Democratas do Senado investigam Cantor Fitzgerald por ligações com a Tether e ganho de US$ 250 milhões de Lutnick

O senador Richard Blumenthal, principal democrata no Subcomitê Permanente de Investigações, está pressionando por informações sobre o relacionamento financeiro entre o banco de investimentos Cantor Fitzgerald e a Tether, a maior provedora de stablecoins do mundo. 

Em uma carta formal enviada na quinta-feira, ele pediu ao presidente da Cantor, Brandon Lutnick, que detalhasse o controle exercido pela empresa sobre a conformidade bancária e de sanções da Tether. Ele também solicitou toda a correspondência do Secretário de Comércio Howard Lutnick referente à Tether, incluindo comunicações após sua saída da Cantor. Após sua confirmação pelo Senado no ano passado, Howard Lutnick renunciar deixou a liderança da Cantor, permitindo que seu filho assumisse a direção. 

De acordo com o senador Blumenthal, a Cantor obteve ganhos financeiros significativos junto com Howard Lutnick nos últimos dois anos, graças à sua parceria com a Tether. Lutnick teria ganhado mais de US$ 250 milhões durante esse período, incluindo uma distribuição de US$ 192 milhões da empresa.

Investigadores do Senado conectam a Tether a alguns agentes mal-intencionados

Em 2024, a Cantor garantiu um acordo que lhe concedeu uma 5% de participação na Tether e agora supostamente supervisiona a custódia de dezenas de bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA emitidos pela empresa. Blumenthal afirma de que o investimento da Cantor na Tether valorizou-se enormemente, passando de US$ 600 milhões para um impressionante US$ 10 bilhões desde que Trump assumiu novamente o cargo.

O papel da Cantor Fitzgerald nas operações da Tether vai além de seu investimento acionário relatado. O USDT é projetado para manter uma paridade de um para um com o dólar dos EUA, e a Tether mantém ativos de reserva para apoiar os tokens em circulação.

Os títulos do Tesouro dos EUA constituem uma parte significativa dessas reservas e são um componente importante da infraestrutura financeira da emissora de stablecoins. A investigação de Blumenthal visa compreender a extensão da supervisão da Cantor sobre essa relação e se o banco fez o suficiente para mitigar os riscos de conformidade.

Mas ele argumenta que o relacionamento comercial da Cantor Fitzgerald com a Tether, embora lucrativo, compromete a segurança nacional dos EUA. Em sua carta, afirmou que a empresa precisa detalhar todas as medidas tomadas em sua investigação sobre alegações que vinculam a Tether a crimes financeiros. O legislador citou especificamente a capacidade do USDT de contornar as sanções russas e sua integração no sistema bancário paralelo do Irã.

Principalmente, o Subcomitê do Senado encontrou que a Tether havia mantido carteiras ativas apesar de indícios claros de que estavam transferindo ou recebendo quantias substanciais vinculadas a financiadores do terrorismo e outros agentes ilícitos. As descobertas mostraram que 84% das 846 carteiras de criptomoedas ligadas ao Irã sujeitas a sanções realizaram transações quase inteiramente em USDT.

Após o relatório, o senador Blumenthal até instou os departamentos do Tesouro e da Justiça a investigar mais a fundo se as sanções foram violadas. 

As stablecoins tornaram-se uma parte importante do mercado de criptomoedas, pois permitem que os usuários transfiram valor atrelado ao dólar sem depender exclusivamente dos canais bancários tradicionais. No entanto, essa mesma acessibilidade pode criar desafios para a aplicação das sanções quando indivíduos ou organizações utilizam carteiras digitais para mover fundos através das fronteiras.

As transações em blockchain podem ser rastreadas, mas identificar as pessoas por trás de determinadas carteiras e determinar se uma transação viola sanções pode exigir investigações adicionais. A investigação do Senado busca apurar se a Cantor Fitzgerald avaliou adequadamente esses riscos enquanto mantinha seu relacionamento comercial com a Tether.

Ele também alegou: “Assim como a Tether ganhou milhões incalculáveis em juros e investimentos com as stablecoins utilizadas nessas atividades ilícitas, a Cantor Fitzgerald também lucrou com seu relacionamento com a Tether.” 

A Tether insiste que está trabalhando com as autoridades policiais para combater atividades ilícitas

No entanto, a Tether já afirmou anteriormente que coopera com as autoridades policiais há anos e congelou quase US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã neste ano.

“A Tether demonstrou consistentemente que o USDT não é um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas”, afirmou Paolo Ardoino, CEO da Tether. 

No total, o executivo disse que a empresa ajudou as autoridades de todo o mundo a congelar mais de US$ 4,9 bilhões em ativos, incluindo mais de US$ 2,4 bilhões por meio da cooperação com as autoridades dos EUA. 

“O registro é público: o Departamento de Justiça (DOJ), o FBI, o Serviço Secreto, a HSI, o OFAC e as autoridades ao redor do mundo trabalharam repetidamente com a Tether para rastrear, congelar e recuperar ativos. Continuaremos a disponibilizar essa capacidade às autoridades que trabalham para combater o terrorismo, a evasão de sanções, a fraude e outros crimes graves”, acrescentou ele. 

Embora Ardoino tenha defendido a cooperação da Tether com as forças da lei, a empresa enfrentou várias controvérsias. No ano passado, a Tether congelou US$ 42,4 milhões em USDT vinculados a empresários tailandeses.

Os homens, no entanto, estão processando a empresa agora, alegando que ela congelou seus ativos sem mandado em outubro de 2025, a pedido informal da Investigação de Segurança Interna dos EUA (HSI). Só em fevereiro de 2026 as autoridades do Distrito Leste da Carolina do Norte garantiu um mandado de busca e apreensão dos fundos, como parte de um caso de US$ 61 milhões envolvendo um esquema de "pig-butchering". A ordem determinava a queima dos tokens e a emissão de novos para uma carteira do governo. 

Os autores da ação também negaram categoricamente as acusações do governo e se distanciaram de qualquer conduta criminosa.