عملية احتيال عاطفية مزيفة بقيمة 43 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة تؤدي إلى اعتقال خريجي جامعات هونغ كونغ

dentسلطات هونغ كونغ عصابة احتيال استخدمت تقنية التزييف العميق لتنفيذ عملية احتيال عاطفي بالعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار.

أسفرت العملية عن اعتقال 27 شخصاً، من بينهم خريجو جامعات ذوو تعليم عالٍ.

وبحسب تقرير صادر عن إحدى وسائل الإعلام المحلية، فإن العصابة تعمل من وحدة صناعية مساحتها 4000 قدم مربع في هونغ هوم منذ أكتوبر من العام الماضي.

استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات نسائيةtrac

المحتالين أفادت التقارير أن استخدموا الذكاء الاصطناعي لاستبدال وجوههم بوجوهtracأثناء مكالمات الفيديو. وقد مكّنت هذه التقنية، المعروفة باسم "التزييف العميق"، المحتالين الذكور من ابتكار شخصيات جذابة.

وقد ساعدهم ذلك على غرس الثقة في الضحايا في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك سنغافورة والصين القارية وتايوان والهند.

كشف كبيرdent فانغ تشي كين أن المجموعة قامت بتجنيد خريجي الإعلام الرقمي الجامعيين لتطوير منصات تداول وهمية وإدارة عملياتهم عبر الإنترنت.

بدأ المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قدموا أنفسهم كشركاء مرغوبين للغاية يتمتعون بمسارات مهنية وأكاديمية مرموقة.

استدرج المحتالون ضحاياهم للاستثمار في العملات المشفرة

بمجرد بناء الثقة، قدّم المحتالون فرصًا استثمارية في العملات الرقمية. ولإغراء الضحايا بالاستثمار، عرضوا عليهم سجلات تداول مزوّرة لإقناعهم باستثمار مبالغ طائلة. ولم يدرك العديد من الضحايا أنهم وقعوا ضحية احتيال إلا عندما عجزوا عن سحب أموالهم.

خلال مداهمة 9 أكتوبر، ضبطت الشرطة أكثر من 100 هاتف محمول، ومعدات حاسوب، وساعات فاخرة، وأكثر من 200 ألف دولار هونغ كونغ cash. ويواجه المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عاماً، تهم التآمر للاحتيال وحيازة أسلحة هجومية.

عثرت السلطات على وثائق تدريبية تُعلّم المحتالين أساليب فعّالة لجذب الضحايا. كما عثرت على "لوحة أداء" تُبرز أصحاب أعلى الأرباح. وذكرت التقارير أن أنجح محتال جنى 266 ألف دولار في شهر واحد.

"لقد أنشأوا لوحة تقييم الأداء. وتم إدراج الفرق والأعضاء الذين نجحوا في خداع أكبر عدد من الضحايا على اللوحة. وقد حصل من تصدر القائمة الشهر الماضي على 266 ألف دولار أمريكي"، كما المشرفdent يو وينغ كان.

التطورات التنظيمية في هونغ كونغ

تظهر تفاصيل عملية الاحتيال هذه المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العملات المشفرة في هونغ كونغ تدقيقاً تنظيمياً.

تُجري هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ حاليًا مراجعةً لنحو اثنتي عشرة منصةً للعملات الرقمية للنظر في إمكانية منحها تراخيص. وأعلنت ، أن ما يصل إلى إحدى عشرة منصةً تسعى للحصول على موافقةٍ لممارسة أعمال العملات الرقمية قد خضعت لتقييماتٍ ميدانية.

تعتزم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة منح تراخيص على دفعات لمنصات تداول الأصول الافتراضية لتعزيز الامتثال. ورغم أن هذه المنصات تعمل حاليًا بموجب ترخيص غير مكتمل ، فقد حذرت الهيئة المتداولين من التعامل معها قبل حصولها على الترخيص الكامل.

يتضمن نهج هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة منح تراخيص مشروطة للمنصات المتوافقة، وفي الوقت نفسه، إلغاء مؤهلات الترخيص لأولئك الذين لا يستوفون التنظيمية المتطلبات