미국 제재를 받은 이란 대부호 바박 잔자니가 체제 제재 우회 혐의를 받음

국제 제재 회피에 능숙한 것으로 알려진 미국 제재 대상 이란 사업가가, 이란의 무장 세력 자금 조달 및 제재 우회를 돕기 위해 암호화폐를 사용하는 운영과 연결된 것으로 보고되었습니다.

바바크 잔자니(Babak Zanjani)는 이슬람 혁명수비대(IRGC)의 자금 처리에 관여한 것으로 추정됩니다. 지금까지 그들은 지난 2년 동안 단일 거래 계정을 사용하여 바이낸스에서 약 8억 5,000만 달러의 암호화폐 거래를 수행했습니다.

보고서에 따르면 해당 계정은 최소 15개월 동안 운영되어 왔습니다.

바바크 잔자니, 주요 암호화폐 거래와 IRGC 지원

바이낸스에서 입수한 내부 준수 문서에 따르면, 블록체인 분석 및 법 집행 기관의 정보 외에도 이러한 거래에는 입금과 출금이 모두 포함되었습니다. 

수사관들이 해당 국가의 테러 자금 조달 활동에서 계정의 잠재적 역할을 평가하던 중, 약 4억 2,500만 달러 상당의 거래 중 거의 절반이 해당 국가의 군대를 위한 것이라는 사실을 발견했습니다. 보고서에 따르면 잔자니(Zanjani)의 네트워크에는 그의 자매, 여자친구 및 회사 임원이 보유한 계정이 포함되었으며, 기기 공유를 통해 접근되었습니다.

이 거래들은 잔자니의 암호화폐 비즈니스인 Zedcex와 연결되었으며, 이 회사는 이란산 석유 판매 수익을 터키의 은행을 통해 바이낸스(Binance) 두바이 자회사의 계정으로 이동시켰습니다. 이후 이송금은 이란의 노비텍(Nobitex) 등 다른 거래소로 이송되어 리알(Rial)로 교환되었습니다.

내부 조사관들이 여러 가지 적신호를 제기했음에도 불구하고, 바이낸스는 이러한 거래 완료를 진행한 것으로 보고됩니다. 여기에는 이란의 관여 및 연결성, 테헤란에서의 접근 등이 포함되었습니다. T주 계정은 여전히 활성화되어 있습니다.

바이낸스는 약속된 개혁에도 불구하고 이란 금융 거래 처리 혐의로 조사를 받고 있습니다. 또한, 거래소가 다루지 않은 다른 사례들도 있습니다. 이란 중앙은행은 2025년 바이낸스 계정을 통해 1억 7천만 달러를 이체했으며, 2024년부터 2025년까지 바이낸스와 직접 거래한 금액은 총 2억 6천만 달러에 달했습니다.

바바크 잔자니는 어떻게 미국의 제재 대상이 되었습니까?

잔자니는 처음에 석유 거래를 통해 부를 쌓으며 제재 회피자로 명성을 얻었습니다. 2013년 미국은 이란 정권을 대신해 수십억 달러를 이체하기 위해 말레이시아 은행을 사용한 혐의로 잔자니에게 제재를 가했습니다. 

제재는 2016년 핵합의 이후 유예되었으나, 2026년 Zedcex 관리와 관련된 기타 조치들 중 암호화폐 거래소를 통해 IRGC로의 금융 이체를 용공한 역할로 인해 재개되었습니다.

잔자니는 2016년 이란에서 횡령 혐의로 사형을 선고받았으나, 2024년 이 판결은 뒤집혔습니다. 그는 미상환 대출 문제로 이란 중앙은행과 법적 공방을 벌이고 있습니다. 12월, 그는 소셜 미디어에 지갑 주소를 게시하여 노비텍을 기반으로 한 광범위한 제재 회피 체계의 세부 정보를 실수로 공개했습니다.

잔자니는 자신을 '반제재 운영자' 및 '경제 바지즈(Basij) 병사'로 묘사하며, 서방 금융 기관을 회피하기 위해 블록체인 기술을 공개적으로 지지합니다.

그의 대변인은 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁 및 제재 회피 혐의를 부인합니다.

고조된 긴장감 속에서 이란, 암호화폐 전략 강화

이란은 제재에 대응하기 위해 약 770억 달러 상당의 암호화폐 자산을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. IRGC는 디지털 채널을 통해 약 30억 달러의 암호화폐를 유입시킵니다. 여기에는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운송을 포함한 석유 거래 결제에 암호화폐 사용 등이 포함됩니다.

보도에 따르면 CZ는 사용자의 코드에 API 키가 있는 경우(비공개 저장소 포함), 이제 확인하고 변경할 때라고 촉구했습니다. 이는 유출 사건 발생 시 노출된 API 키가 거래 봇, DeFi 프로토콜, 분석 플랫폼 및 기타 관련 서비스에 의해 사용될 수 있는 위험 때문입니다. 이란은 전략적으로 중요한 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호하기 위해 '호르무즈 세이프(Hormuz Safe)'라는 새로운 암호화폐 기반 해상 보험_scheme를 출시했습니다. 

2026년 5월 중순 시작된 이 비트코인 지원 이니셔티브는 이 매우 중요한 에너지 동맥을 가로지르는 이란의 운송 기업 및 화물 소유자를 서비스하는 것을 목표로 합니다.

현재로서는 법무부 이란과 연결된 거의 5억 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. IRGC의 암호화폐 관여와 관련하여 경고가 발표되었습니다. 특히 이란이 생성한 USDZ 스테이블코인이 언급되었습니다.