Les démocrates du Sénat enquêtent sur les liens de Cantor Fitzgerald avec Tether et le gain de 250 millions de dollars pour Lutnick

Le sénateur Richard Blumenthal, membre démocrate principal du Sous-comité permanent des enquêtes, exiger des informations sur les liens financiers entre la banque d'investissement Cantor Fitzgerald et Tether, le plus grand fournisseur de stablecoins au monde. 

Dans une lettre officielle envoyée jeudi, il a demandé au président de Cantor, Brandon Lutnick, de détailler leur supervision de la conformité bancaire et des sanctions de Tether. Il a également sollicité toute correspondance du secrétaire au Commerce Howard Lutnick concernant Tether, y compris les communications intervenues après son départ de Cantor. Après sa confirmation au Sénat l'année dernière, Howard Lutnick de son poste a quitté le poste de direction de Cantor, laissant son fils prendre la tête de l'entreprise. 

Selon le sénateur Blumenthal, Cantor a tiré des gains financiers importants aux côtés de Howard Lutnick au cours des deux dernières années, grâce à son partenariat avec Tether. Lutnick aurait gagné plus de 250 millions de dollars durant cette période, dont une distribution de 192 millions de dollars provenant de l'entreprise.

Les enquêteurs du Sénat relient Tether à certains acteurs malveillants

En 2024, Cantor a obtenu un accord lui accordant un participation de 5% dans Tether et supervise désormais, selon les rapports, la garde de dizaines de milliards de dollars en bons du Trésor américain de l'émetteur. Blumenthal affirme l'investissement de Cantor dans Tether s'est considérablement apprécié, passant de 600 millions de dollars à un stupéfiant 10 milliards de dollars depuis le retour de Trump au pouvoir.

Le rôle de Cantor Fitzgerald dans les opérations de Tether va au-delà de son investissement en capital actions rapporté. L'USDT est conçu pour maintenir un parité d'un pour un avec le dollar américain, et Tether détient des actifs de réserve pour soutenir les jetons en circulation.

Les bons du Trésor américain constituent une part importante de ces réserves et sont un composant essentiel de l'infrastructure financière de l'émetteur de stablecoin. L'enquête de Blumenthal vise à comprendre l'étendue du contrôle exercé par Cantor sur cette relation et si la banque a fait suffisamment pour atténuer les risques de conformité.

Mais il soutient que la relation commerciale entre Cantor Fitzgerald et Tether, bien que lucrative, met en péril la sécurité nationale des États-Unis. Dans sa lettre, il a affirmé que l'entreprise doit détailler toutes les mesures prises dans le cadre de son enquête sur les allégations reliant Tether à des activités criminelles financières. Le législateur a particulièrement souligné la capacité de l'USDT à contourner les sanctions contre la Russie et son intégration au système bancaire parallèle de l'Iran.

Principalement, la Sous-commission du Sénat a trouvé que Tether avait laissé actifs des portefeuilles malgré des indications claires qu'ils transféraient ou recevaient des sommes importantes liées à des financeurs terroristes et d'autres acteurs illicites. Les résultats ont montré que 84 % des 846 portefeuilles cryptographiques liés à l'Iran soumis aux sanctions avaient effectué presque exclusivement des transactions en USDT.

Suite à ce rapport, le sénateur Blumenthal a même exhorté les départements du Trésor et de la Justice à approfondir l'enquête afin de déterminer si les sanctions avaient été violées. 

Les stablecoins sont devenus une composante importante du marché des cryptomonnaies, car ils permettent aux utilisateurs de transférer de la valeur adossée au dollar sans dépendre exclusivement des canaux bancaires traditionnels. Toutefois, cette même accessibilité peut poser des défis pour l'application des sanctions lorsque des individus ou des organisations utilisent des portefeuilles numériques pour déplacer des fonds à travers les frontières.

Les transactions sur la blockchain peuvent être tracées, mais identifier les personnes derrière certains portefeuilles et déterminer si une transaction enfreint les sanctions peut nécessiter des investigations supplémentaires. L'enquête du Sénat vise à déterminer si Cantor Fitzgerald a correctement évalué ces risques tout en maintenant sa relation commerciale avec Tether.

Il a également fait valoir : « Tout comme Tether a réalisé d'innombrables millions de dollars d'intérêts et de rendements d'investissement grâce aux stablecoins utilisés dans ces activités illicites, Cantor Fitzgerald a tiré profit de sa relation avec Tether. » 

Tether insiste sur le fait qu'il travaille avec les forces de l'ordre pour lutter contre les activités illicites

Néanmoins, Tether a précédemment affirmé qu'il coopérait avec les forces de l'ordre depuis des années et avait gelé près de 550 millions de dollars USDT liés à l'Iran cette année.

« Tether a constamment démontré que l'USDT n'est pas un refuge pour les acteurs sanctionnés, les organisations terroristes ou les réseaux criminels », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. 

Au total, selon le dirigeant, l'entreprise a aidé les autorités du monde entier à geler plus de 4,9 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 2,4 milliards de dollars grâce à la coopération avec les autorités américaines. 

« Le dossier est public : le ministère de la Justice (DOJ), le FBI, le Service secret des États-Unis, HSI, OFAC et les autorités du monde entier ont travaillé à plusieurs reprises avec Tether pour tracer, geler et récupérer des actifs. Nous continuerons à mettre cette capacité à disposition des autorités qui luttent contre le terrorisme, l'évasion des sanctions, la fraude et d'autres crimes graves », a-t-il ajouté. 

Bien qu'Ardoino ait défendu la coopération de Tether avec les forces de l'ordre, l'entreprise a fait face à plusieurs controverses. L'année dernière, Tether a gelé 42,4 millions de dollars en USDT liés à des hommes d'affaires thaïlandais.

Cependant, ces hommes intentent désormais un procès à l'entreprise, affirmant que celle-ci a gelé leurs actifs sans mandat en octobre 2025 à la demande informelle de Homeland Security Investigations (HSI). Ce n'est qu'en février 2026 que les autorités du district oriental de Caroline du Nord a sécurisé un mandat de perquisition pour saisir les fonds, dans le cadre d'une affaire de 61 millions de dollars impliquant un schéma de « boucherie de porcs ». L'ordre prévoyait la destruction des jetons et l'émission de nouveaux jetons vers un portefeuille gouvernemental. 

Les plaignants ont également catégoriquement nié les accusations du gouvernement et se sont distancés de toute conduite criminelle.