이란의 노비텍이 트럼프와 연결된 암호화폐 네트워크를 통해 23억 달러 이동

이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍은 로이터의 블록체인 조사에 따르면 2023년 이후 트론과 BNB 체인에서 최소 23억 달러를 처리했습니다.

두 네트워크는 트럼 가문의 암호화폐 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜에 초기 지원을 제공한 두 암호화폐 빌리오너인 저스틴 선과 창펑 자오를 중심으로 구축되었습니다.

미국과 이스라엘이 이란에 대한 전쟁을 계속하는 동안 돈은 해당 체인을 통해 계속 유입되었습니다.

이란 사용자들이 선과 자오와 연결된 체인을 통해 수십억 달러를 송금했습니다

2023년 1월 1일 이후 노비텍은 트론에서 20억 달러 이상을 처리했으며, 이전에는 바이낸스 스마트 체인으로 알려진 BNB 체인에서도 최소 3억 1,700만 달러를 처리했습니다.

트럼프의 전쟁이 2월 시작되면서 최소 2,260만 달러가 BNB 체인을 통해 노비텍을 통과했고, 최소 55만 달러가 트론을 통과했습니다.

노비텍은 일반 이란인들과 제재 대상 이란 기관들이 사용하며, 이란의 새로운 최고 지도자와 연결된 강력한 이란 가문의 두 형제가 allegedly 통제하고 있습니다.

하지만 노비텍(Nobitex)은 이란 정부와의 직접적인 연관성이나 국가 지원 여부를 강력히 부인했으며, 플랫폼을 통과한 불법 자금들은 관리层的 승인이나 지식 없이 이루어졌다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 이 거래소는 2018년부터 2022년까지 노비텍과 바이낸스(Binance) 간에 78억 달러의 암호화폐가 이동한 것으로 보고된 바와 같이, 2022년 이전부터 이란의 암호화폐 인프라의 주요 부분을 차지해 왔다.

그 이란 관련 활동의 약 4분의 3은 노비텍이 고객들에게 트론 기반 암호화폐가 “제재로 인해 자산이 위험에 처하지 않고” 익명으로 거래하는 데 도움이 될 수 있다고 주장했다고 합니다.

SEC 인터넷 집행 사무소의 전 수장인 존 리드 스타크는 미국과 전쟁 중인 국가의 기관들이 이러한 체인을 사용하는 것을 “극적인 아이러니”라고 불렀습니다. 그는 “이러한 플랫폼을 통해 암호화폐 자금을 조달하는 실체들이 바로 대통령이 전쟁에서 패배시키려 하는 실체들”이라고 말했습니다.

백악관은 이 연관성을 거부했습니다. 대변인 안나 켈리는 “로이터의 트럼프 대통령을 이란 은행 시스템과 연결하려는 기이한 시도는 완전히 터무니없다”고 말했습니다. 그녀는 질문을 월드 리버티 파이낸셜로 돌렸습니다.

월드 리버티 대변인은 회사가 노비텍과 관계가 없으며 미국 법을 준수한다고 말했습니다. 그녀는 “월드 리버티는 Tron을 소유하거나 운영하거나 통제하지 않으며, Tron에서 이루어지는 거래에 대해 어떠한 권한도 가지고 있지 않다”고 말했습니다.

월드 리버티는 암호화폐 인물들의 지지를 얻은 반면, 이란은 동일한 네트워크를 사용했습니다.

BNB Chain 대변인 아나 니코아라는 “BNB Chain은 독립적인 글로벌 검증자 커뮤니티에 의해 유지되는 공개적이고 허가 없는 블록체인입니다. 그것은 거래소가 아니며, 회사가 아니며, 바이낸스도 아닙니다”라고 말했습니다.

Tron 대변인은 해당 네트워크가 기술 제공자이며 “모든 사용자와 모든 거래를 모니터링하고 조사”하거나 모든 거래를 중단할 수 없다고 말했습니다.

그녀는 저스틴이 “수억 달러”의 자금을 동결한 법 집행 프로그램을 만드는 데 도움을 주었다고 말했습니다. 여기에는 “제재 대상 실체 및 테러 자금 조달과 관련된 자산”이 포함됩니다.

바이낸스와 같은 암호화폐 거래소는 사용자가 코인을 구매하고 거래할 수 있게 합니다. Tron과 BNB Chain과 같은 블록체인은 공개 원장에 지갑 활동을 기록합니다. 이들은 네이티브 코인과 테더와 같은 스테이블코인을 포함한 많은 자산을 호스팅합니다. 이란과 연관된 활동은 두 네트워크의 전체 거래량에서 작은 부분에 불과합니다.

샌더스와 다른 이란 암호화폐 전문가는 이란 중앙은행이 Tron과 BNB Chain을 사용했다고 말했습니다. 미국은 2019년 이 은행이 IRGC와 헤즈볼라에 수십억 달러를 제공했다는 주장에 따라 해당 은행을 제재했습니다.

일월 에릴립틱과 두 이란 전문가의 보고서에 따르면, 중앙은행은 2024년 11월부터 2025년 6월까지 Tron을 통해 5억 달러 이상의 테더를 구매했습니다.

엘립틱은 주장합니다. 작년 상반기에 그 금액의 약 3억 4,700만 달러가 트론을 통해 노비텍으로 송금되었다고 합니다. 전문가들은 은행이 스테이블코인을 다른 코인으로 스왑하고 BNB 체인을 포함한 다른 체인을 사용한 후 그 중 일부를 노비텍 및 기타 거래소로 다시 보냈다고 말했습니다.

노비텍이 2018년에 시작된 이후, 분석가들은 이란 중앙은행 및 IRGC와 연관된 제재 대상 지갑과 연결된 수천만 달러에서 수억 달러를 처리했다고 추정합니다.

테더는 이스라엘의 요청에 따라 노비텍과 연관된 여러 지갑 주소를 동결했다고 밝혔습니다. 이스라엘의 국가 반테러 자금 조달 국은 논평을 거부했습니다. 테더는 거래소와 플랫폼이 2차 시장에서 토큰이 거래될 때 준수를 처리해야 한다고 말했습니다.

미국 규제당국도 트럼프가 취임한 후 암호화폐 집행에 대해 완화했습니다. 증권거래위원회는 3월 저스틴에 대한 사기 사건에서 1,000만 달러의 합의금을 지불했으며, 불법 행위에 대한 인정은 없었습니다.