이란의 노비텍스(Nobitex)는 트럼프와 연관된 암호화폐 네트워크를 통해 23억 달러를 송금했습니다

로이터의 블록체인 조사에 따르면, 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스는 2023년 이후 Tron 과 BNB 체인에서 최소 23억 달러 규모의 거래를 처리했습니다.

두 네트워크는 암호화폐 억만장자인 저스틴 썬과 창펑 자오를 중심으로 구축되었으며, 이들은 트럼프 일가의 암호화폐 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜에도 초기부터 지원을 제공했습니다.

미국과 이스라엘이 이란과의 전쟁을 계속하면서 돈은 그 연결고리를 통해 계속해서 흘러갔습니다.

이란 사용자들은 쑨양과 자오쩌둥이 연결된 거래망을 통해 수십억 달러를 송금했습니다

2023년 1월 1일 이후 노비텍스는 Tron에서 20억 달러 이상을 처리했으며, 한때 Binance 스마트 체인으로 알려졌던 BNB 체인에서도 최소 3억 1,700만 달러를 처리했습니다.

트럼프의 전쟁이 2월에 시작된 이후, 최소 2260만 달러가 BNB 체인의 노비텍스를 통해 거래되었고, 최소 55만 달러가 Tron통해 거래되었습니다.

노비텍스는 일반 이란인과 제재 대상 이란 기관에서 사용되고 있으며, 이란의 새 최고 지도자와 연관된 유력 가문 출신의 두 형제가 운영하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

하지만 노비텍스는 이란 정부와의 직접적인 연계는 물론, 이란 정부를 도왔다는 혐의도 강력하게 부인하며, 자사 플랫폼을 통해 흘러간 불법 자금은 경영진의 승인이나 인지 없이 이루어졌다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고, 해당 거래소는 2022년부터 이란의 암호화폐 유통망에서 중요한 역할을 해왔으며, 2018년부터 2022년까지 노비텍스와 Binance 간에 78억 달러 상당의 암호화폐가 오간 것으로 알려져 있습니다.

이란과 연관된 활동의 약 4분의 3이 Tron의 암호화폐를 사용했는데, 노비텍스는 말한 것으로 알려졌습니다 Tron.

전 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 집행국장 존 리드 스타크는 미국과 전쟁 중인 국가의 기관들이 이러한 암호화폐 플랫폼을 사용하는 것을 "matic 아이러니"라고 불렀습니다. 그는 "이러한 플랫폼을 통해 암호화폐 금융을 하는 주체들은 바로dent 전쟁에서 패배시키려 하는 대상들이다"라고 말했습니다

백악관은 해당 연관성을 부인했다. 대변인 애나 켈리는 "로이터dent 트럼프 대통령과 이란의 금융 시스템을 연결하려는 황당한 시도는 완전히 우스꽝스럽다"고 말했다. 그녀는 관련 질문에 대해서는 월드리버티파이낸셜에 문의하라고 했다.

월드 리버티 대변인은 자사가 노비텍스와 아무런 관계가 없으며 미국 법을 준수한다고 밝혔습니다. 그녀는 "월드 리버티는 Tron 소유, 운영 또는 통제하지 않으며 트론에서 이루어지는 거래에 대한 권한도 없습니다."라고 말했습니다

월드리버티는 암호화폐 업계 인사들의 지지를 얻었고, 이란은 같은 네트워크를 이용했다

BNB 체인 대변인인 아나 니코아라는 "BNB 체인은dent 인 글로벌 검증자 커뮤니티가 관리하는 공개형, 허가 불필요 블록체인입니다. 거래소도 아니고, 회사도 아니고, Binance도 아닙니다."라고 밝혔습니다

Tron 대변인은 트론이 기술 제공업체이기 때문에 "모든 사용자와 모든 거래를 감시하고 조사하거나 모든 거래를 막을 수는 없다"고 밝혔습니다.

그녀는 저스틴이 제재 대상 단체 및 테러 자금 조달과 관련된 자산을 포함하여 "수억 달러"에 달하는 자금을 동결하는 법 집행 프로그램을 만드는 데 도움을 주었다고 말했습니다

Binance 와 같은 암호화폐 거래소는 사용자들이 코인을 사고팔 수 있도록 해줍니다. Tron 과 BNB 체인 같은 블록체인은 지갑 활동 내역을 공개 원장에 기록합니다. 이들 블록체인에는 네이티브 코인과 테더 같은 스테이블코인을 포함한 다양한 자산이 존재합니다. 이란과 연관된 활동은 두 네트워크 전체 거래량에서 극히 일부에 불과합니다.

샌더스와 또 다른 이란 암호화폐 전문가는 이란 중앙은행이 Tron 과 BNB 체인을 사용했다고 밝혔습니다. 미국은 이란 중앙은행이 이란 혁명수비대(IRGC)와 헤즈볼라에 수십억 달러를 제공했다는 혐의로 2019년에 제재를 가했습니다.

엘립틱과 이란 전문가 두 명이 1월에 발표한 보고서에 따르면, 이란 중앙은행은 2024년 11월부터 2025년 6월까지 Tron 통해 5억 달러 이상의 테더를 매입했습니다.

엘립틱은 습니다 해당 금액 중 약 3억 4700만 달러가 Tron 작년 상반기에 BNB 체인을 포함한 다른 블록체인을 이용한 후, 그 일부를 다시 노비텍스와 다른 거래소로 보냈다고 말했습니다.

노비텍스는 2018년 설립 이후 이란 중앙은행과 이란 혁명수비대(IRGC)에 연관된 제재 대상 계좌와 관련된 수천만 달러에서 수억 달러에 달하는 자금을 처리한 것으로 분석가들은 추정하고 있습니다.

테더는 이스라엘의 요청에 따라 노비텍스와 관련된 여러 지갑 주소를 동결했다고 밝혔습니다. 이스라엘 국가 테러자금조달방지국은 이에 대해 논평하지 않았습니다. 테더는 거래소와 플랫폼이 토큰이 2차 시장에서 거래될 때 관련 규정을 준수해야 한다고 강조했습니다.

미국 규제 당국은 트럼프 대통령 취임 이후 암호화폐 관련 규제 집행을 완화했습니다. 증권거래위원회(SEC)는 지난 3월 저스틴 트뤼도를 상대로 제기한 사기 소송을 1천만 달러에 합의로 마무리 지었으며, 트뤼도는 잘못을 인정하지 않았습니다.