Le magnat iranien Babak Zanjani, visé par des sanctions américaines, est accusé d'avoir aidé le régime à contourner les sanctions

Un homme d'affaires iranien sous sanctions américaines, connu pour son habileté à contourner les sanctions internationales, aurait été lié à des opérations utilisant les cryptomonnaies pour aider l'Iran à financer ses forces armées et à contourner les sanctions.

Babak Zanjani serait impliqué dans le traitement des finances du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). À ce jour, il aurait effectué des transactions en cryptomonnaies d'une valeur d'environ 850 millions de dollars sur Binance au cours des deux dernières années, via un seul compte de trading.

D'après les informations disponibles, ce compte est opérationnel depuis au moins 15 mois.

Babak Zanjani impliqué dans d'importantes transactions de cryptomonnaies, aidant ainsi le Corps des gardiens de la révolution islamique

Selon des documents de conformité internes obtenus auprès de Binance, ainsi que des analyses de la blockchain et des informations provenant des forces de l'ordre, ces transactions incluaient à la fois des dépôts et des retraits. 

Alors que les enquêteurs évaluaient le rôle potentiel d'un compte dans le financement du terrorisme dans le pays, ils ont découvert que près de la moitié de ces transactions, d'une valeur d'environ 425 millions de dollars, étaient destinées à l'armée. Selon les rapports, de Zanjani comprenait des comptes détenus par sa sœur, sa compagne et le directeur de son entreprise, et était accessible via des appareils partagés.

Ces transactions étaient liées à Zedcex, l'entreprise de cryptomonnaies de Zanjani, qui a transféré les recettes de la vente de pétrole iranien via des banques turques vers Binance de sa filiale dubaïote. Les fonds ont ensuite été convertis en rials iraniens vers d'autres plateformes d'échange, comme Nobitex en Iran .

Malgré plusieurs signaux d'alarme relevés par les enquêteurs internes, Binance aurait procédé à la réalisation de ces transactions. Ces signaux incluaient l'implication et les liens avec l'Iran, ainsi qu'un accès depuis Téhéran. Lecompte principal est toujours actif.

Binance fait l'objet d'une enquête pour avoir traité des transactions financières iraniennes malgré les réformes promises. Par ailleurs, d'autres cas, non couverts par la plateforme, ont révélé que la banque centrale iranienne a transféré 107 millions de dollars via Binance en 2025, tandis que les transactions directes avec Binance ont totalisé 260 millions de dollars entre 2024 et 2025.

Comment Babak Zanjani s'est-il retrouvé sur le radar des sanctions américaines ?

Zanjani s'est d'abord fait connaître comme un expert en contournement des sanctions grâce à des transactions pétrolières qui l'ont enrichi. En 2013, les États-Unis lui ont imposé des sanctions pour avoir utilisé une banque malaisienne afin de transférer des milliards de dollars pour le compte du régime iranien. 

Les sanctions avaient été suspendues en 2016 à la suite de l'accord nucléaire, mais rétablies en 2026 en raison de son rôle dans la facilitation des transferts financiers vers le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) via des plateformes d'échange de cryptomonnaies, entre autres actions liées à sa gestion de Zedcex.

Zanjani a été jugé en Iran et condamné à mort en 2016 pour détournement de fonds, une sentence annulée en 2024. Il est toujours engagé dans un conflit juridique avec la banque centrale iranienne concernant des prêts impayés. En décembre, il a publié des adresses de portefeuilles électroniques sur les réseaux sociaux, révélant involontairement des détails sur un système plus vaste de contournement des sanctions basé sur Nobitex.

Zanjani se décrit lui-même comme un « acteur anti-sanctions » et un « soldat économique du Basij », soutenant publiquement la technologie blockchain pour contourner les institutions financières occidentales.

Son porte-parole dément les accusations de blanchiment d'argent et de contournement des sanctions via des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

L'Iran renforce sa stratégie crypto face à la montée des tensions

L'Iran détient une quantité importante d'actifs numériques, estimée à 7,7 milliards de dollars, pour faire face aux sanctions. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) transfère près de 3 milliards de dollars en cryptomonnaies via des canaux numériques. Cela inclut notamment l'utilisation de cryptomonnaies pour les paiements liés au commerce pétrolier, y compris le paiement du passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Selon Cryptopolitan, l'Iran a lancé un nouveau système d'assurance maritime adossé à des cryptomonnaies, appelé Hormuz Safe, destiné à protéger les navires transitant par le détroit d'Ormuz, d'une importance stratégique majeure. 

Lancée à la mi-mai 2026, cette initiative soutenue par Bitcoinvise à servir les entreprises de transport maritime iraniennes et les propriétaires de cargaisons empruntant cette artère énergétique extrêmement vitale.

À ce jour, le département américain de la Justice a saisi près d'un demi-milliard de dollars de cryptomonnaies liées à l'Iran. Des avertissements ont été émis concernant l'implication des Gardiens de la révolution iraniens dans le domaine des cryptomonnaies. Le stablecoin USDZ, créé par l'Iran, a notamment été mentionné.