Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, manejó al menos 2.300 millones de dólares en Tron y BNB Chain desde 2023, según una investigación blockchain de Reuters.

Las dos redes fueron construidas alrededor de Justin Sun y Changpeng Zhao, dos multimillonarios de las criptomonedas que también dieron apoyo temprano a World Liberty Financial, el proyecto de criptomonedas de la familia Trump.

El dinero siguió fluyendo a través de esas cadenas mientras Estados Unidos e Israel continúan su guerra contra Irán.

Los usuarios iraníes enviaron miles de millones a través de cadenas vinculadas a Sun y Zhao

Desde el 1 de enero de 2023, Nobitex manejó más de 2.000 millones de dólares en Tron, y también manejó al menos 317 millones de dólares en BNB Chain, la red anteriormente conocida como Binance Smart Chain.

Desde que comenzó la guerra de Trump en febrero, al menos 22,6 millones de dólares pasaron por Nobitex en BNB Chain, mientras que al menos 550.000 dólares pasaron por Tron.

Nobitex es utilizado por iraníes comunes y organismos iraníes sancionados, y supuestamente está controlado por dos hermanos de una poderosa familia iraní con vínculos con el nuevo líder supremo de Irán.

Pero Nobitex ha negado enérgicamente los vínculos directos con el gobierno iraní, así como ayudar al estado, diciendo que cualquier fondo ilegal que pasó por su plataforma lo hizo sin la aprobación o el conocimiento de la dirección.

Sin embargo, el exchange ha sido una parte importante de las infraestructuras de criptomonedas de Irán desde al menos 2022, cuando se informó que 7.800 millones de dólares en criptomonedas pasaron entre Nobitex y Binance de 2018 a 2022.

John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Aplicación de la Ley de Internet de la SEC, calificó el uso de esas cadenas por instituciones en un país en guerra con Estados Unidos como una «ironía dramática». Dijo: «Las entidades que realizan financiamiento de criptomonedas a través de estas plataformas son precisamente las mismas que el presidente está tratando de derrotar en la guerra».

Elliptic supuestamente dijo que unos 347 millones de dólares de esa cantidad fueron enviados a Nobitex a través de Tron en los primeros seis meses del año pasado. Los especialistas dijeron que el banco también intercambió la stablecoin por otras monedas y utilizó otras cadenas, incluida BNB Chain, antes de enviar parte de vuelta a Nobitex y otros exchanges.

John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Aplicación de la Ley de Internet de la SEC, calificó de «ironía dramática» el uso de esas cadenas por parte de instituciones en un país en guerra con Estados Unidos. Dijo: «Las entidades que realizan financiación de criptomonedas a través de estas plataformas son precisamente aquellas que el presidente está intentando derrotar en la guerra.»

La Casa Blanca rechazó el vínculo. La portavoz Anna Kelly dijo: «Los extraños intentos de Reuters de vincular al presidente Trump con el sistema bancario de Irán son totalmente ridículos». Dirigió las preguntas a World Liberty Financial.

Una portavoz de World Liberty dijo que la empresa no tiene relación con Nobitex y cumple con la ley estadounidense. Afirmó: «World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones realizadas en ella».

World Liberty ganó el apoyo de figuras del sector cripto mientras Irán utilizaba las mismas redes

Ana Nicoara, portavoz de BNB Chain, dijo: «BNB Chain es una blockchain pública y sin permisos, mantenida por una comunidad global independiente de validadores. No es un exchange, no es una empresa y no es Binance».

Mientras que una portavoz de Tron dijo que la red es un proveedor de tecnología y no puede «monitorear e investigar a cada usuario y cada transacción» ni detener cada operación.

Dijo que Justin ayudó a crear un programa de aplicación de la ley que ha congelado «cientos de millones» en fondos, incluidos activos «vinculados a entidades sancionadas y al financiamiento del terrorismo».

Los exchanges de criptomonedas como Binance permiten a los usuarios comprar y operar monedas. Blockchains como Tron y BNB Chain registran la actividad de las billeteras en libros públicos. Alojan muchos activos, incluidas monedas nativas y stablecoins como Tether. La actividad vinculada a Irán es solo una pequeña parte del volumen total en ambas redes.

Sanders y otro especialista en cripto para Irán dijeron que el banco central de Irán utilizó Tron y BNB Chain. Estados Unidos sancionó al banco en 2019 por alegaciones de que entregó miles de millones de dólares al IRGC y a Hezbolá.

Un informe de enero de Elliptic y los dos especialistas sobre Irán indicó que el banco central compró más de $500 millones en Tether a través de Tron entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Elliptic supuestamente afirmó que alrededor de 347 millones de dólares de esa cantidad fueron enviados a Nobitex a través de Tron en los primeros seis meses del año pasado. Los especialistas indicaron que el banco también intercambió la stablecoin por otras monedas y utilizó otras cadenas, incluida BNB Chain, antes de enviar parte de los fondos de vuelta a Nobitex y otros intercambios.

Desde que Nobitex comenzó en 2018, los analistas estiman que ha manejado decenas de millones hasta cientos de millones de dólares vinculados a billeteras sancionadas relacionadas con el banco central de Irán y el IRGC.

Tether dijo que congeló varias direcciones de billetera vinculadas a Nobitex después de que Israel se lo solicitara. La Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel no comentó. Tether señaló que los exchanges y las plataformas deben gestionar el cumplimiento normativo cuando los tokens se negocian en mercados secundarios.

Los reguladores estadounidenses también redujeron la aplicación de la ley en el sector cripto después de que Trump asumiera el cargo. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resolvió un caso de fraude contra Justin en marzo por $10 millones, sin reconocimiento de culpa.