Сенаторы-демократы расследуют связи Cantor Fitzgerald с Tether и получение Лутником $250 млн

Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете по расследованиям, настаивает на предоставлении информации о финансовых отношениях между инвестиционным банком Cantor Fitzgerald и Tether — крупнейшим в мире поставщиком стейблкоинов. 

В официальном письме, отправленном в четверг, он попросил председателя Cantor Брендана Лутника подробно изложить их контроль за соблюдением банковских норм и санкций в отношении Tether. Он также запросил всю переписку с министром торговли Хауардом Лутником, касающуюся Tether, включая коммуникации после того, как он покинул пост в Cantor. После своей подтверждения Сенатом в прошлом году Хауард Лутник подал в отставку покинул руководство Cantor, передав лидерство своему сыну. 

По словам сенатора Блументаля, компания Cantor за последние два года получила значительную финансовую выгоду вместе с Хауардом Лутником благодаря партнерству с Tether. Сообщается, что Лутник заработал более 250 миллионов долларов за этот период, включая распределение в размере 192 миллионов долларов от компании.

Сенатские следователи связывают Tether с некоторыми недобросовестными участниками

В 2024 Cantor заключила сделку, предоставившую ей 5% долю в Tether и теперь, по сообщениям, контролирует хранение активов эмиттера на сумму в десятки миллиардов долларов в виде казначейских облигаций США. Блументаль заявляет что инвестиции Cantor в Tether значительно выросли: с 600 миллионов до поразительных 10 миллиардов долларов с момента повторного вступления Трампа в должность.

Роль Cantor Fitzgerald в операциях Tether выходит за рамки ее заявленных инвестиций в акции. USDT разработан таким образом, чтобы поддерживать паритет один к одному с долларом США, а Tether держит резервные активы для обеспечения токенов в обращении.

Казначейские облигации США составляют значительную часть этих резервов и являются важным компонентом финансовой инфраструктуры эмитента стейблкоина. Расследование Блументаля направлено на то, чтобы понять степень контроля Cantor над отношениями и достаточно ли банк сделал для снижения рисков соблюдения нормативных требований.

Однако он утверждает, что деловые отношения Cantor Fitzgerald с Tether, хотя и приносят прибыль, ставят под угрозу национальную безопасность США. В своем письме он заявил, что компании необходимо подробно описать все действия, предпринятые в ходе расследования обвинений, связывающих Tether с финансовыми преступлениями. Законодатель особо отметил способность USDT обходить российские санкции и ее интеграцию в параллельную банковскую систему Ирана.

Прежде всего, Подкомитет Сената нашел что Tether оставило кошельки активными, несмотря на явные признаки того, что они переводили или получали значительные суммы, связанные с террористическими финансистами и другими незаконными субъектами. Результаты показали, что 84% из 846 криптокошельков, связанных с Ираном и подпадающих под санкции, совершали транзакции почти исключительно в USDT.

После публикации отчета сенатор Блюменталь даже призвал министерства финансов и юстиции провести дополнительное расследование для выяснения факта нарушения санкций. 

Стейблкоины стали важной частью криптовалютного рынка, поскольку они позволяют пользователям передавать стоимость, привязанную к доллару, без полной зависимости от традиционных банковских каналов. Однако та же доступность может создавать проблемы для обеспечения соблюдения санкций, когда физические лица или организации используют цифровые кошельки для перевода средств через границы.

Транзакции в блокчейне можно отследить, но идентификация лиц, стоящих за конкретными кошельками, и определение того, нарушает ли транзакция санкции, могут потребовать дополнительного расследования. Сенатское расследование призвано установить, насколько adequately Cantor Fitzgerald оценила эти риски, сохраняя свои коммерческие отношения с Tether.

Он также утверждал: «Так же, как Tether заработала несметные миллионы на процентах и инвестициях от стейблкоинов, используемых в этих незаконных операциях, так и Cantor Fitzgerald извлекла выгоду из своих отношений с Tether». 

Tether настаивает на том, что сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью

Тем не менее, ранее Tether заявляла, что уже много лет сотрудничает с правоохранительными органами и в этом году заморозила почти 550 миллионов долларов USDT, связанных с Ираном.

«Tether неизменно демонстрирует, что USDT не является убежищем для лиц, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардойно. 

По его словам, в общей сложности компания помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить более 4,9 млрд долларов активов, включая более 2,4 млрд долларов благодаря сотрудничеству с властями США. 

«Публично известно: Министерство юстиции США, ФБР, Служба секретной охраны, Управление по борьбе с трансграничными преступлениями (HSI), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и правоохранительные органы по всему миру неоднократно сотрудничали с Tether для отслеживания, заморозки и возврата активов. Мы продолжим предоставлять эти возможности властям, которые борются с терроризмом, уклонением от санкций, мошенничеством и другими тяжкими преступлениями», — добавил он. 

Несмотря на то что Ардойно отстаивал позицию сотрудничества Tether с правоохранительными органами, компания сталкивалась с рядом скандалов. В прошлом году Tether заморозила 42,4 млн долларов в стейблкоине USDt, связанных с тайскими бизнесменами.

Однако теперь эти мужчины подают иск против компании, утверждая, что её активы были заморожены без ордера в октябре 2025 года по неформальной просьбе Управления по борьбе с трансграничными преступлениями Министерства внутренней безопасности США. Лишь в феврале 2026 года власти из Восточного округа Северной Каролины привлекла ордер на арест средств в рамках дела на сумму 61 млн долларов, связанного со схемой «забой свиней». Распоряжение предусматривало сжигание токенов и выпуск новых для правительственного кошелька. 

Истцы также категорически отвергли обвинения правительства и дистанцировались от любой преступной деятельности.