التاجر الإيراني المحظور سانكشنات باباك زنجاني متهم بمساعدة النظام على التحايل على العقوبات

رجل أعمال إيراني خضع لعقوبات أمريكية، يُعرف بكونه ماهراً في التهرب من العقوبات الدولية، وقد تم ربطه reportedly بعمليات تستخدم العملات المشفرة لمساعدة إيران على تمويل قواتها المسلحة وتجاوز العقوبات.

يُعتقد أن بابك زنجاني متورط في معالجة الشؤون المالية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC). حتى الآن، نفذت هذه الكيانات حوالي 850 مليون دولار من المعاملات بالعملات المشفرة على منصة بينانس خلال العامين الماضيين باستخدام حساب تداول واحد.

وفقاً للتقارير، كان الحساب نشطاً لمدة لا تقل عن 15 شهراً.

بابك زنجاني مرتبط بمعاملات ضخمة بالعملات المشفرة تساعد الحرس الثوري الإسلامي

وفقاً لوثائق الامتثال الداخلية التي تم الحصول عليها من بينانس، وبالإضافة إلى تحليل البلوك تشين والمعلومات الواردة من مسؤولي إنفاذ القانون، شملت هذه المعاملات كل من الإيداعات والسحوبات. 

عندما قام المحققون بتقييم الدور المحتمل لحساب في أنشطة تمويل الإرهاب في البلاد، وجدوا أن ما يقرب من نصف هذه المعاملات، التي تبلغ قيمتها حوالي 425 مليون دولار، كانت لصالح الجيش في البلاد. أفادت التقارير أن شبكة زنجاني شملت حسابات مملوكة لأخته وصديقته ومدير الشركة، وتم الوصول إليها عبر مشاركة الأجهزة.

ارتبطت المعاملات بعملية الزنجاني المشفرة Zedcex، التي نقلت عائدات بيع النفط الإيراني عبر بنوك في تركيا إلى حسابات Binance التابعة لفرعها في دبي. ثم تم تحويل التحويلات إلى منصات أخرى مثل Nobitex في إيران لتحويل الأموال إلى الريال.

على الرغم من العديد من العلامات الحمراء التي أثارها المحققون الداخليون، reportedly استمرت Binance في إتمام هذه المعاملات. وشملت هذه المعاملات المشاركة الإيرانية والروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى الوصول من طهران. Tالحساب الرئيسي لا يزال نشطًا.

بينما تخضع بينانس للتحقيق بسبب معالجة المعاملات المالية الإيرانية رغم الإصلاحات الموعودة. علاوة على ذلك، كانت هناك حالات أخرى غير مشمولة بتقرير البورصة، حيث قام البنك المركزي الإيراني بنقل 107 ملايين دولار عبر حسابات بينانس في عام 2025، بينما بلغت إجمالي المعاملات المباشرة مع بينانس 260 مليون دولار بين عامي 2024 و2025.

كيف وصل بابك زنجاني إلى قائمة الرصد للعقوبات الأمريكية؟

صعد زنجاني إلى الشهرة في البداية كـ 'مخترق للعقوبات' من خلال صفقات النفط التي جعلته ثرياً. ففي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على زنجاني لاستخدامه بنكاً ماليزياً لنقل مليارات الدولارات نيابة عن النظام الإيراني. 

تم تعليق العقوبات في عام 2016 عقب الاتفاق النووي، لكنها أعيدت فرضها في عام 2026 بعد دوره في تسهيل التحويلات المالية إلى الحرس الثوري الإيراني عبر منصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بإدارته لمنصة Zedcex.

خُضع زنجاني للمحاكمة في إيران وحُكم عليه بالإعدام في عام 2016 بتهمة الاختلاس، لكن هذه الحكم أُبطل في عام 2024. ولا يزال محاصرًا في نزاع قانوني مع البنك المركزي الإيراني بشأن قروض غير مسددة. وفي ديسمبر، نشر عناوين محافظ على وسائل التواصل الاجتماعي وكشف عن غير قصد تفاصيل إطار أوسع لتجنب العقوبات يعتمد على منصة Nobitex.

يصف زنجاني نفسه بأنه "مشغّل ضد العقوبات" و"جندي اقتصادي في الباسيج"، ويدعم علنًا تقنية البلوكشين للتفادي على المؤسسات المالية الغربية.

ينفي المتحدث باسمه اتهامات غسيل الأموال وتجنب العقوبات عبر منصات العملات المشفرة.

إيران تعزز استراتيجية العملات المشفرة وسط تصاعد التوترات

تمتلك إيران كمية كبيرة من أصول العملات المشفرة، يُقدر بنحو 7.7 مليار دولار، للتعامل مع العقوبات. حيث يوجه الحرس الثوري الإيراني ما يقرب من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر القنوات الرقمية. ومن بين ذلك استخدام العملات المشفرة في مدفوعات تجارة النفط، بما في ذلك مدفوعات ناقلات الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.

كما أفادت كريبتوبوليتان، أطلقت إيران مخطط تأمين بحري جديد مدعوم بالعملات المشفرة يُسمى Hormuz Safe، يهدف إلى حماية السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي المهم. 

بدأت هذه المبادرة المدعومة بالبيتكوين في منتصف مايو 2026، بهدف خدمة شركات الشحن الإيرانية ومالكي البضائع الذين يتنقلون عبر هذه الشريان الحيوي للطاقة.

حتى الآن، وزارة العدل استولت السلطات على ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران. وقد صدر تحذيرات بشأن تورط الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) في العملات المشفرة. ولا سيما عملة USDZ المستقرة التي أنشأتها إيران.