Binance ajudou a polícia indiana a recuperar 100.000 USDT ligados a um golpe com criptomoedas

A polícia de Delhi, em colaboração com Binance, apreendeu mais de 100.000 USDT ligados a um sofisticado esquema de fraude na Índia.

Segundo uma reportagem do The Hindu, a operação foi realizada em 15 de outubro de 2024. A ação policial resultou em diversas prisões e expôs uma empresa fraudulenta que operava sob o nome de “M/s Goldcoat Solar”.

Golpistas aplicaram um golpe relacionado à energia solar

Os golpistas por trás do esquema alegaram falsamente ter obtido direitos do Ministério da Energia do Governo da Índia para contribuir com o ambicioso plano do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030.

Esse plano enganou inúmeras pessoas, fazendo-as acreditar que estavam investindo em uma iniciativa energética nacional com promessas de retornos substanciais.

Os golpistas promoveram seu esquema de investimento fraudulento por meio de plataformas de mídia social. Eles chegaram a se passar por autoridades governamentais de alto escalão e a usar os nomes de dignitários importantes para endossar falsamente o esquema.

As vítimas receberam provas falsificadas de rendimentos supostamente provenientes de investidores anteriores, o que ajudou os golpistas a ganhar a sua confiança.

Binance ajudou a recuperar fundos convertidos em criptomoedas 

Como parte de um plano maior, os fraudadores canalizaram o dinheiro depositado pelas vítimas através de bancos. Além disso, uma parte dos fundos foi convertida em criptomoeda. Essa tentativa de ocultar o rastro do dinheiro levou ao envolvimento da Binance.

Jarek Jakubcek, chefe de treinamento para aplicação da lei na Binance, destacou a importância da colaboração entre plataformas de criptomoedas e agências de aplicação da lei.

“Binance tem realizado sessões de compartilhamento de informações com agências globais de aplicação da lei, e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações”, afirmou Jakubcek.

Este caso faz parte de uma tendência maior de fraudes relacionadas a criptomoedas na Índia. No início de 2024, o Departamento Central de Investigação (CBI), em conjunto com o FBI, desmantelou uma rede transnacional de fraudes cibernéticas.

Essa operação levou à prisão de Vishnu Rathi em Mumbai, que supostamente fraudou um cidadão americano em aproximadamente ₹3,8 crore (cerca de USD 453.953) ao se passar por um agente de suporte técnico.

Os golpistas frequentemente manipulam as vítimas para que transfiram fundos para carteiras de criptomoedas controladas por eles.

Em um desenvolvimento paralelo, as autoridades de Hong Kong desmantelaram uma quadrilha que usava tecnologia deepfake para orquestrar um golpe romântico com criptomoedas no valor de US$ 43 milhões. A operação resultou na prisão de 27 pessoas.

O esquema operava em um galpão industrial de 370 metros quadrados em Hung Hom desde outubro do ano passado. Utilizava inteligência artificial para trocar os rostos dos golpistas pelos de mulherestracdurante videochamadas. Essa tecnologia deepfake permitia que os golpistas, homens, conquistassem a confiança de vítimas em toda a Ásia.

Os golpistas iniciavam o contato com as vítimas por meio das redes sociais, apresentando-se como parceiros altamente desejáveis, com carreiras e formações acadêmicas impressionantes.

Uma vez conquistada a confiança, eles apresentavam oportunidades de investimento em criptomoedas. Além disso, mostravam registros de negociação falsificados para convencer as vítimas a investir fundos.