상원 민주당, Tether와의 연관성 및 루트닉의 2억5천만 달러 수익에 대해 캔터 피츠제럴드 조사

상원 영구 조사 소위원회의 수석 민주당 의원인 리처드 블룸할 의원은 세계 최대 스테이블코인 공급업체인 Tether와 투자은행 캔터 피츠제럴드 간의 금융 관계에 대한 정보를 요구하고 있다. 

목요일 발송된 공식 서한에서 그는 캔터 의장 브랜든 루트닉에게 Tether의 은행 업무 및 제재 준수 감독 내용을 상세히 설명해 줄 것을 요청했다. 또한 상무부 장관 호워드 루트닉이 Tether와 관련하여 보낸 모든 서신을 요구했으며, 여기에는 그가 캔터를 떠난 이후의 소통도 포함된다. 작년 상원 인준 이후 호워드 루트닉은 사임한 후 캔터의 최고경영자 자리에서 물러나며 아들에게 경영권을 넘겼다. 

블루멘탈 상원의원에 따르면, 캔터는 테더와의 파트너십 덕분에 지난 2년 동안 하워드 루트닉과 함께 상당한 금융적 이득을 거두었습니다. 루트닉은 이 기간 중 1억 9,200만 달러의 배당금을 포함해 2억 5,000만 달러 이상을 벌어들인 것으로 보고됩니다.

상원 조사관들은 테더를 일부 나쁜 행위자들과 연결합니다

2024에서 캔터는 자신에게 ~를 부여하는 거래를 성사시켰습니다 5% 지분 테더에 투자했으며, 현재 발행사의 미국 국채 수천억 달러어치를 관리하고 있는 것으로 보고됩니다. 블루멘탈 주장합니다 캔터의 테더 투자가 트럼프 재임 이후 6억 달러에서 놀라운 100억 달러로 크게 평가절하되었음을 밝혔습니다.

캔터 피츠제럴드의 테더 운영에서의 역할은 보고된 지분 투자를 넘어섭니다. USDT는 미국 달러와 1:1 페그를 유지하도록 설계되었으며, 테더는 유통 중인 토큰을 지원하기 위해 준비 자산을 보유하고 있습니다.

미국 국채는 이러한 준비 자산의 상당 부분을 차지하며, 스테이블코인 발행사의 금융 인프라에서 중요한 구성 요소입니다. 블루멘탈의 조사는 캔터가 이 관계를 얼마나 철저히 감독했는지, 그리고 은행이 규정 준수 위험을 완화하기 위해 충분히 노력했는지 파악하는 것을 목표로 합니다.

하지만 그는 캔터 피츠제럴드의 테더와의 비즈니스 관계가 수익성은 높지만 미국 국가 안보를 위협한다고 주장한다. 서한에서 그는 해당 기업이 테더와 금융 범죄를 연결하는 혐의에 대한 조사 과정에서 취한 모든 조치를 상세히 밝힐 필요가 있다고 밝혔다. 의원은 특히 USDT가 러시아 제재를 우회할 수 있는 능력과 이란의 대체 은행 시스템과의 통합을 지적하며 강조하였다.

주요하게는 상원 소위원회 발견 테더가 테러 자금 조달자 및 기타 불법 행위자와 관련된 대규모 자금의 송금 또는 수령이 명확히 감지되었음에도 불구하고 지갑을 활성화 상태로 방치했다고 밝혔다. 조사 결과, 제재 대상인 이란 관련 암호화폐 지갑 846개 중 84%가 거의 전적으로 USDT로 거래한 것으로 나타났다.

해당 보고서 이후 블룸할 상원의원은 재무부와 법무부에 제재 위반 여부에 대해 추가 조사를 진행할 것을 촉구했다. 

스테이블코인은 사용자가 전통적인 은행 채널에 전적으로 의존하지 않고 달러 기반 가치를 전송할 수 있게 해주기 때문에 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 그러나 이러한 접근성은 개인이나 조직이 디지털 지갑을 통해 국경 간 자금 이동을 할 때 제재 집행 측면에서 과제를 야기할 수 있습니다.

블록체인 거래는 추적 가능하지만, 특정 지갑의 실제 소유자를 식별하고 해당 거래가 제재를 위반하는지 여부를 판단하려면 추가 조사가 필요할 수 있습니다. 상원 조사위원회는 칸토르 피츠제럴드가 테더와의 상업적 관계를 유지하면서 이러한 위험을 적절히 평가했는지 여부를 규명하고자 합니다.

그는 또한 “테더가 이러한 불법 활동에 사용되는 스테이블코인으로부터 무수한 이익과 투자 수익을 얻은 것처럼, 칸토르 피츠제럴드도 테더와의 관계로부터 이익을 추구해 왔다”고 주장했습니다. 

테더는 불법 활동을 근절하기 위해 법집행 기관과 협력하고 있다고 강조합니다.

그럼에도 불구하고 테더는 수년간 법집행 기관과 협력해 왔으며, 올해 이란과 관련된 USDT를 거의 5억 5천만 달러 동결했다고 previously 밝힌 바 있습니다.

“테더는 USDT가 제재 대상자, 테러 조직 또는 범죄 네트워크의 피난처가 아님을 일관되게 입증해 왔다”라고 테더 CEO 파올로 아르도이노는 말했다. 

전체적으로 이 임원은 전 세계 당국과 협력하여 49억 달러 이상의 자산을 동결하는 데 기여했으며, 그중 24억 달러 이상은 미국 당국과의 협력을 통해 이루어졌다고 밝혔다. 

“기록은 공개되어 있다: 미 법무부(FDO), 연방수사국(FBI), 비밀경호국(HSI), OFAC 및 전 세계 여러 당국이 테더와 반복적으로 협력하여 자산을 추적하고 동결하며 회수해 왔다. 우리는 테러, 제재 회피, 사기 및 기타 중대한 범죄를 저지하려는 당국들이 이러한 역량을 계속 활용할 수 있도록 할 것이다”라고 그는 덧붙였다. 

아르도이노는 테더가 법 집행 기관과 협력하는 것을 지지해 왔지만, 회사는 여러 가지 논란에 직면했다. 작년 테더는 태국 기업인들과 연결된 4,240만 달러 상당의 USDt를 동결했다.

그러나 이 남성들은 현재 테더를 고소하고 있으며, 2025년 10월 미 국토안보조사국(HSI)의 비공식 요청에 따라 영장 없이 그들의 자산을 동결했다고 주장한다. 노스캐롤라이나주 동부 지역 법원에서는 2026년 2월까지 STRC ATM 프로그램으로부터 약 20억 3천만 달러의 신규 자본을 돼지 도살 사기 사건과 관련된 6,100만 달러 규모의 소송의 일환으로 자금을 압류하기 위한 영장. 해당 명령은 토큰을 소각하고 새로운 토큰을 정부 지갑에 발행하는 것을 요구했다. 

원고들은 정부의 혐의를 단호히 부인했으며, 어떠한 범죄 행위와의도 거리를 두고 있다.