- عالجت نوبيتكس ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار عبر شبكة ترون وسلسلة BNB منذ عام 2023.
- تدعي رويترز أن نوبيتكس استُخدمت من قبل مؤسسات إيرانية، بما في ذلك البنك المركزي والحرس الثوري الإيراني.
- نفى وورلد ليبرتي فاينانشال أي علاقة مع نوبيتكس، وقال إنه لا يتحكم في شبكة ترون.
عالجت Nobitex، أكبر منصة للعملات المشفرة في إيران، ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار على ترون و BNB Chain منذ عام 2023، بناءً على تحقيق بلوك تشين من قبل رويترز.
تم بناء الشبكتين حول جاستن صن وتشانغ بنغ تشاو، المليارديرين في عالم العملات المشفرة الذين قدموا أيضًا دعمًا مبكرًا لـ World Liberty Financial، مشروع العملات المشفرة لعائلة ترامب.
استمر تدفق الأموال عبر تلك السلاسل بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران.
أرسل المستخدمون الإيرانيون مليارات الدولارات عبر سلاسل مرتبطة بصن وتشاو
منذ 1 يناير 2023، عالجت Nobitex أكثر من 2 مليار دولار على ترون، وعالجت أيضًا ما لا يقل عن 317 مليون دولار على BNB Chain، الشبكة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Binance Smart Chain.
منذ بدء حرب ترامب في فبراير، مر ما لا يقل عن 22.6 مليون دولار عبر Nobitex على BNB Chain، بينما مر ما لا يقل عن 550,000 دولار عبر ترون.
تُستخدم Nobitex من قبل الإيرانيين العاديين والهيئات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ويُزعم أنها تسيطر عليها أخوان من عائلة إيرانية قوية لها صلات بالقائد الإيراني الأعلى الجديد.
لكن Nobitex نفت بشدة وجود صلات مباشرة بحكومة إيران، وكذلك مساعدتها للدولة، قائلة إن أي أموال غير قانونية مرت عبر منصتها فعلت ذلك دون موافقة أو معرفة من الإدارة.
ومع ذلك، كانت المنصة جزءًا رئيسيًا من البنية التحتية للعملات المشفرة في إيران منذ عام 2022 على الأقل، عندما مر ما يقدر بـ 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة بين Nobitex و Binance من عام 2018 إلى عام 2022.
حوالي ثلاثة أرباع ذلك النشاط المرتبط بإيران استخدم عملة ترون المشفرة، كما زعم Nobitex للعملاء أن العملات المشفرة القائمة على ترون يمكن أن تساعدهم على التداول بشكل مجهول دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات."
جون ريد ستارك، رئيس سابق لمكتب إنترنت الإنترنت في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وصف استخدام تلك السلاسل من قبل مؤسسات في دولة في حرب مع الولايات المتحدة بأنه "مفارقة دراماتيكية". وقال: "الكيانات التي تقوم بتمويل العملات المشفرة من خلال هذه المنصات هي نفسها التي يحاول الرئيس هزيمتها في الحرب."
رفض البيت الأبيض الربط. قالت المتحدثة باسمها آنا كيلي: "المحاولات الغريبة لرويترز لربط الرئيس ترامب بنظام البنوك الإيراني سخيفة تمامًا." وجهت الأسئلة إلى World Liberty Financial.
قالت متحدثة باسم World Liberty إن الشركة لا علاقة لها بـ Nobitex وتلتزم بالقانون الأمريكي. وقالت: "World Liberty لا تملك، ولا تشغل، ولا تتحكم في ترون بأي شكل من الأشكال، وليس لديها سلطة على المعاملات التي تتم عليها."
حققت World Liberty دعمًا من شخصيات في عالم العملات المشفرة بينما استخدمت إيران نفس الشبكات
قالت آنا نيكوارا، المتحدثة باسم BNB Chain: "BNB Chain هي سلسلة كتلة عامة وغير مرخصة، يحافظ عليها مجتمع عالمي مستقل من المصادقين. إنها ليست منصة تداول، وليست شركة، وليست Binance."
بينما قالت متحدثة باسم ترون إن الشبكة هي مزود تكنولوجيا ولا يمكنها "مراقبة والتحقيق في كل مستخدم وكل معاملة" أو إيقاف كل تداول.
قالت إن جاستن ساعد في إنشاء برنامج إنفاذ القانون الذي تجمد فيه "مئات الملايين" من الأموال، بما في ذلك الأصول "المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب."
تسمح منصات العملات المشفرة مثل Binance للمستخدمين بشراء وتداول العملات. تسجل سلاسل الكتل مثل ترون و BNB Chain نشاط المحافظ في دفاتر عامة. تستضيف العديد من الأصول، بما في ذلك العملات الأصلية والعملات المستقرة مثل تيثر. نشاط الربط بإيران هو فقط جزء صغير من الحجم الإجمالي على كلتا الشبكتين.
قال ساندرز وأخصائي آخر في عملات إيران المشفرة إن البنك المركزي الإيراني استخدم ترون و BNB Chain. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك في عام 2019 بسبب مزاعم بأنه قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
قال تقرير صادر في يناير من Elliptic واثنين من أخصائيي إيران إن البنك المركزي اشترى أكثر من 500 مليون دولار من تيثر عبر ترون من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2025.
زعمت Elliptic أن حوالي 347 مليون دولار من هذا المبلغ أُرسلت إلى Nobitex عبر ترون في النصف الأول من العام الماضي. قال الخبراء إن البنك قام أيضًا بتبديل العملة المستقرة إلى عملات أخرى واستخدم سلاسل أخرى، بما في ذلك BNB Chain، قبل إرسال جزء منها مرة أخرى إلى Nobitex ومنصات تداول أخرى.
منذ أن بدأت Nobitex في عام 2018، يقدر المحللون أنها عالجت عشرات الملايين إلى مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بمحافظ خاضعة للعقوبات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
قالت تيثر إنها جمّدت عدة عناوين محافظ مرتبطة بـ Nobitex بعد أن طلبت منها إسرائيل ذلك. لم يعلق المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل. قالت تيثر إن المنصات ومنصات التداول يجب أن تتعامل مع الامتثال عندما تتداول الرموز في الأسواق الثانوية.
كما تراجع المنظمون الأمريكيون عن إنفاذ قوانين العملات المشفرة بعد تولي ترامب المنصب. تسوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قضية احتيال ضد جاستن في مارس مقابل 10 ملايين دولار، دون إقرار بأي خطأ.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
