Иранский магнат Бабака Занджани, находящийся под санкциями США, обвиняется в помощи режиму в обходе санкций

Иранский бизнесмен, находящийся под санкциями США и известный своим умением избегать международных санкций, по сообщениям, связан с операциями, использующими криптовалюту для финансирования вооруженных сил Ирана и обхода санкций.

Считается, что Бабака Занджани участвует в обработке финансов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За последние 2 года они провели около 850 миллионов долларов в крипто-транзакциях на Binance, используя один торговый аккаунт.

Согласно сообщениям, аккаунт был активен не менее 15 месяцев.

Бабака Занджани связан с крупными крипто-транзакциями, помогающими КСИР

Согласно внутренним документам о соблюдении требований, полученным от Binance, помимо анализа блокчейна и информации от сотрудников правоохранительных органов, эти транзакции включали как депозиты, так и выводы средств. 

По мере того как следователи оценивали потенциальную роль одного из счетов в деятельности по финансированию терроризма в стране, они обнаружили, что почти половина этих транзакций, на сумму около 425 миллионов долларов, была направлена на нужды армии страны. Сообщалось, что сеть Занджани включала счета, принадлежащие его сестре, девушке и директору компании, доступ к которым осуществлялся путем обмена устройствами.

Транзакции были связаны с криптобизнесом Занджани Zedcex, который переводил доходы от продажи иранской нефти через банки в Турции на счета Binance в Дубае. Затем средства переводились на другие биржи, такие как Nobitex в Иране, для обмена на риалы.

Несмотря на несколько тревожных сигналов, поднятых внутренними следователями, Binance, по сообщениям, продолжила выполнение этих транзакций. Среди них были участие и связи с Ираном, а также доступ из Тегерана. Tе основной аккаунт все еще активен.

Binance находится под расследованием за обработку финансовых транзакций Ирана, несмотря на обещанные реформы. Кроме того, были и другие случаи, не охваченные биржей, когда центральный банк Ирана перевел 107 миллионов долларов через счета Binance в 2025 году, в то время как прямые транзакции с Binance составили 260 миллионов долларов в период с 2024 по 2025 год.

Как Бабака Занджани попал в санкционный список США?

Занджани изначально прославился как нарушитель санкций благодаря сделкам с нефтью, которые сделали его богатым. В 2013 году США ввели санкции против Занджани за использование малайзийского банка для перевода миллиардов долларов от имени иранского режима. 

Санкции были приостановлены в 2016 году после ядерного соглашения, но восстановлены в 2026 году из-за его роли в облегчении финансовых переводов в КСИР через криптобиржи, среди других действий, связанных с управлением Zedcex.

Занджани был судим в Иране и приговорен к смертной казни в 2016 году за хищение средств, приговор был отменен в 2024 году. Он остается вовлечен в юридическую борьбу с центральным банком Ирана из-за непогашенных кредитов. В декабре он опубликовал адреса кошельков в социальных сетях и случайно раскрыл детали более широкой системы обхода санкций, основанной на Nobitex.

Занджани описывает себя как «анти-санкционный оператор» и «солдата экономического Басиджа», публично поддерживая технологию блокчейн для обхода западных финансовых институтов.

Его пресс-секретарь отрицает обвинения в отмывании денег и обходе санкций через криптобиржи.

Иран усиливает крипто-стратегию на фоне обострения напряженности

Иран владеет значительным объемом криптоактивов, оцениваемым в 7,7 миллиарда долларов, чтобы справляться с санкциями. КСИР направляет почти 3 миллиарда долларов в криптовалюте через цифровые каналы. Среди прочего, это включает использование криптовалют для оплаты торговых операций с нефтью, включая оплату танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

Как сообщалось Cryptopolitan, Иран запустил новую схему морского страхования на базе криптовалют под названием Hormuz Safe, предназначенную для защиты судов, проходящих через стратегически важный Ормузский пролив. 

Запущенная в середине мая 2026 года, эта инициатива, поддерживаемая биткоином, направлена на обслуживание иранских судоходных компаний и владельцев грузов, перемещающихся по этой крайне важной энергетической артерии.

На данный момент Минюст изъяла криптовалюту на сумму почти полмиллиарда долларов, связанную с Ираном. Были выпущены предупреждения о причастности КСИР к криптовалюте. В частности, упоминалась стейблкоин USDZ, созданный Ираном.