Il magnate iraniano Babak Zanjani, sotto sanzioni statunitensi, accusato di aver aiutato il regime a eludere le sanzioni

Un imprenditore iraniano sotto sanzioni statunitensi, noto per la sua abilità nell'eludere le sanzioni internazionali, sarebbe stato collegato a operazioni che utilizzano criptovalute per aiutare l'Iran a finanziare le sue forze armate e aggirare le sanzioni.

Si ritiene che Babak Zanjani sia coinvolto nell'elaborazione delle finanze per la Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC). Finora, ha effettuato circa 850 milioni di dollari in transazioni cripto su Binance negli ultimi 2 anni utilizzando un singolo conto di trading.

Secondo i rapporti, il conto è operativo da almeno 15 mesi.

Babak Zanjani collegato a importanti transazioni cripto, che aiutano l'IRGC

Secondo i documenti interni di conformità ottenuti da Binance, oltre all'analisi blockchain e alle informazioni degli ufficiali delle forze dell'ordine, queste transazioni includevano sia depositi che prelievi. 

Mentre gli investigatori valutavano il potenziale ruolo di un conto nelle attività di finanziamento del terrorismo del paese, hanno scoperto che quasi la metà di quelle transazioni, del valore di circa 425 milioni di dollari, erano destinate all'esercito del paese. I rapporti indicavano che la rete di Zanjani includeva conti intestati a sua sorella, alla sua fidanzata e al direttore della società, e che vi si accedeva condividendo dispositivi.

Le transazioni erano collegate all'attività di criptovalute di Zanjani, Zedcex, che trasferiva i proventi della vendita di petrolio iraniano attraverso banche in Turchia verso conti Binance della sua sussidiaria di Dubai. I trasferimenti venivano poi inviati ad altri exchange come Nobitex in Iran per convertire i fondi in rial.

Nonostante diverse bandiere rosse sollevate dagli investigatori interni, Binance avrebbe proceduto a completare queste transazioni. Queste includevano il coinvolgimento e i collegamenti iraniani, nonché l'accesso da Teheran. The main account is still alive.

Binance è sotto indagine per aver elaborato transazioni finanziarie iraniane nonostante le riforme promesse. Inoltre, ci sono stati altri casi non coperti dallo scambio in cui la banca centrale dell'Iran ha trasferito 107 milioni di dollari tramite conti Binance nel 2025, mentre le transazioni dirette con Binance hanno totalizzato 260 milioni di dollari tra il 2024 e il 2025.

Come è finito Babak Zanjani sotto la lente delle sanzioni degli Stati Uniti?

Zanjani ha inizialmente guadagnato fama come elusore delle sanzioni attraverso transazioni petrolifere che lo hanno reso ricco. Nel 2013, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Zanjani per l'uso di una banca malese per trasferire miliardi di dollari per conto del regime iraniano. 

Le sanzioni sono state sospese nel 2016 in seguito all'accordo nucleare, ma sono state reimposte nel 2026 a causa del suo ruolo nel facilitare i trasferimenti finanziari all'IRGC attraverso exchange cripto, tra le altre azioni relative alla sua gestione di Zedcex.

Zanjani è stato processato in Iran e condannato a morte nel 2016 per il suo reato di appropriazione indebita, una sentenza che è stata annullata nel 2024. Rimane coinvolto in una disputa legale con la banca centrale iraniana per prestiti non pagati. A dicembre, ha pubblicato indirizzi di portafoglio sui social media rivelando involontariamente i dettagli di un più ampio quadro di elusione delle sanzioni basato su Nobitex.

Zanjani si definisce un "operatore antisanzioni" e un "soldato economico del Basij", sostenendo pubblicamente la tecnologia blockchain per eludere le istituzioni finanziarie occidentali.

Il suo portavoce nega le accuse di riciclaggio di denaro ed elusione delle sanzioni attraverso exchange cripto.

L'Iran intensifica la strategia cripto in mezzo a tensioni crescenti

L'Iran detiene una quantità significativa di attività cripto, stimata in 7,7 miliardi di dollari, per far fronte alle sanzioni. L'IRGC convoglia quasi 3 miliardi di dollari in cripto attraverso canali digitali. Tra le altre cose, questo comporta l'uso di criptovalute per i pagamenti del commercio petrolifero, inclusi i pagamenti per le navi cisterna che transitano nello Stretto di Hormuz.

Come riportato da Cryptopolitan, L'Iran ha lanciato un nuovo schema di assicurazione marittima backed da cripto chiamato Hormuz Safe, destinato a proteggere le navi che transitano nello strategicamente importante Stretto di Hormuz. 

Iniziato a metà maggio 2026, questo iniziativa supportata da Bitcoin mira a servire le imprese di spedizione iraniane e i proprietari di merci che si muovono attraverso questa arteria energetica estremamente vitale.

Allo stato attuale, il DOJ ha sequestrato cripto per un valore di quasi mezzo miliardo di dollari collegato all'Iran. Sono stati emessi avvertimenti riguardo al coinvolgimento dell'IRGC con le criptovalute. In particolare, è stata menzionata la stablecoin USDZ creata dall'Iran.