Binance ayudó a la policía india a recuperar 100.000 USDT vinculados a una estafa de criptomonedas

La Policía de Delhi, en colaboración con Binance, ha incautado más de 100.000 USDT vinculados a un sofisticado fraude en India.

Según un informe de The Hindu, la operación se llevó a cabo el 15 de octubre de 2024. La acción de la policía llevó a múltiples arrestos y expuso a una entidad fraudulenta que operaba bajo el nombre «M/s Goldcoat Solar».

Los estafadores operaban un fraude de energía solar

Los estafadores detrás del esquema afirmaron falsamente haber obtenido derechos del Ministerio de Energía del Gobierno de India para contribuir al ambicioso plan del país de expandir la capacidad de energía solar a 450 gigavatios (GW) para 2030.

Este plan engañó a numerosas personas haciéndoles creer que invertían en un iniciativa energética nacional con promesas de rendimientos sustanciales.

Los estafadores promovieron su esquema de inversión fraudulento a través de plataformas de redes sociales. Incluso se hicieron pasar por altos funcionarios del gobierno y utilizaron los nombres de dignatarios de alto rango para respaldar falsamente el esquema.

A las víctimas se les presentaron pruebas fabricadas de ganancias supuestamente de inversores anteriores, lo que ayudó a los estafadores a ganar confianza.

Binance ayudó a recuperar fondos convertidos a criptomonedas 

Como parte de su plan más amplio, los estafadores canalizaron el dinero depositado por las víctimas a través de bancos. Además, una parte de los fondos se convirtió en criptomonedas. Este intento de ocultar el rastro del dinero llevó a la participación de Binance.

Jarek Jakubcek, Jefe de Capacitación para Aplicación de la Ley en Binance, destacó la importancia de la colaboración entre las plataformas de criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley.

“Binance ha estado realizando sesiones de intercambio con agencias de aplicación de la ley a nivel global, y este caso destaca los resultados positivos de estas colaboraciones”, declaró Jakubcek.

Este caso forma parte de una tendencia más amplia de fraude relacionado con criptomonedas en India. A principios de 2024, la Oficina Central de Investigación (CBI), trabajando con el FBI, desmanteló una red transnacional de fraude cibernético.

Esa operación llevó al arresto de Vishnu Rathi en Mumbai, quien supuestamente defraudó a un ciudadano estadounidense por aproximadamente ₹3,8 crore (alrededor de USD 453.953) haciéndose pasar por un agente de soporte técnico.

Los estafadores a menudo manipulan a las víctimas para que transfieran fondos a billeteras de criptomonedas controladas por ellos.

En un desarrollo paralelo, las autoridades de Hong Kong descubrieron una banda de fraude que utilizó tecnología deepfake para orquestar una estafa romántica de criptomonedas por valor de 43 millones de dólares. La operación llevó al arresto de 27 individuos.

El esquema operaba desde una unidad industrial de 4.000 pies cuadrados en Hung Hom desde octubre del año pasado. Utilizaba inteligencia artificial para intercambiar los rostros de los estafadores con los de mujeres atractivas durante videollamadas. Esta tecnología de deepfake permitía a los estafadores masculinos construir confianza con las víctimas en toda Asia.

Los estafadores iniciaron el contacto con las víctimas a través de redes sociales, presentándose como socios altamente deseables con carreras y antecedentes académicos impresionantes.

Una vez establecida la confianza, introdujeron oportunidades de inversión en criptomonedas. Además, mostraron registros de comercio falsificados para convencer a las víctimas de invertir fondos.