رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، الخاضع للعقوبات الأمريكية، متهم بمساعدة النظام على الالتفاف على العقوبات

أفادت التقارير أن رجل أعمال إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية، ومعروف ببراعته في التهرب من العقوبات الدولية، مرتبط بعمليات تستخدم العملات المشفرة لمساعدة إيران في تمويل قواتها المسلحة والالتفاف على العقوبات.

يُعتقد أن بابك زنجاني متورط في معالجة الشؤون المالية للحرس الثوري الإسلامي. وقد نفّذوا حتى الآن معاملات عملات رقمية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي تقريبًا على Binance خلال العامين الماضيين باستخدام حساب تداول واحد.

وبحسب التقارير، فإن الحساب يعمل منذ 15 شهراً على الأقل.

باباك زنجاني متورط في معاملات العملات المشفرة الكبرى، مما ساعد الحرس الثوري الإيراني

وفقًا لوثائق الامتثال الداخلية التي تم الحصول عليها من Binance، بالإضافة إلى تحليل البلوك تشين والمعلومات الواردة من مسؤولي إنفاذ القانون، تضمنت هذه المعاملات عمليات الإيداع والسحب. 

أثناء تقييم المحققين للدور المحتمل لأحد الحسابات في تمويل الإرهاب في البلاد، وجدوا أن ما يقرب من نصف تلك المعاملات، بقيمة تقارب 425 مليون دولار، كانت لصالح الجيش. وذكرت التقارير أن زنجاني شملت حسابات باسم شقيقته وصديقته ومديرة شركته، وتم الوصول إليها عبر أجهزة مشاركة الملفات.

كانت هذه المعاملات مرتبطة بشركة زنجاني للعملات الرقمية "زيدسكس"، التي حوّلت عائدات بيع النفط الإيراني عبر بنوك في تركيا إلى Binance التابعة لفرعها في دبي. ثم حُوّلت هذه الأموال إلى منصات تداول أخرى مثل "نوبيتكس" في إيران لتحويلها إلى ريال إيراني.

على الرغم من وجود العديد من المؤشرات المقلقة التي أثارها المحققون الداخليون، Binance مضت قدماً في إتمام هذه المعاملات. وشملت هذه المؤشرات تورط إيراني وعلاقات معها، فضلاً عن إمكانية الوصول إليها من طهران.ولا يزال الحساب الرئيسي نشطاً.

Binance للتحقيق بتهمة معالجة معاملات مالية إيرانية رغم وعودها بإجراء إصلاحات. كما كشفت المنصة عن حالات أخرى لم تُغطَّى من قِبَلها، حيث حوّل البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار عبر Binance حسابات Binance 260 مليون دولار بين عامي 2024 و2025.

كيف دخل باباك زنجاني على رادار العقوبات الأمريكية؟

برز زنجاني في البداية كشخصٍ يلتف على العقوبات من خلال صفقات نفطية درّت عليه ثروة طائلة. وفي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على زنجاني لاستخدامه بنكًا ماليزيًا في تحويل مليارات الدولارات نيابةً عن النظام الإيراني. 

تم تعليق العقوبات في عام 2016 في أعقاب الاتفاق النووي، ولكن أعيد فرضها في عام 2026 بعد دوره في تسهيل التحويلات المالية إلى الحرس الثوري الإيراني من خلال منصات تداول العملات المشفرة، من بين إجراءات أخرى تتعلق بإدارته لمنصة Zedcex.

حُوكِمَ زنجاني في إيران وحُكِمَ عليه بالإعدام عام ٢٠١٦ بتهمة الاختلاس، وهو حكم أُلغي عام ٢٠٢٤. ولا يزال يخوض نزاعًا قانونيًا مع البنك المركزي الإيراني بشأن قروض غير مسددة. وفي ديسمبر/كانون الأول، نشر عناوين محافظ إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن غير قصد تفاصيل إطار عمل أوسع للتحايل على العقوبات قائم على منصة نوبيتكس.

يصف زنجاني نفسه بأنه "مشغل مناهض للعقوبات" و"جندي اقتصادي من قوات الباسيج"، ويؤيد علنًا تقنية البلوك تشين للتهرب من المؤسسات المالية الغربية.

ينفي المتحدث باسمه اتهامات غسل الأموال والتهرب من العقوبات من خلال منصات تداول العملات المشفرة.

إيران تعزز استراتيجيتها في مجال العملات المشفرة وسط تصاعد التوترات

تمتلك إيران كمية كبيرة من الأصول المشفرة، تُقدّر بنحو 7.7 مليار دولار، لمواجهة العقوبات. ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتحويل ما يقرب من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر القنوات الرقمية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، استخدام العملات المشفرة في مدفوعات تجارة النفط، بما في ذلك مدفوعات شحن ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

بحسب ما ذكر Cryptopolitan، أطلقت إيران نظام تأمين بحري جديد مدعوم بالعملات المشفرة يسمى Hormuz Safe، ويهدف إلى حماية السفن التي تعبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية. 

تهدف هذه المبادرة المدعومة Bitcoin، والتي انطلقت في منتصف مايو 2026، إلى خدمة شركات الشحن الإيرانية وأصحاب البضائع الذين يعبرون هذا الشريان الحيوي للغاية للطاقة.

حتى الآن، وزارة العدل الأمريكية ما يقارب نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران. وقد صدرت تحذيرات بشأن تورط الحرس الثوري الإيراني في مجال العملات المشفرة، وخاصةً فيما يتعلق بالعملة المستقرة USDZ التي أنشأتها إيران.