الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يحققون في علاقة كانتور فيرتزجريلد بـ "تيثر" واستحواذ لوتنيك على 250 مليون دولار

يضغط السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي البارز في اللجنة الدائمة للتحقيقات، للحصول على معلومات حول العلاقة المالية بين بنك الاستثمار كانتور فيزجيرالد وشركة تيثير، أكبر مزوّد للعملات المستقرة في العالم. 

في رسالة رسمية أُرسلت يوم الخميس، طلب من رئيس كانتور براندون لوتنيك توضيح إجراءات الإشراف التي تتخذها الشركة على الامتثال المصرفي والتزامات تيثير بالجزاءات. كما طلب جميع المراسلات من وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن تيثير، بما في ذلك الاتصالات التي تمت بعد تقاعده عن العمل في كانتور. وبعد تأكيده في مجلس الشيوخ العام الماضي، غادر استقال رئاسة كانتور، تاركاً ابنه ليتولى القيادة. 

وفقًا للسيناتور بلومنثال، حققت كانتور مكاسب مالية كبيرة إلى جانب هوارد لوتنيك خلال العامين الماضيين، بفضل شراكتها مع تيثر. ويُذكر إن لوتنيك حقق أكثر من 250 مليون دولار خلال تلك الفترة، بما في ذلك توزيعات بقيمة 192 مليون دولار من الشركة.

يربط محققو مجلس الشيوخ تيثر ببعض الجهات الفاعلة السيئة

في 2024، حصلت كانتور على صفقة تمنحها حصة بنسبة 5% في تيثر وتدير الآن وفقًا للتقارير حيازة مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية الصادرة عن المُصدر. بلومنثال يدّعي أن استثمار كانتور في تيثر قد ارتفع بشكل كبير، من 600 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار مذهلة منذ أن تولى ترامب منصبه مرة أخرى.

دور كانتور فيتزجيرالد في عمليات تيثر يتجاوز استثمارها المبلغ المقدر في الأسهم. تم تصميم USDT للحفاظ على ارتباط واحد لواحد بالدولار الأمريكي، وتمتلك تيثر أصول احتياطية لدعم الرموز المتداولة.

تمثل سندات الخزانة الأمريكية جزءًا كبيرًا من هذه الاحتياطيات وهي مكون مهم للبنية التحتية المالية لمُصدر العملة المستقرة. تهدف تحقيق بلومنثال إلى فهم مدى إشراف كانتور على العلاقة وما إذا كانت البنوك قد فعلت ما يكفي لتخفيف مخاطر الامتثال.

لكنه يجادل بأن علاقة العمل بين شركة كانتور فيتزجيرالد وتيثر، رغم أنها مربحة، تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وفي رسالته، أشار إلى أن الشركة تحتاج إلى تفصيل جميع الإجراءات التي اتخذتها خلال تحقيقها في الادعاءات التي تربط تيثر بالجرائم المالية. وقد سلط المشرع الضوء بشكل خاص على قدرة USDT على التهرب من العقوبات الروسية واندماجها في النظام المصرفي الموازي لإيران.

أولاً، لجنة الفرعية بمجلس الشيوخ وجد أن تيثر قد تركت محافظ العملات الرقمية نشطة رغم المؤشرات الواضحة على أنها كانت تنقل أو تستقبل مبالغ كبيرة مرتبطة بتمويل الإرهابيين وعناصر غير قانونية أخرى. وأظهرت النتائج أن 84% من محافظ العملات الرقمية الـ846 المرتبطة بإيران والمخاضة للعقوبات قد أجرت عملياتها بالكامل تقريباً باستخدام USDT.

وبعد صدور التقرير، حثّ السيناتور بلومنثال وزارتي الخزانة والعدل على مواصلة التحقيق لمعرفة ما إذا كانت العقوبات قد تم انتهاكها. 

أصبحت العملات المستقرة جزءًا مهمًا من سوق العملات الرقمية لأنها تتيح للمستخدمين نقل القيمة المرتبطة بالدولار دون الاعتماد حصريًا على القنوات المصرفية التقليدية. ومع ذلك، يمكن أن يخلق نفس مستوى الوصول تحديات في إنفاذ العقوبات عندما يستخدم الأفراد أو المنظمات محافظ رقمية لنقل الأموال عبر الحدود.

يمكن تتبع المعاملات على شبكة البلوكتشين، لكن تحديد الأشخاص الذين يقفون خلف محافظ معينة وتحديد ما إذا كانت معاملة ما تنتهك العقوبات قد يتطلب تحقيقًا إضافيًا. تسعى التحقيقات التي أجرتها لجنة مجلس الشيوخ إلى معرفة ما إذا كانت شركة كانتور فيتزجيرالد قد قيمت هذه المخاطر بشكل كافٍ أثناء الحفاظ على علاقتها التجارية مع تيثر.

كما جادل قائلاً: "تمامًا كما حققت تيثر ملايين الدولارات غير المحسوبة من الفوائد والاستثمارات من العملات المستقرة المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، فقد استفادت شركة كانتور فيتزجيرالد أيضًا من علاقتها مع تيثر." 

تشدد تيثر على أنها تعمل مع أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة

ومع ذلك، أكدت تيثر سابقًا أنها تعاونت مع أجهزة إنفاذ القانون لسنوات وجمّدت ما يقرب من 550 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بإيران هذا العام.

«أثبتت تيثر باستمرار أن USDT ليست ملاذاً للجهات الخاضعة للعقوبات، أو المنظمات الإرهابية، أو الشبكات الإجرامية»، قال رئيس تنفيذي تيثر باولو أردوينو. 

وقال المدير التنفيذي في المجموع إن الشركة ساعدت السلطات في جميع أنحاء العالم على تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.4 مليار دولار من خلال التعاون مع السلطات الأمريكية. 

«السجل عام: عملت وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وخدمة الأسرار السرية، وإدارة تحقيقات الجمارك والهجرة (HSI)، والخزانة الأمريكية (OFAC)، والسلطات حول العالم مراراً وتكراراً مع تيثر لتعقب وتجميد واسترداد الأصول. وسنستمر في جعل هذه القدرة متاحة للسلطات التي تعمل على وقف الإرهاب، والتحايل على العقوبات، والاحتيال، وجرائم أخرى خطيرة»، وأضاف. 

على الرغم من دفاع أردوينو عن تعاون تيثر مع إنفاذ القانون، إلا أن الشركة واجهت عدة خلافات. وفي العام الماضي، جمّدت تيثر 42.4 مليون دولار من USDt المرتبطة بأصحاب أعمال تايلنديين.

ومع ذلك، يرفع الرجال الآن دعوى قضائية ضد الشركة، زاعمين أنها جمّدت أصولهم دون أمر قضائي في أكتوبر 2025 بناءً على طلب غير رسمي من تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي. ولم يتم حتى فبراير 2026 أن السلطات في المنطقة الشرقية بولاية كارولينا الشمالية حوالي 2.03 مليار دولار من رأس المال الجديد من برنامج STRC ATM، والذي يمكن أن يترجم إلى مشتريات تتجاوز 25,000 BTC. رفع الاستجابة السوقية القوية أيضاً القيمة السوقية لـ STRC إلى 8.5 مليار دولار، مما يضعها في الصدارة بين أسهم المفضلة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم. مذكرة مصادرة للأموال، كجزء من قضية بقيمة 61 مليون دولار تتعلق بمخطط "تسمين الخنزير ثم ذبحه". وقد أمرت المذكرة بحرق الرموز الرقمية وإصدار رموز جديدة إلى محفظة حكومية. 

كما نفى المدعون بشدة اتهامات الحكومة وتجنبوا أي تورط في أنشطة إجرامية.