Иранская биржа Nobitex перевела 2,3 миллиарда долларов через криптовалютные сети, связанные с Трампом

Nobitex, крупнейшая криптобиржа Ирана, обработала не менее 2,3 миллиарда долларов в сетях Tron и BNB Chain с 2023 года, согласно исследованию блокчейна, проведенному Reuters.

Эти две сети были созданы вокруг Джастина Сунa и Чанпэна Чжао, двух миллиардеров из мира криптовалют, которые также оказали раннюю поддержку проекту World Liberty Financial, криптовалютному проекту семьи Трампа.

Деньги продолжали поступать через эти сети, пока США и Израиль продолжают свою войну против Ирана.

Иранские пользователи переводили миллиарды через сети, связанные с Сунa и Чжао

С 1 января 2023 года Nobitex обработала более 2 миллиардов долларов в сети Tron, а также не менее 317 миллионов долларов в сети BNB Chain, ранее известной как Binance Smart Chain.

С начала войны Трампа в феврале через Nobitex в сети BNB Chain прошло не менее 22,6 миллиона долларов, а через Tron — не менее 550 000 долларов.

Nobitex используется обычными иранцами и санкционированными иранскими структурами, и, как сообщается, контролируется двумя братьями из влиятельной иранской семьи, имеющей связи с новым верховным лидером Ирана.

Однако Nobitex решительно отрицает прямые связи с иранским правительством, а также помощь государству, заявляя, что любые незаконные средства, прошедшие через ее платформу, проходили без одобрения или ведома руководства.

Тем не менее, биржа была важной частью иранской криптоинфраструктуры еще с 2022 года, когда, как сообщалось, между Nobitex и Binance в период с 2018 по 2022 год прошло 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте.

Около трех четвертей этой деятельности, связанной с Ираном, использовала криптовалюту Tron, поскольку Nobitex якобы сообщал клиентам, что криптовалюта на базе Tron может помочь им торговать анонимно, не «подвергая опасности активы из-за санкций».

Джон Рид Старк, бывший глава Управления по борьбе с интернет-преступлениями SEC, назвал использование этих сетей институтами в стране, находящейся в состоянии войны с США, «драматической иронией». Он сказал: «Субъекты, осуществляющие криптофинансирование через эти платформы, — это именно те, которых президент пытается победить в войне».

Белый дом отверг эту связь. Пресс-секретарь Анна Келли сказала: «Странные попытки Reuters связать президента Трампа с банковской системой Ирана совершенно смешны». Она направила вопросы в адрес World Liberty Financial.

Представительница World Liberty заявила, что компания не имеет отношений с Nobitex и соблюдает законы США. Она сказала: «World Liberty никоим образом не владеет, не управляет и не контролирует Tron и не имеет полномочий над транзакциями, проводимыми в ней».

World Liberty получила поддержку со стороны крипто-фигур, в то время как Иран использовал те же сети

Ана Никоара, представительница BNB Chain, сказала: «BNB Chain — это публичный блокчейн без разрешений, поддерживаемый независимым глобальным сообществом валидаторов. Это не биржа, не компания и не Binance».

В то же время представительница Tron заявила, что сеть является поставщиком технологий и не может «мониторить и расследовать каждого пользователя и каждую транзакцию» или останавливать каждую сделку.

Она сказала, что Джастин помог создать программу взаимодействия с правоохранительными органами, которая заморозила «сотни миллионов» долларов, включая активы, «связанные с санкционированными субъектами и финансированием терроризма».

Криптобиржи, такие как Binance, позволяют пользователям покупать и торговать монетами. Блокчейны, такие как Tron и BNB Chain, записывают активность кошельков в публичные реестры. Они хранят множество активов, включая нативные монеты и стейблкоины, такие как Tether. Деятельность, связанная с Ираном, составляет лишь малую часть общего объема на обеих сетях.

Сандерс и другой специалист по иранской криптовалюте заявили, что Центральный банк Ирана использовал Tron и BNB Chain. США ввели санкции против банка в 2019 году из-за утверждений, что он перевел миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболле».

В январе отчет Elliptic и двух иранских специалистов показал, что Центральный банк купил более 500 миллионов долларов Tether через Tron с ноября 2024 по июнь 2025 года.

Компания Elliptic сообщала, что около 347 миллионов долларов этой суммы были отправлены на Nobitex через сеть Tron в первые шесть месяцев прошлого года. Специалисты заявили, что банк также обменивал стейблкоины на другие монеты и использовал другие блокчейны, включая BNB Chain, прежде чем отправить часть средств обратно на Nobitex и другие биржи.

С момента запуска Nobitex в 2018 году аналитики оценивают, что она обработала от десятков до сотен миллионов долларов, связанных с санкционированными кошельками, привязанными к Центральному банку Ирана и КСИР.

Tether заявила, что заморозила несколько адресов кошельков, связанных с Nobitex, после того как Израиль попросил об этом. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма не прокомментировало ситуацию. Tether заявила, что биржи и платформы должны обеспечивать соблюдение нормативных требований, когда токены торгуются на вторичных рынках.

Регуляторы США также ослабили контроль за криптоиндустрией после вступления Трампа в должность. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) урегулировала дело о мошенничестве против Джастина в марте на сумму 10 миллионов долларов без признания вины.