Binance インド警察が仮想通貨詐欺に関係する10万USDTを回収するのを支援

デリー警察は Binanceと協力し、インドでの巧妙な詐欺行為に関連する10万USDT以上を押収した。.

ヒンドゥー紙の報道によると、この作戦は2024年10月15日に実施された。警察の行動により多数の逮捕者が出て、「M/s Goldcoat Solar」という名前で活動していた詐欺組織が摘発された。

詐欺師が太陽光発電詐欺を実行した

この計画の背後にいる詐欺師たちは、インド政府電力省から、2030年までに太陽光発電容量を450ギガワット（GW）まで拡大するという同国の野心的な計画に貢献する権利を確保したと虚偽の主張をした。.

この計画は、多額の利益を約束する国家エネルギー計画に投資していると信じ込ませて、多数の個人を騙した。.

詐欺師たちはソーシャルメディアプラットフォームを通じて、詐欺的な投資スキームを宣伝しました。彼らは政府高官になりすまし、高官の名前を使ってスキームを偽って宣伝しました。.

被害者には以前の投資家からのものとされる収益の捏造証拠が提示され、詐欺師が信頼を得るのに役立った。.

Binance 暗号通貨に変換された資金の回収を支援した 

詐欺師たちは、より大きな計画の一環として、被害者が銀行に預けた資金を不正に流用しました。さらに、資金の一部は暗号通貨に換金されていました。この資金の流れを隠蔽する試みが、 Binanceの関与につながりました。.

Binanceの法執行機関トレーニング責任者であるJarek Jakubcek氏は、暗号プラットフォームと法執行機関の連携の重要性を強調した。.

「Binance 世界中の法執行機関と情報共有セッションを実施しており、今回の件はこうした協力の好ましい成果を浮き彫りにしている」とヤクブチェク氏は述べた。.

この事件は、インドにおける仮想通貨関連詐欺の大きな傾向の一部です。2024年初頭、インド中央捜査局（CBI）はFBIと協力し、国境を越えたサイバー詐欺ネットワークを摘発しました。.

この作戦により、ムンバイでヴィシュヌ・ラティが逮捕された。ラティは、テクニカルサポートエージェントを装って米国民から約3億8000万ルピー（約45万3953米ドル）を詐取した疑いがある。.

詐欺師は多くの場合、被害者を操って自分たちが管理する暗号通貨ウォレットに資金を送金させます。.

香港当局は、ディープフェイク技術を用いて4,300万ドル相当の仮想通貨ロマンス詐欺を企てた詐欺シンジケートを摘発しました。この事件により、27人が逮捕されました。

この詐欺は昨年10月から、紅磡にある4,000平方フィート（約360平方メートル）の工業施設で行われていました。ビデオ通話中にAIを駆使し、詐欺師の顔をtrac的な女性の顔とすり替えるという手口でした。このディープフェイク技術によって、男性詐欺師はアジア全域の被害者との信頼関係を築くことができました。.

詐欺師たちはソーシャルメディアを通じて被害者と接触し、素晴らしいキャリアと学歴を持つ非常に魅力的なパートナーとして自らを紹介した。.

信頼関係が確立されると、彼らは暗号通貨への投資機会を紹介し、さらに偽造された取引記録を見せて被害者に資金を投資するよう説得しました。.