Иранская компания Nobitex перевела 2,3 миллиарда долларов через криптовалютные сети, связанные с Трампом

Согласно расследованию Reuters, крупнейшей иранской криптовалютной бирже Nobitex с 2023 года было проведено операций на Tron и BNB Chain на сумму не менее 2,3 миллиарда долларов.

Обе сети были созданы вокруг Джастина Сана и Чанпенга Чжао, двух криптомиллиардеров, которые также оказали раннюю поддержку World Liberty Financial, криптопроекту семьи Трампа.

Деньги продолжали циркулировать по этим цепочкам, пока Соединенные Штаты и Израиль продолжают войну против Ирана.

Иранские пользователи перевели миллиарды через цепочки, связанные с Сунь и Чжао

С 1 января 2023 года Nobitex обработала транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов в Tron, а также не менее 317 миллионов долларов в сети BNB Chain, ранее известной как Binance Smart Chain.

С момента начала войны Трампа в феврале через Nobitex в сети BNB Chain прошло как минимум 22,6 миллиона долларов, а через Tron— как минимум 550 000 долларов.

Программой Nobitex пользуются как обычные иранцы, так и иранские организации, находящиеся под санкциями, и, по утверждению следствия, она контролируется двумя братьями из влиятельной иранской семьи, связанной с новым верховным лидером Ирана.

Однако компания Nobitex категорически отрицает прямые связи с иранским правительством, а также содействие государству, заявляя, что любые незаконные средства, проходившие через ее платформу, были получены без одобрения или ведома руководства.

Тем не менее, эта биржа является важной частью иранской криптовалютной индустрии еще с 2022 года, когда, по сообщениям, с 2018 по 2022 год между Nobitex и Binance прошло криптовалютных транзакций на сумму 7,8 миллиарда долларов.

Примерно три четверти операций, связанных с Ираном, осуществлялись с использованием Tronкриптовалюты компания Nobitex утверждается, Tronможет помочь им торговать анонимно, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».

Джон Рид Старк, бывший глава Управления по обеспечению соблюдения законодательства в сфере интернета Комиссии по ценным бумагам и биржам США, назвал использование этих блокчейнов учреждениями в стране, находящейся в состоянии войны с Соединенными Штатами, «matic иронией». Он сказал: «Организации, занимающиеся криптофинансированием через эти платформы, — это именно те, когоdent пытается победить в этой войне»

Белый дом отверг эту связь. Пресс-секретарь Анна Келли заявила: «Странные попытки агентства Reuters связатьdent Трампа с банковской системой Ирана совершенно смешны». Она перенаправила вопросы в World Liberty Financial.

Представительница World Liberty заявила, что компания не имеет никаких связей с Nobitex и действует в соответствии с законодательством США. Она сказала: «World Liberty никоим образом не владеет, не управляет и не контролирует Tron , а также не имеет полномочий в отношении транзакций, проводимых на этой платформе»

Организация World Liberty получила поддержку от криптоэнтузиастов, а Иран использовал те же самые сети

Ана Никоара, пресс-секретарь BNB Chain, заявила: «BNB Chain — это публичный блокчейн без разрешений, поддерживаемыйdent глобальным сообществом валидаторов. Это не биржа, не компания и не Binance»

Представительница Tron заявила, что сеть является поставщиком технологий и не может «отслеживать и расследовать действия каждого пользователя и каждую транзакцию» или блокировать каждую сделку.

Она заявила, что Джастин помог создать программу правоохранительных органов, в рамках которой были заморожены «сотни миллионов» средств, включая активы, «связанные с подсанкционными организациями и финансированием терроризма»

Криптовалютные биржи, такие как Binance позволяют пользователям покупать и торговать криптовалютой. Блокчейны, такие как Tron и BNB Chain, регистрируют активность кошельков в публичных реестрах. Они хранят множество активов, включая собственные криптовалюты и стейблкоины, такие как Tether. Активность, связанная с Ираном, составляет лишь небольшую часть общего объема в обеих сетях.

Сандерс и еще один иранский криптоспециалист заявили, что центральный банк Ирана использовал Tron и BNB Chain. Соединенные Штаты ввели санкции против банка в 2019 году из-за обвинений в передаче миллиардов долларов Корпусу стражей исламской революции и «Хезболле».

В январском отчете компании Elliptic и двух специалистов по Ирану говорилось, что центральный банк страны приобрел через Tron криптовалюту Tether на сумму более 500 миллионов долларов в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

Elliptic По данным , около 347 миллионов долларов из этой суммы были переведены в Nobitex через Tron в первые шесть месяцев прошлого года. Специалисты заявили, что банк также обменивал стейблкоины на другие криптовалюты и использовал другие блокчейн-сети, включая BNB Chain, прежде чем отправить часть средств обратно в Nobitex и другие биржи.

По оценкам аналитиков, с момента запуска Nobitex в 2018 году компания обработала от десятков до сотен миллионов долларов, связанных с подсанкционными электронными кошельками, привязанными к Центральному банку Ирана и Корпусу стражей исламской революции.

Компания Tether заявила, что заблокировала несколько адресов кошельков, связанных с Nobitex, после того, как Израиль обратился к ней с соответствующей просьбой. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма отказалось от комментариев. Tether заявила, что биржи и платформы должны обеспечивать соблюдение нормативных требований при торговле токенами на вторичных рынках.

После прихода Трампа к власти американские регуляторы также ослабили контроль за криптовалютами. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам урегулировала дело о мошенничестве против Джастина, выплатив ему 10 миллионов долларов, без признания вины.