伊朗的Nobitex通过加密网络转移了23亿美元，这些网络与特朗普有关

根据路透社的区块链调查，伊朗最大的加密货币交易所Nobitex自2023年以来在Tron和BNB Chain上处理了至少23亿美元。

这两个网络围绕Justin Sun和Changpeng Zhao两位加密货币亿万富翁建立，他们也早期支持了特朗普家族的加密货币项目World Liberty Financial。

随着美国和以色列继续对伊朗发动战争，资金继续通过这些链流动。

伊朗用户通过Sun和Zhao关联的链发送了数十亿美元

自2023年1月1日以来，Nobitex在Tron上处理了超过20亿美元，在BNB Chain（前身为币安智能链）上也处理了至少3.17亿美元。

自特朗普的战争于2月开始以来，至少有2260万美元通过Nobitex在BNB Chain上流动，至少有55万美元通过Tron流动。

Nobitex被普通伊朗人和受制裁的伊朗机构使用，据称由来自伊朗新最高领袖关联的强大伊朗家族的两名兄弟控制。

但Nobitex坚决否认与伊朗政府有直接联系，也否认帮助国家，称任何通过其平台流动的非法资金都是在管理层未经批准或不知情的情况下进行的。

尽管如此，该交易所自2022年以来一直是伊朗加密基础设施的重要组成部分，当时据报道2018年至2022年间有78亿美元的加密货币在Nobitex和Binance之间流动。

大约四分之三的与伊朗相关的活动使用了Tron的加密货币，正如Nobitex据称告诉客户，基于Tron的加密货币可以帮助他们匿名交易，而“不会因制裁而危及资产”。

前美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室主任John Reed Stark称，战争中的国家机构使用这些链是一种“巨大的讽刺”。他说：“通过这些平台进行加密融资的实体，正是总统试图在战争中击败的那些实体。”

白宫否认了这一联系。发言人Anna Kelly表示：“路透社试图将特朗普总统与伊朗银行系统联系起来的荒谬尝试完全令人发笑。”她将问题引向了World Liberty Financial。

World Liberty的一位发言人表示，该公司与Nobitex没有关系，并遵守美国法律。她说：“World Liberty以任何方式不拥有、运营或控制Tron，也不对其上进行的交易拥有任何权力。”

World Liberty获得了加密货币人物的支持，而伊朗使用了相同的网络

BNB Chain发言人Ana Nicoara表示：“BNB Chain是一个由独立的全球验证者社区维护的公共、无需许可的区块链。它不是交易所，不是公司，也不是Binance。”

Tron的一位发言人表示，该网络是一个技术提供商，无法“监控和调查每个用户和每笔交易”，也无法阻止每笔交易。

她说，Justin帮助创建了一个执法项目，冻结了“数亿美元”的资金，包括“与受制裁实体和恐怖融资有关的资产”。

像Binance这样的加密货币交易所让用户购买和交易硬币。Tron和BNB Chain等区块链在公共账本上记录钱包活动。它们托管许多资产，包括原生硬币和稳定币如Tether。与伊朗相关的活动仅占这两个网络总交易量的一小部分。

Sanders和另一位伊朗加密专家称，伊朗中央银行使用了Tron和BNB Chain。美国于2019年对该银行实施制裁，指控其向IRGC和真主党提供了数十亿美元。

Elliptic和两位伊朗专家于1月发布的一份报告称，该中央银行在2024年11月至2025年6月期间通过Tron购买了超过5亿美元的Tether。

Elliptic据称表示，去年上半年约有3.47亿美元通过Tron发送给Nobitex。专家称，该银行还将稳定币兑换成其他硬币，并使用其他链，包括BNB Chain，然后将部分资金发回Nobitex和其他交易所。

自2018年Nobitex成立以来，分析师估计其处理的与伊朗中央银行和IRGC关联的受制裁钱包有关的资金从数千万到数亿美元不等。

Tether 表示，应以色列要求，它冻结了与 Nobitex 相关的几个钱包地址。以色列国家反恐怖融资局未置评论。Tether 表示，当代币在二级市场交易时，交易所和平台必须处理合规问题。

特朗普上任后，美国监管机构也放松了对加密货币的执法。证券交易委员会（SEC）于 3 月与 Justin 达成和解，罚款 1000 万美元，且未承认任何不当行为。