قامت شركة نوبيتكس الإيرانية بتحويل 2.3 مليار دولار عبر شبكات العملات المشفرة المرتبطة بترامب

قامت شركة نوبيتكس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، بتداول ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار على شبكتي Tron BNB تشين منذ عام 2023، وذلك وفقًا لتحقيق أجرته رويترز حول تقنية البلوك تشين.

تم بناء الشبكتين حول جاستن صن وتشانغبينغ تشاو، وهما مليارديران في مجال العملات المشفرة قدما أيضًا دعمًا مبكرًا لمشروع وورلد ليبرتي فاينانشال، وهو مشروع العملات المشفرة لعائلة ترامب.

استمرت الأموال في التدفق عبر تلك السلاسل بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران.

أرسل مستخدمون إيرانيون مليارات الدولارات عبر سلاسل مرتبطة بـ Sun و Zhao

منذ 1 يناير 2023، تعاملت شركة Nobitex مع أكثر من 2 مليار دولار على Tron، كما تعاملت مع ما لا يقل عن 317 مليون دولار على شبكة BNB Chain، وهي الشبكة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Binance Smart Chain.

منذ أن بدأت حرب ترامب في فبراير، مر ما لا يقل عن 22.6 مليون دولار عبر Nobitex على BNB Chain، بينما مر ما لا يقل عن 550 ألف دولار عبر Tron.

يستخدم دواء نوبيتكس من قبل الإيرانيين العاديين والهيئات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ويزعم أنه يخضع لسيطرة شقيقين من عائلة إيرانية نافذة تربطها علاقات بالمرشد الأعلى الجديد لإيران.

لكن شركة نوبيتكس نفت بشدة وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإيرانية، فضلاً عن تقديم المساعدة للدولة، قائلة إن أي أموال غير قانونية مرت عبر منصتها فعلت ذلك دون موافقة أو علم من الإدارة.

ومع ذلك، فقد كان هذا التبادل جزءًا رئيسيًا من شبكة العملات المشفرة في إيران منذ عام 2022 عندما تم تداول ما قيمته 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة بين منصتي Nobitex و Binance في الفترة من 2018 إلى 2022.

استخدم حوالي ثلاثة أرباع ذلك النشاط المرتبط بإيران Tronالمشفرة، حيث شركة نوبيتكس أنها أخبرت العملاء Tronيمكن أن تساعدهم في التداول بشكل مجهول دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات".

وصف جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استخدام هذه السلاسل من قبل مؤسسات في دولة تخوض حرباً مع الولايات المتحدة بأنه "مفارقةmatic ". وقال: "إن الكيانات التي تقوم بتمويل العملات المشفرة من خلال هذه المنصات هي نفسها التي يحاولdent هزيمتها في الحرب"

رفض البيت الأبيض هذا الربط. وقالت المتحدثة باسمه، آنا كيلي: "إن محاولات رويترز الغريبة لربطdent ترامب بالنظام المصرفي الإيراني مثيرة للسخرية تماماً". وأحالت الأسئلة إلى مؤسسة "وورلد ليبرتي فاينانشال".

صرحت متحدثة باسم شركة وورلد ليبرتي بأن الشركة لا تربطها أي علاقة بشركة نوبيتكس وتلتزم بالقانون الأمريكي. وأضافت: "لا تملك وورلد ليبرتي Tron ، ولا تديرها، ولا تسيطر عليها بأي شكل من الأشكال، وليس لها أي سلطة على المعاملات التي تُجرى عليها"

حظيت منظمة "وورلد ليبرتي" بدعم من شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، بينما استخدمت إيران نفس الشبكات

قالت آنا نيكوارا، المتحدثة باسم BNB Chain: "BNB Chain عبارة عن سلسلة كتل عامة وغير خاضعة للرقابة، تتم صيانتها بواسطة مجتمع عالميdent من المدققين. إنها ليست منصة تداول، وليست شركة، وليست Binance"

في حين قالت متحدثة باسم Tron إن الشبكة هي مزود تكنولوجيا ولا يمكنها "مراقبة كل مستخدم وكل معاملة والتحقيق فيها" أو إيقاف كل عملية تداول.

وقالت إن جاستن ساعد في إنشاء برنامج لإنفاذ القانون قام بتجميد "مئات الملايين" من الأموال، بما في ذلك الأصول "المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب"

تتيح منصات تداول العملات الرقمية مثل Binance للمستخدمين شراء وتداول العملات. وتسجل سلاسل الكتل مثل Tron و BNB Chain نشاط المحافظ على سجلات عامة. وتستضيف هذه المنصات العديد من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية الأصلية والعملات المستقرة مثل تيثر. ولا يمثل النشاط المرتبط بإيران سوى جزء صغير من إجمالي حجم التداول على كلتا الشبكتين.

قال ساندرز وخبير آخر في العملات المشفرة الإيرانية إن البنك المركزي الإيراني استخدم منصتي Tron BNB تشين. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على البنك عام 2019 بدعوى تقديمه مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

ذكر تقرير صدر في يناير من قبل شركة Elliptic واثنين من المتخصصين في الشأن الإيراني أن البنك المركزي اشترى ما يزيد عن 500 مليون دولار من عملة Tether من خلال Tron في الفترة من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2025.

شركة إليبتيك زعمت أن حوالي 347 مليون دولار من هذا المبلغ أُرسلت إلى نوبيتكس عبر Tron خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وأوضح المختصون أن البنك قام أيضاً بتحويل العملة المستقرة إلى عملات أخرى، واستخدم سلاسل كتل أخرى، بما في ذلك BNB ، قبل إعادة جزء منها إلى نوبيتكس ومنصات تداول أخرى.

منذ أن بدأت شركة نوبيتكس عملها في عام 2018، يقدر المحللون أنها تعاملت مع عشرات الملايين إلى مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بمحافظ خاضعة للعقوبات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني.

أعلنت شركة تيثر أنها جمّدت عدة عناوين محافظ مرتبطة بمنصة نوبيتكس بعد طلب إسرائيل منها ذلك. ولم يُدلِ المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بأي تعليق. وأكدت تيثر أن منصات التداول ملزمة بالامتثال للوائح عند تداول العملات الرقمية في الأسواق الثانوية.

كما خففت الهيئات التنظيمية الأمريكية من إجراءاتها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تولي ترامب منصبه. وقد سوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضية احتيال ضد جاستن في مارس/آذار مقابل 10 ملايين دولار، دون اعترافه بارتكاب أي مخالفة.