La police de Delhi, en collaboration avec Binance, a saisi plus de 100 000 USDT liés à une escroquerie sophistiquée en Inde.
Selon un article du journal The Hindu , l'opération a été menée le 15 octobre 2024. L'action de la police a conduit à de multiples arrestations et a permis de démanteler une entité frauduleuse opérant sous le nom de « M/s Goldcoat Solar ».
Des escrocs ont mis en place une arnaque à l'énergie solaire
Les escrocs à l'origine de ce système ont faussement prétendu avoir obtenu du ministère de l'Énergie du gouvernement indien les droits de contribuer au plan ambitieux du pays visant à étendre la capacité de production d'énergie solaire à 450 gigawatts (GW) d'ici 2030.
Ce plan a trompé de nombreuses personnes en leur faisant croire qu'elles investissaient dans une initiative énergétique nationale promettant des rendements substantiels.
Les escrocs ont fait la promotion de leur système d'investissement frauduleux via les réseaux sociaux. Ils sont même allés jusqu'à usurper l'identité de hauts fonctionnaires et à utiliser les noms de personnalités importantes pour cautionner faussement le système.
Les victimes se voyaient présenter de fausses preuves de revenus prétendument provenant d'investisseurs précédents, ce qui permettait aux escrocs de gagner leur confiance.
Binance a aidé à récupérer des fonds convertis en cryptomonnaies
Dans le cadre de leur plan plus vaste, les escrocs ont détourné l'argent déposé par leurs victimes via les banques. De plus, une partie des fonds a été convertie en cryptomonnaie. Cette tentative de dissimulation des flux financiers a conduit à l'intervention de Binance.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, a souligné l'importance de la collaboration entre les plateformes de cryptomonnaies et les organismes d'application de la loi.
«Binance organise des séances de partage d'informations avec les forces de l'ordre du monde entier, et ce cas illustre les résultats positifs de ces collaborations », a déclaré Jakubcek.
Cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large de fraude liée aux cryptomonnaies en Inde. Plus tôt en 2024, le Bureau central d'enquête (CBI), en collaboration avec le FBI, a démantelé un réseau transnational de cyberfraude.
Cette opération a conduit à l'arrestation de Vishnu Rathi à Mumbai, qui aurait escroqué un citoyen américain d'environ 3,8 crores de roupies (environ 453 953 dollars américains) en se faisant passer pour un agent de support technique.
Les escrocs manipulent souvent leurs victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers des portefeuilles de cryptomonnaies qu'ils contrôlent.
Parallèlement, les autorités de Hong Kong ont démantelé un réseau de fraude qui utilisait la technologie deepfake pour orchestrer une escroquerie sentimentale aux cryptomonnaies d'un montant de 43 millions de dollars. L'opération a conduit à l'arrestation de 27 personnes.
Ce système frauduleux opérait depuis un local industriel de 370 mètres carrés à Hung Hom depuis octobre dernier. Il utilisait l'intelligence artificielle pour remplacer les visages des escrocs par ceux de femmestraclors d'appels vidéo. Cette technologie de deepfake permettait aux escrocs de gagner la confiance de leurs victimes à travers l'Asie.
Les escrocs entraient en contact avec leurs victimes via les réseaux sociaux, se présentant comme des partenaires très désirables, dotés de carrières et de parcours universitaires impressionnants.
Une fois la confiance établie, ils présentaient des opportunités d'investissement en cryptomonnaie. De plus, ils montraient de faux relevés de transactions pour convaincre leurs victimes d'investir leurs fonds.
