Reuters bringt die Gründer von Nobitex mit der herrschenden Khamenei-Dynastie des Iran in Verbindung

Irans größte Kryptobörse Nobitex wurde laut einer am 1. Mai veröffentlichten Reuters-Recherche von zwei Brüdern aus einer der politisch einflussreichsten Familien des Landes gegründet. Ali und Mohammad Kharrazi registrierten die Börse 2018 unter einem anderen Nachnamen, Aghamir Mohammad Ali, wodurch die familiäre Verbindung jahrelang nicht öffentlich bekannt wurde.

Die Börse hat seitdem erhebliche Volumina für sanktionierte iranische Institutionen, darunter die iranische Zentralbank und die Islamischen Revolutionsgarden, abgewickelt. Reuters veröffentlichte seine Erkenntnisse drei Tage, nachdem das US-Finanzministerium am 28. April Sanktionen gegen die sogenannte Schattenbankeninfrastruktur des Irans verhängt hatte. Nobitex wurde nicht sanktioniert.

Brüder benutzten den Nachnamen Aghamir, um ihre charraziischen Wurzeln zu verbergen

Reuters konnte die familiäre Verbindung anhand von Unternehmensunterlagen, Bankdaten und Domainregistrierungsdaten trac. Die E-Mail-Adresse, mit der die Nobitex-Domain 2017 registriert wurde, enthielt den Namen Kharrazi und war mit einer religiösen Wohltätigkeitsorganisation verbunden, die vom Vater der Brüder geleitet wurde.

Der Großvater der Brüder war Mitglied der Expertenversammlung, jenes Gremiums, das den iranischen Obersten Führer wählt, und unterrichtete Mojtaba Khamenei persönlich. Mojtaba folgte seinem Vater Ali Khamenei nach, der am 28. Februar zu Beginn des US-israelischen Krieges im Iran bei einem Luftangriff getötet wurde.

Der Vater der Brüder, Ayatollah Bagher Kharrazi, gründete die iranische politische Organisation Hisbollah, die unabhängig von der gleichnamigen libanesischen Miliz agierte, und war nach der Revolution von 1979 an der Besetzung der Revolutionsgarden beteiligt. Die Familie Kharrazi ist mit allen drei iranischen Obersten Führern verschwägert.

Nobitex-CEO Amir Hosein Rad, der die Börse mitbegründet hat, gehört nicht zur Familie.

Zentralbankgelder überwiesen im ersten Halbjahr 2025 347 Millionen US-Dollar an Nobitex

Die Blockchain-Analyseunternehmen, die die Aktivitäten von Nobitex untersuchten, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ellipticdentverdächtige Transaktionen im Wert von rund 366 Millionen US-Dollar. Chainalysis bezifferte den Betrag auf etwa 68 Millionen US-Dollar. Crystal Intelligence schätzte die direkten Überweisungen von sanktionierten Wallets auf etwa 22 Millionen US-Dollar. Alle drei Schätzungen dürften den tatsächlichen Geldfluss unterschätzen.

Elliptic stellte außerdem fest, dass Wallets, die mit der Zentralbank des Iran in Verbindung stehen, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 etwa 347 Millionen Dollar an Nobitex überwiesen haben. Ein früher Geldgeber, Mohammad Bagher Nahvi, ist stellvertretender Vorsitzender von Safiran Airport Services, gegen das das US-Finanzministerium im September 2022 Sanktionen verhängte, weil es Flüge im Zusammenhang mit iranischen Drohnenlieferungen nach Russland koordinierte.

Cryptopolitan berichtete im Oktober 2024, dass OSINT-Forscher bereitsdentNobitex-Aktionäre mit Verbindungen zum Obersten Führer und zum Gründer der Revolutionsgarden, Mohsen Rezaee Mirqaed, identifiziert

Während der im Februar 2026 zu Beginn des Konflikts verhängten Internetsperre blieb Nobitex in Betrieb. Crystal Intelligence teilte Reuters mit, dass während des Konflikts über 100 Millionen US-Dollar über die Börse transferiert wurden, etwa ein Fünftel des normalen Volumens. Seit Beginn der Kampfhandlungen wurden rund 54 Millionen US-Dollar abgehoben.

NetBlocks schätzte, dass nur 1 bis 2 Prozent der Iraner über eine staatlich kontrollierte Whitelist weiterhin Zugang zum Internet hatten. Nobitex stand auf dieser Liste.

Das US-Finanzministerium verhängte am 28. April Sanktionen gegen Irans Schattenbanken und ließ Nobitex dabei aus

Weder die Börse noch ein Mitglied der Familie Kharrazi stehen auf den Sanktionslisten der USA, Großbritanniens oder der EU. Senatorin Elizabeth Warren, ranghöchstes demokratisches Mitglied im Bankenausschuss des Senats, bezeichnete die Untersuchung als „Warnsignal“ und warnte davor, dass digitale Vermögenswerte zunehmend von feindlichen Staaten genutzt würden, um Gelder außerhalb des traditionellen Finanzwesens zu transferieren.

Nobitex wies in einer Stellungnahme gegenüber Reuters jegliche Verbindung zur iranischen Regierung zurück. Die Börse erklärte, sie sei „nie ein verlängerter Arm der Regierung“ gewesen und bezeichnete illegale Transaktionen als einen kleinen Teil des Gesamtvolumens, der ohne Wissen des Managements stattfand. Laut Nobitex bedient die Börse rund 11 Millionen Nutzer, was etwa 70 % aller Kryptotransaktionen im Iran entspricht.

Reuters berichtete zuvor, dass Binance trotz US-Sanktionen Transaktionen im Wert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar für Nobitex-Nutzer abgewickelt hat. Nobitex war von dem Sanktionspaket vom 28. April ausgenommen.