- ReutersはNobitexの創業者をアリとモハマド・ハリザリ兄弟と特定し、彼らはイランの政治的家族の一員で、結婚を通じて3人の最高指導者全員と親戚関係にあります。
- この取引所は制裁対象实体に関連する取引で2,200万ドルから3億6,600万ドルを処理しており、中央銀行のウォレット単独でも2025年第1四半期に3億4,700万ドルをNobitexへ送金しています。
- 今回の調査は、Nobitexが含まれていなかったイランの影の金融ネットワークに対する米国財務省による4月28日の制裁から3日後に発表されました。
イラン最大の暗号資産取引所であるNobitexは、同国で最も政治的なコネクションを持つ家族の一人から生まれた兄弟によって設立されました。これは5月1日に発表されたReutersの調査によるとのことです。アリとモハマド・ハリザリは2018年に別の姓「アガミール・モハマド・アリ」の下で取引所を登録し、これにより何年間も家族のつながりが公記録から隠蔽されていました。
同取引所はその後、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊を含む制裁対象のイラン機関に対して大量の取引量を移動させてきた。ロイターはこの調査結果を、米国財務省が4月28日に「イランの影の銀行インフラ」と呼ぶものに対する制裁を発表した3日後に発表した。Nobitexは指定されていない。
兄弟はアガミールという姓を用いて、自身のカルラージ家系を隠蔽していた
ロイターは企業登記、銀行記録、ドメイン登録データを通じてこの家族のつながりを追跡した。2017年にNobitexのドメイン登録に使用されたメールにはカルラージの名前が含まれており、兄弟の父親が運営する宗教慈善団体と関連付けられていた。
兄弟の祖父はイラン最高指導者を選出する機関である専門家会議に所属し、モジャッバ・ハメネイを個人的に指導した。モジャッバは父のアリー・ハメネイの後を継いだ。アリー・ハメネイは、イランにおける米・イスラエル戦争の勃発直前の2月28日の空襲で殺害された。
兄弟たちの父であるアヤトラー・バゲル・ハリザーは、レバノンの民兵組織とは別個のイランの政治組織「ヒズボラ」を設立し、1979 年革命後に IRGC のスタッフ充実に貢献しました。ハリザー家は、3 人のイラン最高指導者とすべて姻戚関係にあります。
取引所の共同創設者でもある Nobitex の CEO アミール・ホセイン・ラドは、この家族には属していません。
中央銀行のウォレットから H1 2025 に $347 ミリオンが Nobitex に送金されました
Nobitex の活動を調査したブロックチェーン分析企業は異なる結論に達しました。Elliptic は約 3 億 6,600 万ドルの疑わしい取引を特定しました。Chainalysis はその金額を約 6,800 万ドルと算出しました。Crystal Intelligence は、制裁対象のウォレットからの直接送金を約 2,200 万ドルと見積もっています。これら 3 つの見積もりはいずれも実際の資金フローを実際よりも過小評価している可能性が高いです。
Elliptic はまた、イラン中央銀行に関連するウォレットが 2025 年前半に約 3 億 4,700 万ドルを Nobitex に送金したことも発見しました。初期の支援者であるモハマド・バゲル・ナフヴィは、サフィラン空港サービスの副会長を務めています。同社は 2022 年 9 月、イランのドローン輸送に関連するフライトの調整に関与したとして財務省によって制裁対象となりました。
2026 年 2 月に紛争開始時に課されたインターネット遮断の間、Nobitex は稼働し続けていました。Crystal Intelligence はロイター通信に対し、紛争期間中に同取引所を介して 1 億ドル以上が移動したと報告しており、これは通常の取引量の約 5 分の 1 に相当し、戦闘開始以来約 5,400 万ドルが引き出されたとのことです。
NetBlocks の推計によると、政府が管理するホワイトリストを通じてインターネットにアクセスできたのはイラン人のわずか 1〜2% でした。Nobitex はそのリストに含まれていました。
米国財務省は 4 月 28 日にイランの影の銀行を制裁対象に指定しましたが、Nobitex は除外されました。
取引所も、Kharrazi 家のいずれのメンバーも、米国、英国、または EU の制裁リストには掲載されていません。上院銀行委員会の最上位民主党員であるエリザベス・ウォーレン上院議員は、この調査を「赤信号が点滅している状態」と呼び、デジタル資産が敵対的な国家によって従来の金融システム外への資金移動にますます利用されているとの警告を発しました。
Nobitexはロイターへの声明で政府との関与を否定した。同取引所は「かつて政府の機関ではなかった」と述べ、不正取引は全体の活動のごく一部であり、経営陣の知識なしに行われたと説明した。また、約1,100万人の利用者を抱え、イランの暗号資産取引の約70%を担っているとロイターに伝えた。
ロイターは以前、米国の制裁にもかかわらずBinanceがNobitexユーザーのために約78億ドルの取引を仲介したと報じた。4月28日の制裁パッケージにはNobitexは含まれていなかった。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
