Binance ajudou polícia indiana a recuperar 100.000 USDT vinculados a golpe de criptomoeda

A Polícia de Délhi, em colaboração com a Binance, apreendeu mais de 100.000 USDT vinculados a um golpe sofisticado na Índia.

De acordo com um relatório do The Hindu, a operação foi realizada em 15 de outubro de 2024. A ação da polícia levou a múltiplas prisões e expôs uma entidade fraudulenta operando sob o nome “M/s Goldcoat Solar.”

Os golpistas operaram um golpe de energia solar

Os golpistas por trás do esquema afirmaram falsamente ter obtido direitos do Ministério da Energia do Governo da Índia para contribuir com o ambicioso plano do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030.

Este plano enganou inúmeras pessoas a acreditar que estavam investindo em uma iniciativa nacional de energia com promessas de retornos substanciais.

Os golpistas promoveram seu esquema de investimento fraudulento por meio de plataformas de mídia social. Eles até se passaram por altos funcionários do governo e usaram os nomes de dignitários de alto escalão para endossar falsamente o esquema.

As vítimas foram apresentadas com evidências fabricadas de lucros supostamente de investidores anteriores, o que ajudou os golpistas a ganhar confiança.

A Binance ajudou a recuperar fundos convertidos em criptomoeda 

Como parte de seu plano maior, os fraudadores canalizaram o dinheiro depositado pelas vítimas por meio de bancos. Além disso, uma parte dos fundos foi convertida em criptomoeda. Esta tentativa de esconder o rastro do dinheiro levou ao envolvimento da Binance.

Jarek Jakubcek, Chefe de Treinamento para Aplicação da Lei na Binance, destacou a importância da colaboração entre plataformas de criptomoedas e agências de aplicação da lei.

“A Binance tem realizado sessões de compartilhamento com agências de aplicação da lei globais, e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações”, afirmou Jakubcek.

Este caso faz parte de uma tendência maior de fraude relacionada a criptomoedas na Índia. No início de 2024, o Bureau Central de Investigação (CBI), trabalhando com o FBI, desmantelou uma rede transnacional de fraude cibernética.

Essa operação levou à prisão de Vishnu Rathi em Mumbai, que supostamente defraudou um cidadão dos EUA de aproximadamente ₹3,8 crore (cerca de US$ 453.953), passando-se por um agente de suporte técnico.

Os golpistas frequentemente manipulam as vítimas a transferir fundos para carteiras de criptomoedas controladas por eles.

Em um desenvolvimento paralelo, autoridades de Hong Kong descobriram uma rede de fraude que usou tecnologia deepfake para orquestrar um golpe romântico de criptomoedas de US$ 43 milhões. A operação levou à prisão de 27 indivíduos.

O esquema operava em uma unidade industrial de 4.000 pés quadrados em Hung Hom desde outubro do ano passado. Ele usou IA para trocar os rostos dos golpistas pelos de mulheres atraentes durante chamadas de vídeo. Essa tecnologia deepfake permitiu que os golpistas do sexo masculino construíssem confiança com as vítimas em toda a Ásia.

Os golpistas iniciaram o contato com as vítimas por meio de redes sociais, apresentando-se como parceiros altamente desejáveis com carreiras impressionantes e formações acadêmicas.

Uma vez estabelecida a confiança, eles apresentaram oportunidades de investimento em criptomoedas. Além disso, mostraram registros de negociação falsos para convencer as vítimas a investir fundos.