Le magnat iranien sous sanctions américaines Babak Zanjani accusé d’aider le régime à contourner les sanctions

Un homme d’affaires iranien sous sanctions américaines, connu pour être habile à contourner les sanctions internationales, aurait été lié à des opérations utilisant des crypto-monnaies pour aider l’Iran à financer ses forces armées et à contourner les sanctions.

On pense que Babak Zanjani est impliqué dans le traitement des finances du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Jusqu’à présent, ils ont effectué environ 850 millions de dollars de transactions en crypto-monnaies sur Binance au cours des deux dernières années en utilisant un seul compte de trading.

Selon les rapports, le compte est opérationnel depuis au moins 15 mois.

Babak Zanjani lié à d’importantes transactions de crypto-monnaies, aidant l’IRGC

Selon des documents de conformité interne obtenus de Binance, en plus de l’analyse de la blockchain et des informations des responsables des forces de l’ordre, ces transactions comprenaient à la fois des dépôts et des retraits. 

Alors que les enquêteurs évaluaient le rôle potentiel d’un compte dans les activités de financement du terrorisme du pays, ils ont découvert que près de la moitié de ces transactions, d’une valeur d’environ 425 millions de dollars, étaient destinées à l’armée du pays. Des rapports ont indiqué que le réseau de Zanjani comprenait des comptes détenus par sa sœur, sa petite amie et son directeur d’entreprise, et étaient accessibles en partageant des appareils.

Les transactions étaient liées à l’entreprise de crypto-monnaies de Zanjani, Zedcex, qui a transféré les produits de la vente de pétrole iranien par des banques en Turquie vers des comptes Binance de sa filiale de Dubaï. Les transferts ont ensuite été transférés vers d’autres plateformes d’échange telles que Nobitex en Iran pour échanger les fonds en rials.

Malgré plusieurs signaux d’alarme soulevés par les enquêteurs internes, Binance aurait procédé à l’achèvement de ces transactions. Celles-ci comprenaient l’implication et les connexions iraniennes, ainsi que l’accès depuis Téhéran. Le compte principal est toujours actif.

Binance est sous enquête pour avoir traité des transactions financières iraniennes malgré des réformes promises. De plus, il y a eu d’autres cas non couverts par l’échange dans lesquels la banque centrale de l’Iran a transféré 107 millions de dollars via des comptes Binance en 2025, tandis que les transactions directes avec Binance ont totalisé 260 millions de dollars entre 2024 et 2025.

Comment Babak Zanjani est-il entré sur la liste des sanctions des États-Unis ?

Zanjani a d’abord gagné en notoriété en tant que contourneur de sanctions grâce à des transactions pétrolières qui l’ont rendu riche. En 2013, les États-Unis ont imposé des sanctions à Zanjani pour l’utilisation d’une banque malaisienne pour transférer des milliards de dollars au nom du régime iranien. 

Les sanctions ont été suspendues en 2016 à la suite de l’accord nucléaire mais ont été rétablies en 2026 suite à son rôle dans le facilitation de transferts financiers vers l’IRGC via des plateformes d’échange de crypto-monnaies, parmi d’autres actions liées à sa gestion de Zedcex.

Zanjani a été jugé en Iran et condamné à mort en 2016 pour détournement de fonds, une sentence qui a été annulée en 2024. Il reste engagé dans un litige juridique avec la banque centrale iranienne concernant des prêts impayés. En décembre, il a publié des adresses de portefeuille sur les réseaux sociaux et a révélé par inadvertance des détails sur un cadre plus large d’évitement des sanctions basé sur Nobitex.

Zanjani se décrit comme un « opérateur antisanctions » et un « soldat économique de la Basij », soutenant publiquement la technologie blockchain pour contourner les institutions financières occidentales.

Son porte-parole nie les accusations de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions via des plateformes d’échange de crypto-monnaies.

L’Iran intensifie sa stratégie crypto dans un contexte de tensions accrues

L’Iran détient une quantité importante d’actifs crypto, estimée à 7,7 milliards de dollars, pour faire face aux sanctions. L’IRGC canalise près de 3 milliards de dollars en crypto via des canaux numériques. Entre autres, cela implique l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements commerciaux pétroliers, y compris les paiements pour le transport de pétroliers par le détroit d’Ormuz.

Comme rapporté par Cryptopolitan, L’Iran a lancé un nouveau schéma d’assurance maritime adossé aux crypto-monnaies appelé Hormuz Safe, destiné à protéger les navires transitant par le détroit d’Ormuz, d’une importance stratégique. 

Lancé à la mi-mai 2026, cette initiative soutenue par le Bitcoin vise à servir les entreprises de transport maritime iraniennes et les propriétaires de marchandises se déplaçant le long de cette artère énergétique extrêmement vitale.

En l’état actuel des choses, le DOJ a saisi près de la moitié d’un milliard de dollars de crypto-monnaies liés à l’Iran. Des avertissements ont été émis concernant l’implication de l’IRGC dans les crypto-monnaies. En particulier, la stablecoin USDZ créée par l’Iran a été mentionnée.