被美国制裁的伊朗大亨巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）被指控帮助政权规避制裁

据报道，一名以擅长规避国际制裁而闻名的受美国制裁的伊朗商人与利用加密货币帮助伊朗为其武装部队融资并规避制裁的行动有关。

据信，巴巴克·赞贾尼参与了伊斯兰革命卫队（IRGC）的资金处理工作。在过去两年中，他们仅使用一个交易账户就在Binance上进行了约8.5亿美元的加密货币交易。

据报道，该账户已运营至少15个月。

巴巴克·赞贾尼与重大加密货币交易有关，帮助伊斯兰革命卫队

根据从Binance获得的内部合规文件，除了区块链分析和执法部门提供的信息外，这些交易包括存款和取款。 

当调查人员评估该账户在该国恐怖融资活动中的潜在作用时，他们发现近一半的交易（价值约4.25亿美元）是用于该国的军事。据报道，赞贾尼（Zanjani）的网络包括由其姐姐、女友和公司董事持有的账户，并通过共享设备访问。

这些交易与赞贾尼的加密货币业务Zedcex有关，该业务将通过土耳其银行出售伊朗石油所得资金转移至其迪拜子公司的Binance账户。随后，这些转账被转移到其他交易所，如伊朗的Nobitex，以将资金兑换成里亚尔。

尽管内部调查人员提出了多项红旗警示，但据报道，Binance仍继续进行这些交易。这些警示包括伊朗的参与和联系，以及来自德黑兰的访问。The主账户仍然活跃。

尽管承诺进行改革，Binance仍因涉嫌处理伊朗金融交易而受到调查。 此外，还有交易所未涵盖的其他案例，显示伊朗中央银行在2025年通过Binance账户转移了1.07亿美元，而2024年至2025年间与Binance的直接交易总额达到2.6亿美元。

巴巴克·赞贾尼是如何进入美国制裁名单的？

赞贾尼最初因通过石油交易打破制裁而声名鹊起，这使他变得富有。2013年，美国因赞贾尼使用马来西亚银行代表伊朗政权转移数十亿美元而对其实施制裁。 

2016年，随着核协议的达成，制裁被暂停，但在2026年，由于他在通过加密货币交易所促进向伊斯兰革命卫队进行金融转移以及其他与Zedcex管理相关的行动中的作用，制裁被重新实施。

赞贾尼在伊朗受审，并于2016年因贪污罪被判死刑，该判决于2024年被推翻。他目前仍因未偿还贷款而与伊朗中央银行陷入法律纠纷。12月，他在社交媒体上发布了钱包地址，无意中透露了一个基于Nobitex的更广泛的规避制裁框架的细节。

赞贾尼自称为“反制裁操作员”和“经济民兵战士”，公开支持利用区块链技术规避西方金融机构。

他的发言人否认了通过加密货币交易所进行洗钱和规避制裁的指控。

伊朗在紧张局势加剧之际升级加密货币战略

为应对制裁，伊朗持有大量加密货币资产，估计价值77亿美元。伊斯兰革命卫队（IRGC）通过数字渠道转移了近30亿美元的加密货币。其中包括使用加密货币进行石油贸易支付，包括通过霍尔木兹海峡运输油轮的付款。

据 Cryptopolitan, 伊朗推出了一种名为“霍尔木兹安全”（Hormuz Safe）的新加密货币支持的海上保险计划，旨在保护通过战略要地霍尔木兹海峡的船只。 

该比特币支持的项目于2026年5月中旬启动，旨在服务于跨越这一极其重要的能源动脉的伊朗航运企业和货主。

截至目前， 司法部 已没收了近5亿美元与伊朗相关的加密货币。当局已发出警告，指出伊斯兰革命卫队（IRGC）涉足加密货币领域。特别是伊朗发行的USDZ稳定币已被提及。