليون بمرور الوقت من خلال بورصات محلية مثل نوبيتكس.
يواجه سوق العملات الرقمية في إيران أوقاتاً عصيبة في أعقاب العقوبات الأمريكية. فقد تم حظر حسابات مواطنين إيرانيين وتجميد أصولهم من قبل منصات التداول الدولية بعد أن كشفت الاستخبارات عن احتمال تعاون منصات تداول إيرانية محلية مع الحكومة الإيرانية.
تجبر العقوبات الأمريكية التبادلات الدولية على الخروج من إيران، مما يؤدي إلى زيادة التبادلات المحلية
تُسلط هذه الدراسة الضوء على الشبكة المعقدة لتبادل العملات الرقمية المخالفة للعقوبات في إيران. وقد تم dent #nobitex و #Wallex و #Bitpin ككيانات عالية المخاطر. أود أن أعرب عن خالص امتناني لـ @lilycap_ و @Ryan_S_Gladwin لتوجيهاتهما. https://t.co/FYkePnlrA1
— ماريا نور (@MARIANOOR_BTC) ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
أجبرت العقوبات الأمريكية منصات تداول العملات الرقمية العالمية على الخروج من السوق الإيرانية، تاركةً فراغاً استغله رواد الأعمال المحليون على مرّ الزمن. ورغم تشديد العقوبات نتيجةً لعوامل جيوسياسية، فقد شهد سوق العملات الرقمية في إيران نمواً ملحوظاً، وفقاً لإحصاءات حديثة. يوجد في إيران أكثر من 90 منصة تداول عملات رقمية، منها أكثر من 10 منصات تعمل كبورصات مركزية.
بحسب ماريا نور ، الباحثة المستقلة في مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر، يبلغ عدد مستخدمي العملات المشفرة النشطين في إيران حوالي 19 مليون مستخدم. ويستخدم ستة ملايين إيراني منصة نوبيتكس، وهي أكبر منصة تداول مركزية في إيران.
كشفت معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة (OSINT) ومصادر مطلعة أن منصة تداول العملات الرقمية قد تتعاون مع الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. وأثارت هذه الأنباء تكهنات بأن المنصة قد تتعاون مع الحكومة الإيرانية لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.
في مايو من هذا العام، كتب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزير الخزانة ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع، معربين عن مخاوفهما بشأن الأنشطة المبلغ عنها لشركة نوبيتكس والتي يمكن أن تسهل على الحكومة الإيرانية قنوات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كشف تحقيق معمق باستخدام مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) حول ملكية منصة نوبيتكس أن مالكيها الرئيسيين على صلة وثيقة بالمرشد الأعلى الإيراني. وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الأفراد يمارسون باستمرار أنشطة اقتصادية تهدف إلى انتهاك العقوبات والقوانين.
يشمل هؤلاء المساهمون سيد محمد باقر خرازي، وهو قريب للمرشد الأعلى وشريك تجاري لمحسن رضائي ميرقاد. رضائي ميرقاد هو مؤسس الحرس الثوري الإيراني وقائد رفيع المستوى في وحدة الاستخبارات التابعة له.
أبلغ مجتمع العملات الرقمية الناطق بالفارسية عن تجميد حسابات وتقييد محافظ العملات الرقمية بعد إجراء معاملات من منصة نوبيتكس إلى منصات تداول مركزية دولية. وقد رصدت شركة أركام بلاتفورم، المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، مؤخرًا عناوين محافظ مرتبطة بمنصة التداول الإيرانية. وأثار هذا الخبر استياءً شعبيًا واسعًا بين المواطنين الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام وتويتر (المعروف سابقًا باسم X).
منذ عام 2017، أصبح من شبه المستحيل على الإيرانيين استخدام البورصات المركزية الدولية منذ أن كثفت إدارة ترامب العقوبات في المنطقة، مما أدى إلى زيادة معايير "اعرف عميلك" (KYC) التنظيمية الصارمة ولوائح مكافحة غسل الأموال.
حُكم على تشانغبينغ تشاو (CZ)، مؤسس Binance ورئيسها التنفيذي السابق، بالسجن أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية أثناء إشرافه على عمليات Binance. ووفقًا للادعاء، انتهك تشاو قانون السرية المصرفية بالسماح بإجراء معاملات بملايين الدولارات شملت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم القاعدة، وإيران.
