路透社将Nobitex创始人与伊朗执政的哈梅内伊王朝联系起来

据路透社 5 月 1 日发表的一项调查称，伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 由来自该国政治联系最紧密家族之一的两兄弟创立。Ali 和 Mohammad Kharrazi 于 2018 年以另一个姓氏 Aghamir Mohammad Ali 注册了该交易所，这使得家族联系在公众记录中隐藏了多年。

此后，该交易所为受制裁的伊朗机构转移了大量资金，包括伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队。路透社在 4 月 28 日美国财政部制裁其所谓的伊朗影子银行基础设施三天后发表了调查结果。Nobitex 未被指定。

兄弟俩使用 Aghamir 姓氏来隐藏他们的 Kharrazi 根源

路透社通过公司文件、银行记录和域名注册数据追踪了家族联系。2017 年用于注册 Nobitex 域名的电子邮件包含 Kharrazi 姓名，并与兄弟俩父亲经营的一家宗教慈善机构有关。

兄弟俩的祖父曾担任专家会议成员，该机构负责选举伊朗最高领袖，并亲自辅导了 Mojtaba Khamenei。Mojtaba 继承了他的父亲 Ali Khamenei，后者在 2 月 28 日美国-以色列对伊朗战争的初期空袭中遇害。

兄弟俩的父亲 Ayatollah Bagher Kharrazi 创立了一个名为真主党的伊朗政治组织，与黎巴嫩同名民兵组织不同，并在 1979 年革命后帮助为 IRGC 提供人员。Kharrazi 家族与所有三位伊朗最高领袖都有姻亲关系。

Nobitex CEO Amir Hosein Rad 是该交易所的联合创始人，不属于该家族。

中央银行钱包在H1 2025向Nobitex发送了$347百万

调查 Nobitex 活动的区块链分析公司得出了不同的结论。Elliptic 确定了约 3.66 亿美元的可疑交易。Chainalysis 将该数字定为约 6800 万美元。Crystal Intelligence 将来自受制裁钱包的直接转账定为约 2200 万美元。所有三个估计值可能都低估了实际流量。

Elliptic 还发现，与伊朗中央银行关联的钱包在 2025 年上半年向 Nobitex 发送了约 3.47 亿美元。早期支持者 Mohammad Bagher Nahvi 是 Safiran Airport Services 的副主席，该服务因在协调与伊朗无人机运往俄罗斯相关的航班中的作用而被财政部于 2022 年 9 月制裁。

Cryptopolitan 在 2024 年 10 月报道，OSINT 研究人员已经确定了与最高领袖以及 IRGC 创始人 Mohsen Rezaee Mirqaed 有联系的 Nobitex 股东；路透社现在已将具体姓名与之前的工作联系起来。

在 2026 年 2 月冲突开始时实施的互联网封锁期间，Nobitex 保持运营。Crystal Intelligence 告诉路透社，冲突期间通过该交易所转移了超过 1 亿美元，约占正常流量的五分之一，自敌对行动开始以来已提取约 5400 万美元。

NetBlocks 估计，只有 1% 到 2% 的伊朗人通过政府控制的白名单保留互联网访问权限。Nobitex 就在其中。

财政部 4 月 28 日制裁了伊朗的影子银行，但跳过了 Nobitex

该交易所或任何 Kharrazi 家族成员均未出现在美国、英国或欧盟的制裁名单上。参议院银行委员会排名民主党人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）称这项调查是“一个闪烁的红灯”，警告称数字资产正越来越多地被敌对国家用于在传统金融体系之外转移资金。

Nobitex 在致路透社的声明中否认与政府有任何关联。该交易所表示“从未成为政府的臂膀”，并将非法交易描述为管理层不知情的整体活动的一小部分。它告诉路透社，它服务于约 1100 万用户，或伊朗约 70% 的加密货币交易。

路透社此前报道，尽管受到美国制裁，Binance 仍为 Nobitex 用户处理了约 78 亿美元的交易。4 月 28 日的制裁套餐排除了 Nobitex。