I democratic del Senato indagano su Cantor Fitzgerald per i legami con Tether e il guadagno di 250 milioni di dollari da Lutnick

Il senatore Richard Blumenthal, principale democratico della Sottocommissione Permanente per le Indagini, sta sollecitando informazioni sul rapporto finanziario tra la banca d'investimento Cantor Fitzgerald e Tether, il più grande fornitore di stablecoin al mondo. 

In una lettera formale inviata giovedì, ha chiesto al presidente di Cantor Brandon Lutnick di dettagliare il loro controllo sulla conformità bancaria e delle sanzioni di Tether. Ha inoltre richiesto tutta la corrispondenza dal Segretario al Commercio Howard Lutnick riguardante Tether, incluse le comunicazioni successive alla sua uscita da Cantor. Dopo la sua conferma al Senato lo scorso anno, Howard Lutnick Gensler ha affermato che la maggior parte delle attività cripto dovrebbe essere trattata come asset e ha guidato l'agenzia in azioni di enforcement e cause legali contro le aziende cripto. Tuttavia, la SEC è ora interessata a linee guida chiare e a un dialogo aperto con il settore. ha lasciato la guida di Cantor, lasciando che suo figlio assumesse la direzione. 

Secondo il senatore Blumenthal, Cantor ha ottenuto significativi guadagni finanziari insieme a Howard Lutnick negli ultimi due anni, grazie alla sua partnership con Tether. Lutnick avrebbe guadagnato più di 250 milioni di dollari in quel periodo, inclusa una distribuzione di 192 milioni di dollari dalla società.

Gli investigatori del Senato collegano Tether ad alcuni soggetti malintenzionati

In 2024, Cantor ha stretto un accordo che le garantisce una partecipazione del 5% in Tether e ora apparentemente sovrintende alla custodia di decine di miliardi di dollari in titoli di Stato statunitensi dell'emittente. Blumenthal afferma che l'investimento di Cantor in Tether si è notevolmente apprezzato, passando da 600 milioni a uno sconcertante 10 miliardi di dollari dall'insediamento di Trump.

Il ruolo di Cantor Fitzgerald nelle operazioni di Tether va oltre il suo investimento azionario riportato. USDT è progettato per mantenere un rapporto paritetico uno-a-uno con il dollaro statunitense e Tether detiene attività di riserva per supportare i token in circolazione.

I titoli di Stato statunitensi costituiscono una parte significativa di queste riserve e sono un componente importante dell'infrastruttura finanziaria dell'emittente della stablecoin. L'indagine di Blumenthal mira a comprendere l'estensione del controllo di Cantor sulla relazione e se la banca abbia fatto abbastanza per mitigare i rischi di conformità.

Tuttavia, sostiene che il rapporto commerciale tra Cantor Fitzgerald e Tether, sebbene redditizio, metta a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nella sua lettera, ha affermato che l'azienda deve dettagliare tutte le azioni intraprese nell'ambito delle indagini sulle accuse che collegano Tether a reati finanziari. Il legislatore ha citato in particolare la capacità di USDT di eludere le sanzioni russe e la sua integrazione nel sistema bancario parallelo dell'Iran.

Innanzitutto, la Sottocommissione del Senato ha che Tether aveva lasciato attivi i portafogli nonostante chiari indizi che indicavano trasferimenti o ricezioni di ingenti somme legate a finanziatori terroristici e altri attori illeciti. I risultati hanno mostrato che l'84% dei 846 portafogli crittografici legati all'Iran soggetti a sanzioni aveva effettuato transazioni quasi esclusivamente in USDT.

A seguito del rapporto, il senatore Blumenthal ha persino esortato i dipartimenti del Tesoro e della Giustizia ad approfondire le indagini per verificare se le sanzioni siano state violate. 

Le stablecoin sono diventate una parte importante del mercato delle criptovalute perché permettono agli utenti di trasferire valore legato al dollaro senza dipendere esclusivamente dai canali bancari tradizionali. Tuttavia, la stessa accessibilità può creare sfide per l'applicazione delle sanzioni quando individui o organizzazioni utilizzano portafogli digitali per spostare fondi attraverso i confini.

Le transazioni su blockchain possono essere tracciate, ma identificare le persone dietro specifici wallet e determinare se una transazione viola le sanzioni può richiedere ulteriori indagini. L'inchiesta del Senato mira a stabilire se Cantor Fitzgerald abbia valutato adeguatamente questi rischi mantenendo il suo rapporto commerciale con Tether.

Ha inoltre sostenuto: "Proprio come Tether ha guadagnato milioni di interessi e investimenti dagli stablecoin utilizzati in queste attività illecite, anche Cantor Fitzgerald ha tratto profitto dal suo rapporto con Tether." 

Tether insiste sul fatto che sta collaborando con le forze dell'ordine per contrastare le attività illecite

Nonostante ciò, Tether ha precedentemente affermato di cooperare con le forze dell'ordine da anni e di aver congelato quasi 550 milioni di dollari in USDT legati all'Iran quest'anno.

«Tether ha dimostrato costantemente che USDT non è un rifugio per soggetti sanzionati, organizzazioni terroristiche o reti criminali», ha dichiarato l'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino. 

Nel complesso, il dirigente ha affermato che l'azienda ha aiutato le autorità di tutto il mondo a congelare oltre 4,9 miliardi di dollari in attività, inclusi oltre 2,4 miliardi di dollari grazie alla cooperazione con le autorità statunitensi. 

«I dati sono pubblici: il Dipartimento di Giustizia (DOJ), l'FBI, il Secret Service, l'HSI, l'OFAC e le autorità di tutto il mondo hanno collaborato ripetutamente con Tether per tracciare, congelare e recuperare le attività. Continueremo a mettere questa capacità a disposizione delle autorità impegnate a contrastare il terrorismo, l'evasione delle sanzioni, la frode e altri reati gravi», ha aggiunto. 

Sebbene Ardoino abbia difeso la collaborazione di Tether con le forze dell'ordine, l'azienda ha affrontato diverse controversie. Lo scorso anno, Tether ha congelato 42,4 milioni di dollari in USDt legati a imprenditori thailandesi.

Gli uomini, tuttavia, stanno ora citando in giudizio l'azienda, sostenendo che ha congelato i loro beni senza mandato nell'ottobre 2025 su richiesta informale delle indagini sulla sicurezza interna degli Stati Uniti (HSI). Non è stato solo nel febbraio 2026 che le autorità del distretto orientale della Carolina del Nord ha ottenuto un mandato di sequestro dei fondi, nell'ambito di un caso da 61 milioni di dollari relativo a uno schema di "pig-butchering". L'ordine prevedeva la distruzione dei token e l'emissione di nuovi token su un wallet governativo. 

I querelanti hanno anche negato categoricamente le accuse del governo e si sono distanziati da qualsiasi condotta criminale.