- インド警察とBinanceが連携し、100,000 USDTを押収。
- 今回の逮捕により、詐欺的な「M/s Goldcoat Solar」事件が明らかになりました。
- 詐欺師たちはインドの再生可能エネルギー目標を利用しました。
デリー警察とBinanceの協力により、インドでの巧妙な詐欺に関連する10万USDT以上が押収されました。
The Hinduのレポートによると、この作戦は2024年10月15日に実施された。警察の行動により複数の逮捕者が出、「M/s Goldcoat Solar」という名目で活動する不正な実体が暴かれた。
詐欺師たちは太陽光発電詐欺を行いました。
この事件に関与した詐欺師たちは、政府の電力省から権限を取得し、2030年までに太陽光発電容量を450ギガワット（GW）に拡大するという国の野心的な計画への貢献を約束していると偽って主張していました。
この計画は、多数の人々を騙し、巨額の収益を約束する国家的なエネルギー投資に参加していると思い込ませました。
詐欺師は、ソーシャルメディアのプラットフォームを通じて不正な投資スキームを宣伝しました。彼らは高官を装い、高位の人物の名前を使って、このスキームを偽りなく支持しました。
被害者には、過去の投資家からの収益を装った捏造された証拠が提示され、これにより詐欺師は信頼を得ることができました。
Binanceは、暗号資産に変換された資金の回復に役立ちました
詐欺師は、より大きな計画の一環として、被害者が銀行に預金したお金を流用しました。さらに、資金の一部は暗号通貨に変換されました。このお金の行方を隠そうとする試みが、Binanceの関与をもたらしました。
Binanceの法執行トレーニング部門のヘッドであるJarek Jakubcekは、暗号プラットフォームと法執行機関の協力の重要性を強調しました。
「Binanceは、世界の法執行機関との共有セッションを実施しており、今回の事件はこれらの協業の良い成果を明らかにしています」とJakubcek氏は述べました。
この事件は、インドにおける仮想通貨関連詐欺の大きな傾向の一例です。2024年初め、中央捜査局（CBI）はFBIと協力し、国際的なサイバー詐欺ネットワークを解体しました。
この作戦により、ムンバイで、技術サポート担当者を装って米国市民から約38億ルピー（約45万3953米ドル）をだまし取ったとしてヴィシュヌ・ラティが逮捕されました。
詐欺師はしばしば、被害者を操作して、自分たちが管理する暗号ウォレットに資金を移すようにします。
並行して、香港当局はディープフェイク技術を使用して4300万ドルのロマンス詐欺を企てた詐欺グループを摘発した。この作戦により27人が逮捕された。
この詐欺グループは、昨年10月以来、紅磡の4,000平方フィートの工業用施設を拠点に活動していました。彼らはAI技術を活用し、ビデオ通話中に詐欺師の顔を魅力的な女性の顔に置き換えることで、アジア各地の被害者との信頼関係を築いていました。
詐欺師たちはソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、優れたキャリアと学歴を持つ魅力的なパートナーとして振る舞いました。
信頼関係が構築されると、彼らは暗号資産投資の機会を持ちかけ、さらに偽造された取引記録を示して被害者に資金投資を促しました。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
