Nobitex do Irã movimentou US$ 2,3 bilhões por meio de redes de criptomoedas ligadas a Trump

A Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, manipulou pelo menos US$ 2,3 bilhões na Tron e na BNB Chain desde 2023, com base em uma investigação blockchain da Reuters.

As duas redes foram construídas em torno de Justin Sun e Changpeng Zhao, dois bilionários de criptomoedas que também deram apoio inicial ao World Liberty Financial, o projeto de criptomoedas da família Trump.

O dinheiro continuou fluindo por essas cadeias enquanto os Estados Unidos e Israel continuam sua guerra contra o Irã.

Usuários iranianos enviaram bilhões por meio de cadeias ligadas a Sun e Zhao

Desde 1º de janeiro de 2023, a Nobitex manipulou mais de US$ 2 bilhões na Tron, e também manipulou pelo menos US$ 317 milhões na BNB Chain, a rede anteriormente conhecida como Binance Smart Chain.

Desde o início da guerra de Trump em fevereiro, pelo menos US$ 22,6 milhões passaram pela Nobitex na BNB Chain, enquanto pelo menos US$ 550.000 passaram pela Tron.

A Nobitex é usada por iranianos comuns e órgãos iranianos sancionados, e supostamente é controlada por dois irmãos de uma poderosa família iraniana com ligações ao novo líder supremo do Irã.

Mas a Nobitex negou veementemente ter laços diretos com o governo iraniano, bem como ajudar o Estado, afirmando que quaisquer fundos ilegais que passaram por sua plataforma o fizeram sem aprovação ou conhecimento da gestão.

No entanto, a exchange tem sido uma parte importante das infraestruturas de criptomoedas do Irão desde 2022, quando, segundo relatos, 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas passaram entre a Nobitex e a Binance entre 2018 e 2022.

Cerca de três quartos dessa atividade ligada ao Irã usaram a criptomoeda da Tron, conforme a Nobitex supostamente disse aos clientes que a criptomoeda baseada em Tron poderia ajudá-los a negociar anonimamente sem “colocar os ativos em risco devido a sanções.”

John Reed Stark, ex-chefe do Escritório de Aplicação da Lei da Internet da SEC, classificou o uso dessas cadeias por instituições num país em guerra com os Estados Unidos como uma "ironia dramática". Ele disse: "As entidades que financiam criptomoedas através destas plataformas são exatamente aquelas que o presidente está a tentar derrotar na guerra."

A Casa Branca rejeitou a ligação. A porta-voz Anna Kelly disse: "As tentativas bizarras da Reuters de ligar o Presidente Trump ao sistema bancário do Irão são totalmente ridículas." Ela direcionou as perguntas para a World Liberty Financial.

Uma porta-voz da World Liberty afirmou que a empresa não tem relação com a Nobitex e segue a lei dos EUA. Ela disse: "A World Liberty não possui, opera nem controla a Tron de forma alguma, e não tem autoridade sobre as transações realizadas na mesma."

A World Liberty ganhou apoio de figuras do setor de criptomoedas enquanto o Irão usava as mesmas redes

Ana Nicoara, porta-voz da BNB Chain, disse: "A BNB Chain é uma blockchain pública e sem permissão, mantida por uma comunidade global independente de validadores. Não é uma exchange, não é uma empresa e não é a Binance."

Enquanto isso, uma porta-voz da Tron afirmou que a rede é um fornecedor de tecnologia e não pode "monitorizar e investigar cada utilizador e cada transação" nem parar todas as negociações.

Ela disse que Justin ajudou a criar um programa de aplicação da lei que congelou "centenas de milhões" de fundos, incluindo ativos "ligados a entidades sancionadas e ao financiamento do terrorismo."

Exchanges de criptomoedas como a Binance permitem que os utilizadores comprem e negociem moedas. Blockchains como a Tron e a BNB Chain registam a atividade das carteiras em registos públicos. Elas hospedam muitos ativos, incluindo moedas nativas e stablecoins como a Tether. A atividade ligada ao Irão representa apenas uma pequena parte do volume total em ambas as redes.

Sanders e outro especialista em criptomoedas do Irão afirmaram que o banco central do Irão usou a Tron e a BNB Chain. Os Estados Unidos sancionaram o banco em 2019, alegando que este transferiu bilhões de dólares para o IRGC e o Hezbollah.

Um relatório de janeiro da Elliptic e dos dois especialistas sobre o Irão afirmou que o banco central comprou mais de 500 milhões de dólares em Tether através da Tron, entre novembro de 2024 e junho de 2025.

A Elliptic supostamente disse que cerca de US$ 347 milhões desse valor foram enviados para a Nobitex por meio da Tron nos primeiros seis meses do ano passado. Os especialistas disseram que o banco também trocou o stablecoin por outras moedas e usou outras cadeias, incluindo a BNB Chain, antes de enviar parte dele de volta para a Nobitex e outras exchanges.

Desde que a Nobitex começou em 2018, os analistas estimam que tenha processado dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares ligados a carteiras sancionadas associadas ao banco central do Irão e ao IRGC.

A Tether disse que congelou vários endereços de carteiras ligados à Nobitex após Israel lhe ter pedido que o fizesse. O Escritório Nacional de Contravenção ao Financiamento do Terrorismo de Israel não comentou. A Tether afirmou que as exchanges e plataformas devem lidar com a conformidade quando os tokens são negociados em mercados secundários.

Os reguladores dos EUA também reduziram a aplicação da lei em criptomoedas após a posse de Trump. A Securities and Exchange Commission (SEC) resolveu um caso de fraude contra Justin em março por 10 milhões de dólares, sem reconhecimento de culpa.