Binance ayudó a la policía india a recuperar 100.000 USDT vinculados a una estafa de criptomonedas

La policía de Delhi, en colaboración con Binance, ha incautado más de 100.000 USDT vinculados a una sofisticada estafa en India.

Según un informe del diario The Hindu, la operación se llevó a cabo el 15 de octubre de 2024. La intervención policial derivó en múltiples arrestos y destapó una entidad fraudulenta que operaba bajo el nombre de "M/s Goldcoat Solar".

Los estafadores operaron una estafa de energía solar

Los estafadores detrás del plan afirmaron falsamente haber obtenido derechos del Ministerio de Energía del Gobierno de la India para contribuir al ambicioso plan del país de expandir la capacidad de energía solar a 450 gigavatios (GW) para 2030.

Este plan engañó a numerosas personas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en una iniciativa energética nacional con promesas de ganancias sustanciales.

Los estafadores promocionaron su fraudulento plan de inversión a través de redes sociales. Incluso se hicieron pasar por altos funcionarios gubernamentales y usaron los nombres de dignatarios de alto rango para respaldar falsamente el plan.

A las víctimas se les presentaron pruebas falsas de ganancias supuestamente provenientes de inversores anteriores, lo que ayudó a los estafadores a ganar confianza.

Binance ayudó a recuperar fondos convertidos a criptomonedas 

Como parte de su plan más amplio, los estafadores canalizaron el dinero depositado por las víctimas a través de bancos. Además, una parte de los fondos se convirtió en criptomonedas. Este intento de ocultar el rastro del dinero condujo a la participación de Binance.

Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance, destacó la importancia de la colaboración entre las plataformas de criptomonedas y las agencias policiales.

“Binance ha estado realizando sesiones de intercambio con agencias policiales globales, y este caso resalta los resultados positivos de estas colaboraciones”, afirmó Jakubcek.

Este caso forma parte de una tendencia más amplia de fraude relacionado con criptomonedas en India. A principios de 2024, la Oficina Central de Investigaciones (CBI), en colaboración con el FBI, desmanteló una red transnacional de ciberfraude.

Esa operación condujo al arresto de Vishnu Rathi en Mumbai, quien supuestamente defraudó a un ciudadano estadounidense por aproximadamente ₹3,8 crore (alrededor de USD 453.953) haciéndose pasar por un agente de soporte técnico.

Los estafadores a menudo manipulan a las víctimas para que transfieran fondos a billeteras de criptomonedas controladas por ellos.

En un desarrollo paralelo, las autoridades de Hong Kong descubrieron una organización fraudulenta que utilizó tecnología deepfake para orquestar una estafa romántica en criptomonedas por valor de 43 millones de dólares. La operación culminó con la detención de 27 personas.

El esquema operaba desde una nave industrial de 375 metros cuadrados en Hung Hom desde octubre del año pasado. Utilizaba inteligencia artificial para intercambiar las caras de los estafadores con las de mujerestracdurante las videollamadas. Esta tecnología de deepfake permitió a los estafadores generar confianza con víctimas de toda Asia.

Los estafadores iniciaron el contacto con las víctimas a través de las redes sociales, presentándose como socios muy deseables con carreras y antecedentes académicos impresionantes.

Una vez establecida la confianza, introdujeron oportunidades de inversión en criptomonedas. Además, mostraron registros comerciales falsificados para convencer a las víctimas de invertir fondos.