A Reuters vincula os fundadores da Nobitex à dinastia governante do Irã, Khamenei
- A Reuters identificou os fundadores da Nobitex como os irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família política iraniana relacionada por casamento a todos os três líderes supremos.
- A exchange processou transações entre US$ 22 milhões e US$ 366 milhões vinculadas a entidades sancionadas, com carteiras do banco central enviando sozinhas US$ 347 milhões para a Nobitex no primeiro semestre de 2025.
- A investigação ocorre três dias após as sanções impostas em 28 de abril pelo Tesouro dos EUA à rede bancária sombra do Irã, que não incluíram a Nobitex.
A maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex, foi fundada por dois irmãos de uma das famílias mais politicamente conectadas do país, de acordo com uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio. Ali e Mohammad Kharrazi registraram a exchange em 2018 sob um sobrenome diferente, Aghamir Mohammad Ali, o que manteve a conexão familiar fora do registro público por anos.
A exchange desde então movimentou volumes significativos para instituições iranianas sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã e os Guardiões da Revolução Islâmica. A Reuters publicou suas descobertas três dias após o Tesouro dos EUA sancionar o que chamou de infraestrutura bancária sombra do Irã em 28 de abril. A Nobitex não foi designada.
Os irmãos usaram o sobrenome Aghamir para esconder suas raízes Kharrazi
A Reuters rastreou o vínculo familiar por meio de registros corporativos, registros bancários e dados de registro de domínios. O e-mail usado para registrar o domínio da Nobitex em 2017 continha o nome Kharrazi e estava vinculado a uma caridade religiosa administrada pelo pai dos irmãos.
O avô dos irmãos serviu na Assembleia dos Especialistas, o órgão que seleciona o líder supremo do Irã, e tutorou pessoalmente Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedeu seu pai, Ali Khamenei, que foi morto em um ataque aéreo em 28 de fevereiro no início da guerra dos EUA-Israel no Irã.
O pai dos irmãos, Ayatollah Bagher Kharrazi, fundou uma organização política iraniana chamada Hezbollah, separada da milícia libanesa de mesmo nome, e ajudou a fornecer pessoal para a IRGC após a revolução de 1979. A família Kharrazi é parente por casamento dos três líderes supremos do Irã.
Amir Hosein Rad, CEO da Nobitex e co-fundador da exchange, não faz parte da família.
Carteiras do banco central enviaram $347 milhões para a Nobitex no 1º semestre de 1 2025
As empresas de análise de blockchain que examinaram a atividade da Nobitex chegaram a conclusões diferentes. A Elliptic identificou cerca de $366 milhões em transações suspeitas. A Chainalysis colocou a figura em cerca de $68 milhões. A Crystal Intelligence colocou as transferências diretas de carteiras sancionadas em cerca de $22 milhões. Todas as três estimativas provavelmente subestimam o fluxo real.
A Elliptic também descobriu que carteiras vinculadas ao Banco Central do Irã enviaram aproximadamente $347 milhões para a Nobitex no primeiro semestre de 2025. Um apoiador inicial, Mohammad Bagher Nahvi, é vice-presidente da Safiran Airport Services, que o Tesouro sancionou em setembro de 2022 devido ao seu papel na coordenação de voos vinculados a envios de drones iranianos para a Rússia.
A Cryptopolitan relatou em outubro de 2024 que pesquisadores OSINT já haviam identificado acionistas da Nobitex com ligações ao líder supremo e ao fundador da IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; a Reuters agora vinculou nomes específicos a esse trabalho anterior.
Durante o apagão de internet de fevereiro de 2026 imposto no início do conflito, a Nobitex permaneceu operacional. A Crystal Intelligence disse à Reuters que mais de $100 milhões passaram pela exchange durante o conflito, cerca de um quinto do volume normal, com cerca de $54 milhões retirados desde o início das hostilidades.
A NetBlocks estimou que apenas 1 a 2 por cento dos iranianos mantiveram acesso à internet por meio de uma lista branca controlada pelo governo. A Nobitex estava nela.
O Tesouro sancionou os bancos sombra do Irã em 28 de abril e ignorou a Nobitex
Nem a exchange nem nenhum membro da família Kharrazi aparecem nas listas de sanções dos EUA, Reino Unido ou UE. A senadora Elizabeth Warren, democrata de maior ranking no Comitê Bancário do Senado, chamou a investigação de “um sinal vermelho piscante”, alertando que os ativos digitais estão sendo cada vez mais usados por estados adversários para mover dinheiro fora das finanças tradicionais.
A Nobitex negou qualquer vínculo governamental em uma declaração à Reuters. A exchange disse que “nunca foi um braço do governo” e descreveu as transações ilícitas como uma pequena parte da atividade geral que ocorreu sem o conhecimento da gestão. Ela disse à Reuters que atende cerca de 11 milhões de usuários, ou cerca de 70% das transações de criptomoedas no Irã.
A Reuters relatou anteriormente que a Binance facilitou cerca de $7,8 bilhões em transações para usuários da Nobitex, apesar das sanções dos EUA. O pacote de sanções de 28 de abril excluiu a Nobitex.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
