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- ロイター通信は、ノビテックスの創業者をアリ・ハラジとモハマド・ハラジの兄弟と特定しdent。彼らはイランの政治家一族の一員であり、3人の最高指導者全員と婚姻関係にある。.
- この取引所は、制裁対象団体に関連する取引を2200万ドルから3億6600万ドル処理しており、中央銀行のウォレットだけでも2025年上半期に3億4700万ドルがNobitexに送金された。.
- この調査は、4月28日に米国財務省がイランのシャドーバンキングネットワークに対して制裁措置を発表した3日後に開始されたが、その制裁措置にはノビテックスは含まれていなかった。.
ロイター通信が5月1日に発表した調査によると、イラン最大の仮想通貨取引所であるノビテックスは、同国で最も政治的に影響力のある一族出身の兄弟2人によって設立された。アリ・ハラジとモハマド・ハラジは2018年にアガミル・モハマド・アリという別の姓で取引所を登録し、長年にわたり家族関係を公に隠していた。.
それ以来、この取引所はイラン中央銀行やイスラム革命防衛隊など、制裁対象となっているイランの機関のために多額の資金を移動させてきた。ロイター通信は、米国財務省が4月28日にイランの「シャドーバンキングインフラ」と称する組織に制裁を科した3日後に調査結果を発表した。ノビテックスは制裁対象には指定されなかった。.
兄弟たちは、自分たちのハラジの出自を隠すためにアガミールという姓を使った。
ロイター通信は、企業登記、銀行取引記録、ドメイン登録データなどを通じて、この家族間のつながりを tracた。2017年にNobitexドメインを登録する際に使用されたメールアドレスにはKharraziという名前が含まれており、兄弟の父親が運営する宗教慈善団体と関連付けられていた。.
兄弟の祖父は、イランの最高指導者を選出する専門家会議のメンバーであり、モジタバ・ハメネイの家庭教師も務めていた。モジタバは、イランにおける米イスラエル戦争の勃発直後の2月28日の空爆で死亡した父、アリ・ハメネイの後を継いだ。.
兄弟の父であるアヤトラ・バゲル・ハラジは、レバノンの同名の民兵組織とは別のイランの政治組織ヒズボラを創設し、1979年の革命後には革命防衛隊（IRGC）の人員配置を支援した。ハラジ家は、イランの3人の最高指導者全員と婚姻関係にある。.
取引所の共同創設者であるNobitexのCEO、アミール・ホセイン・ラド氏は、創業家の一員ではない。.
中央銀行のウォレットは、2025年上半期にノビテックスに3億4700万ドルを送金した。
Nobitexの活動を調査したブロックチェーン分析企業は、それぞれ異なる結論に達した。Ellipticは疑わしい取引を約3億6600万ドルとdentした。Chainalysisは約6800万ドルと見積もった。Crystal Intelligenceは、制裁対象ウォレットからの直接送金を約2200万ドルと見積もった。これら3つの推定値はいずれも、実際の資金の流れを過小評価している可能性が高い。.
Elliptic社はまた、イラン中央銀行と関係のあるウォレットが2025年上半期にNobitex社に約3億4700万ドルを送金していたことも突き止めた。初期の支援者の一人であるモハマド・バゲル・ナフヴィ氏は、イランのドローンによるロシアへの輸送に関連するフライトの調整に関与したとして、2022年9月に米財務省から制裁を受けたSafiran Airport Services社の副会長を務めている。.
Cryptopolitan 報じたが 2024年10月に、OSINT研究者がすでにdent、ロイター通信は今回、その以前の調査結果に具体的な名前を付け加えた。
2026年2月に紛争勃発に伴い実施されたインターネット遮断期間中も、Nobitexは稼働を続けていた。Crystal Intelligenceはロイター通信に対し、紛争期間中に1億ドル以上が同取引所を通じて取引され、これは通常の取引量の約5分の1に相当すると述べた。また、戦闘開始以来、約5400万ドルが引き出されたという。.
NetBlocksの推計によると、イラン国民のうち政府が管理するホワイトリストを通じてインターネットにアクセスできるのはわずか1～2％に過ぎない。Nobitexはそのリストに載っていた。.
米財務省は4月28日にイランのシャドーバンクに制裁を科したが、ノビテックス社は対象外とした。
同取引所もハラジ家の一族も、米国、英国、EUの制裁リストには掲載されていない。上院銀行委員会の民主党筆頭委員であるエリザベス・ウォーレン上院議員は、今回の調査を「点滅する赤信号」と呼び、デジタル資産が敵対国によって従来の金融システム以外で資金を移動させるためにますます利用されていると警告した。.
ノビテックスはロイター通信への声明で、政府との関係を否定した。同取引所は「政府の機関であったことは一度もない」とし、不正取引は経営陣の知らないところで発生した全体の取引のごく一部に過ぎないと説明した。また、約1100万人のユーザーを抱え、これはイランの仮想通貨取引の約70％に相当するとロイター通信に伝えた。.
ロイター通信は以前、 Binance 米国の制裁措置にもかかわらず、ノビテックスのユーザー向けに約78億ドル相当の取引を仲介したと報じた。4月28日に発表された制裁措置にはノビテックスは含まれていなかった。.
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