Une arnaque romantique crypto de 43 millions de dollars par deepfake conduit à l'arrestation de diplômés universitaires de Hong Kong

Les autorités de Hong Kong ont identifié un syndicat de fraude qui a utilisé la technologie deepfake pour mener une arnaque romantique crypto de 43 millions de dollars.

L'opération a conduit à l'arrestation de 27 individus, y compris des diplômés universitaires bien éduqués.

Selon un rapport d'un média local, le syndicat opérait depuis un espace industriel de 4 000 pieds carrés à Hung Hom depuis octobre dernier.

Les escrocs ont utilisé l'IA pour créer des personnages féminins attrayants

Les escrocs rapportés ont utilisé l'intelligence artificielle pour échanger les visages des escrocs avec ceux de femmes attrayantes lors d'appels vidéo. Cette technologie de deepfake a permis aux escrocs masculins de créer des personnages attrayants.

Cela les a aidés à inspirer confiance aux victimes à travers l'Asie, y compris Singapour, la Chine continentale, Taïwan et l'Inde.

Le superintendant principal Fang Chi-kin a révélé que le groupe a recruté des diplômés en médias numériques universitaires pour développer de fausses plateformes de trading et gérer leurs opérations en ligne.

Les escrocs ont pris contact avec les victimes via les réseaux sociaux. Ils se sont également présentés comme des partenaires très désirables avec des carrières impressionnantes et des antécédents académiques.

Les escrocs ont attiré les victimes à investir dans la crypto

Une fois la confiance établie, les fraudeurs ont présenté des opportunités d'investissement en crypto. Pour les inciter à investir, ils ont montré des relevés de trading falsifiés pour convaincre les victimes d'investir des sommes importantes. De nombreuses victimes n'ont réalisé qu'elles avaient été arnaquées qu'elles ne pouvaient pas retirer leurs fonds.

Lors de la raid du 9 octobre, la police a saisi plus de 100 téléphones mobiles, du matériel informatique, des montres de luxe et plus de 200 000 dollars de HKD en espèces. Les suspects, âgés de 21 à 34 ans, font face à des accusations de complot de fraude et de possession d'armes offensives.

Les autorités ont découvert des documents de formation instruisant les escrocs sur des tactiques efficaces pour séduire les victimes. Ils ont également trouvé un « tableau de performance » mettant en avant les meilleurs earners. L'escroc le plus réussi aurait gagné 266 000 $ en un seul mois.

« Ils ont mis en place un tableau de performance. Les équipes et les membres qui ont réussi à tromper le plus de victimes étaient listés sur le tableau. Celui qui a terminé en tête le mois dernier a gagné 266 000 $ », a déclaré le superintendant Iu Wing-kan.

Développements réglementaires à Hong Kong

Les détails de cette arnaque crypto émergent alors que l'environnement cryptographique de Hong Kong subit un examen réglementaire.

La Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (SFC) examine actuellement près d'une douzaine de plateformes crypto pour une éventuelle licence. La directrice générale de la SFC, Julia Leung, a annoncé que jusqu'à 11 plateformes cherchant à obtenir l'approbation pour opérer des entreprises crypto ont subi des évaluations sur site.

La SFC prévoit d'accorder des licences par lots aux plateformes de trading d'actifs virtuels (VATP) pour renforcer la conformité. Bien que ces plateformes opèrent actuellement sous le statut « réputées licenciées », la SFC a mis en garde les traders contre toute interaction avec ces entreprises jusqu'à ce qu'elles soient pleinement licenciées.

L'approche de la SFC comprend l'octroi de licences conditionnelles aux plateformes conformes et, en même temps, la révocation des qualifications de licence pour celles qui ne répondent pas aux exigences réglementaires.