Иранский магнат Бабак Занджани, находящийся под санкциями США, обвиняется в пособничестве режиму в обходе санкций

Сообщается, что иранский бизнесмен, находящийся под санкциями США и известный своим умением обходить международные санкции, был связан с операциями по использованию криптовалюты для финансирования вооруженных сил Ирана и обхода санкций.

Считается, что Бабак Занджани причастен к обработке финансовых операций для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За последние два года он провел на Binance криптовалютные транзакции на сумму около 850 миллионов долларов, используя один торговый счет.

Согласно сообщениям, этот аккаунт функционирует как минимум 15 месяцев.

Бабак Занджани замешан в крупных криптовалютных транзакциях и оказывает помощь Корпусу стражей исламской революции

Согласно внутренним документам по соблюдению нормативных требований, полученным от Binance, помимо анализа блокчейна и информации от правоохранительных органов, эти транзакции включали как пополнение, так и снятие средств. 

В ходе оценки потенциальной роли одного из счетов в финансировании терроризма в стране следователи обнаружили, что почти половина этих транзакций, на сумму около 425 миллионов долларов, была совершена в интересах военных. Сообщается, что Занджани включала счета, принадлежащие его сестре, подруге и директору компании, и доступ к ним осуществлялся с помощью совместно используемых устройств.

Эти транзакции были связаны с криптовалютным бизнесом Занджани, Zedcex, который переводил выручку от продажи иранской нефти через банки в Турции на Binance своего дубайского филиала. Затем средства переводились на другие биржи, такие как Nobitex в Иране, для обмена на риалы.

Несмотря на ряд тревожных сигналов, выявленных внутренними следователями, Binance , как сообщается, продолжила совершение этих транзакций. К ним относятся участие и связи с Ираном, а также доступ из Тегерана.Основной аккаунт до сих пор активен.

Binance находится под следствием за обработку финансовых транзакций с Ираном, несмотря на обещанные реформы. Кроме того, были и другие случаи, не охваченные биржей, когда центральный банк Ирана перевел 107 миллионов долларов через Binance в 2025 году, в то время как прямые транзакции с Binance в период с 2024 по 2025 год составили 260 миллионов долларов.

Как Бабак Занджани попал в поле зрения США в рамках санкций?

Занджани первоначально прославился как нарушитель санкций благодаря нефтяным сделкам, которые принесли ему богатство. В 2013 году Соединенные Штаты ввели санкции против Занджани за использование малазийского банка для перевода миллиардов долларов от имени иранского режима. 

Санкции были приостановлены в 2016 году после заключения ядерного соглашения, но возобновлены в 2026 году в связи с его ролью в содействии финансовым переводам Корпусу стражей исламской революции через криптовалютные биржи, а также другими действиями, связанными с его управлением компанией Zedcex.

Занджани был осужден в Иране в 2016 году и приговорен к смертной казни за растрату, однако в 2024 году приговор был отменен. Он до сих пор ведет судебную тяжбу с центральным банком Ирана по поводу невыплаченных кредитов. В декабре он опубликовал адреса электронных кошельков в социальных сетях и непреднамеренно раскрыл детали более широкой схемы обхода санкций, основанной на системе Nobitex.

Занджани называет себя «оператором по борьбе с санкциями» и «экономическим солдатом Басидж», публично поддерживая технологию блокчейн для обхода западных финансовых институтов.

Его пресс-секретарь отрицает обвинения в отмывании денег и обходе санкций через криптовалютные биржи.

Иран усиливает свою стратегию в отношении криптовалют на фоне обострения напряженности

Иран располагает значительным объемом криптоактивов, оцениваемым в 7,7 миллиарда долларов, для противодействия санкциям. Корпус стражей исламской революции (КСИР) переводит почти 3 миллиарда долларов в криптовалюте через цифровые каналы. В частности, это включает использование криптовалют для платежей за торговлю нефтью, в том числе для оплаты перевозки танкеров через Ормузский пролив.

Как сообщает Cryptopolitan, Иран запустил новую схему морского страхования с использованием криптовалюты под названием Hormuz Safe, предназначенную для защиты судов, следующих через стратегически важный Ормузский пролив. 

Эта инициатива, поддерживаемая Bitcoinи запущенная в середине мая 2026 года, призвана помочь иранским судоходным компаниям и владельцам грузов, перемещающимся по этой чрезвычайно важной энергетической артерии.

На данный момент Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту, связанную с Ираном, на сумму почти полмиллиарда долларов. Были выпущены предупреждения относительно причастности Корпуса стражей исламской революции к криптовалютным операциям. В частности, упоминался стейблкоин USDZ, созданный Ираном.