احتيال رومانسي بالعملات المشفرة باستخدام الديب فيك بقيمة 43 مليون دولار يؤدي إلى اعتقال خريجي جامعة هونغ كونغ

حددت سلطات هونغ كونغ عصابة احتيال استخدمت تقنية الديب فيك لتشغيل احتيال رومانسي بالعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار.

أسفرت العملية عن اعتقال 27 فرداً، بما في ذلك خريجو جامعات متعلمين تعليماً عالياً.

وفقاً لتقرير لوسائل إعلام محلية، عملت العصابة من وحدة صناعية مساحتها 4000 قدم مربعة في هونغ هوم منذ أكتوبر من العام الماضي.

استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات أنثوية جذابة

استخدم المحتالون وفقاً للتقارير الذكاء الاصطناعي لتبديل وجوه المحتالين بوجوه نساء جذابين أثناء مكالمات الفيديو. سمحت هذه التكنولوجيا العميقة (deepfake) للمحتالين الذكور بإنشاء شخصيات جذابة.

ساعد ذلك في غرس الثقة في الضحايا عبر آسيا، بما في ذلك سنغافورة والصين القارية وتايوان والهند.

كشف Superintendent Fang Chi-kin أن المجموعة وظفت خريجي الوسائط الرقمية من الجامعات لتطوير منصات تداول مزيفة وإدارة عملياتها عبر الإنترنت.

بدأ المحتالون الاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قدموا أنفسهم كشركاء مرغوبين للغاية يتمتعون بمسارات مهنية وخلفيات أكاديمية مبهرة.

غوى المحتالون الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة

بمجرد تأسيس الثقة، قدم المحتالون فرص استثمار في العملات المشفرة. لجذبهم للاستثمار، عرضوا سجلات تداول مزيفة لإقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة. أدرك العديد من الضحايا فقط أنهم تعرضوا للاحتيال عندما تعذر عليهم سحب أموالهم.

أثناء Raid في 9 أكتوبر، صادرت الشرطة أكثر من 100 هاتف محمول، ومعدات حاسوب، وساعات فاخرة، وأكثر من 200,000 دولار هونغ كونغي نقداً. يواجه المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عاماً، تهم التآمر على الاحتيال وحيازة أسلحة خطيرة.

اكتشفت السلطات وثائق تدريبية توجه المحتالين حول التكتيكات الفعالة لجذب الضحايا. كما عثروا على "لوحة أداء" تسلط الضوء على أعلى الكسب. يُ reportedly أن أكثر المحتالين نجاحاً حقق 266,000 دولار في شهر واحد.

"قاموا بإعداد لوحة أداء. تم سرد الفرق والأعضاء الذين خدعوا أكبر عدد من الضحايا بنجاح على اللوحة. الشخص الذي تصدر القائمة الشهر الماضي حقق 266,000 دولار أمريكي،" قال Superintendent Iu Wing-kan.

تطورات تنظيمية في هونغ كونغ

تظهر تفاصيل هذا الاحتيال بالعملات المشفرة بينما تشهد بيئة العملات المشفرة في هونغ كونغ تدقيقاً تنظيمياً.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ (SFC) حالياً بمراجعة ما يقرب من عشرة منصات عملات مشفرة للحصول على ترخيص محتمل. أعلنت الرئيس التنفيذي للجنة SFC، جوليا ليونغ، أن ما يصل إلى 11 منصة تسعى للحصول على موافقة لتشغيل أعمال العملات المشفرة خضعت لتقييمات ميدانية.

تخطط SFC لمنح التراخيص على دفعات لمنصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs) لتعزيز الامتثال. بينما تعمل هذه المنصات حالياً تحت وضع "يُعتبر مرخصاً"، حذرت SFC المتداولين من التعامل مع هذه الشركات حتى يتم ترخيصها بالكامل.

تشمل نهج SFC منح تراخيص مشروطة للمنصات المتوافقة، وفي الوقت نفسه، إلغاء مؤهلات الترخيص لتلك التي لا تفي بمتطلبات التنظيمية.