Binance a aidé la police indienne à récupérer 100 000 USDT liés à une arnaque crypto

La police de Delhi, en collaboration avec Binance, a saisi plus de 100 000 USDT liés à une arnaque sophistiquée en Inde.

Selon un rapport de The Hindu, l'opération a eu lieu le 15 octobre 2024. L'action de la police a conduit à plusieurs arrestations et a exposé une entité frauduleuse opérant sous le nom « M/s Goldcoat Solar ».

Les escrocs ont opéré une arnaque à l'énergie solaire

Les escrocs derrière le schéma ont faussement affirmé avoir obtenu les droits du ministère indien de la Power pour contribuer au plan ambitieux du pays d'augmenter la capacité solaire à 450 gigawatts (GW) d'ici 2030.

Ce plan a induit de nombreuses personnes en erreur en leur faisant croire qu'elles investissaient dans une initiative énergétique nationale avec des promesses de rendements substantiels.

Les escrocs ont promu leur schéma d'investissement frauduleux via les plateformes de réseaux sociaux. Ils ont même usurpé l'identité de hauts fonctionnaires gouvernementaux et utilisé les noms de dignitaires de haut rang pour faussement endosser le schéma.

Les victimes se sont vu présenter des preuves fabriquées de gains supposément provenant d'investisseurs précédents, ce qui a aidé les escrocs à gagner leur confiance.

Binance a aidé à récupérer des fonds convertis en crypto 

Dans le cadre de leur plan plus large, les fraudeurs ont canalisé l'argent déposé par les victimes via les banques. De plus, une partie des fonds a été convertie en cryptomonnaie. Cette tentative de masquer la piste des fonds a conduit à l'implication de Binance.

Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, a souligné l'importance de la collaboration entre les plateformes crypto et les agences de répression.

« Binance organise des sessions de partage avec les agences de répression du monde entier, et cette affaire met en lumière les résultats positifs de ces collaborations », a déclaré Jakubcek.

Cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large de fraude liée aux cryptomonnaies en Inde. Plus tôt en 2024, le Bureau central d'enquête (CBI), travaillant avec le FBI, a démantelé un réseau transnational de cyberfraude.

Cette opération a conduit à l'arrestation de Vishnu Rathi à Mumbai, qui aurait escroqué un citoyen américain d'environ 3,8 crores de roupies (environ 453 953 USD) en se faisant passer pour un agent du support technique.

Les escrocs manipulent souvent les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers des portefeuilles crypto qu'ils contrôlent.

Dans un développement parallèle, les autorités de Hong Kong ont mis au jour un syndicat de fraude qui a utilisé la technologie deepfake pour orchestrer une arnaque sentimentale aux cryptomonnaies de 43 millions de dollars. L'opération a conduit à l'arrestation de 27 personnes.

Le schéma opérait depuis un site industriel de 4 000 pieds carrés à Hung Hom depuis octobre de l'année dernière. Il utilisait l'IA pour échanger les visages des escrocs avec ceux de femmes attrayantes lors d'appels vidéo. Cette technologie deepfake a permis aux escrocs masculins de gagner la confiance des victimes à travers l'Asie.

Les escrocs ont pris contact avec les victimes via les réseaux sociaux, se présentant comme des partenaires très désirables avec des carrières impressionnantes et des antécédents académiques.

Une fois la confiance établie, ils ont présenté des opportunités d'investissement en cryptomonnaie. De plus, ils ont montré des relevés de trading falsifiés pour convaincre les victimes d'investir des fonds.