Truffa romantica crypto deepfake da 43 milioni di dollari porta all'arresto di diplomati universitari di Hong Kong

Le autorità di Hong Kong hanno identificato una banda di frodi che ha utilizzato la tecnologia deepfake per condurre una truffa romantica crypto da 43 milioni di dollari.

L'operazione ha portato all'arresto di 27 individui, inclusi diplomati universitari ben istruiti.

Secondo un rapporto di un media locale, la banda ha operato da un'unità industriale di 4.000 piedi quadrati a Hung Hom da ottobre dello scorso anno.

I truffatori hanno utilizzato l'IA per creare personaggi femminili attraenti

I truffatori presumibilmente hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per scambiare i volti dei truffatori con quelli di donne attraenti durante le chiamate video. Questa tecnologia deepfake ha permesso ai truffatori maschi di creare personaggi attraenti.

Questo li ha aiutati a instillare fiducia nelle vittime in tutta l'Asia, tra cui Singapore, Cina continentale, Taiwan e India.

Il Superintendente Senior Fang Chi-kin ha rivelato che il gruppo ha reclutato diplomati universitari in media digitali per sviluppare piattaforme di trading false e gestire le loro operazioni online.

I truffatori hanno iniziato il contatto con le vittime attraverso i social media. Si sono anche presentati come partner altamente desiderabili con carriere impressionanti e background accademici.

I truffatori hanno attirato le vittime a investire in crypto

Una volta stabilita la fiducia, i truffatori hanno introdotto opportunità di investimento in criptovalute. Per attirarle a investire, hanno mostrato registri di trading falsi per convincere le vittime a investire somme ingenti. Molte vittime si sono rese conto di essere state truffate solo quando non sono state in grado di prelevare i propri fondi.

Durante l'irruzione del 9 ottobre, la polizia ha sequestrato oltre 100 telefoni cellulari, attrezzature per computer, orologi di lusso e più di 200.000 dollari di Hong Kong in contanti. Gli imputati, di età compresa tra 21 e 34 anni, affrontano accuse di cospirazione per frode e possesso di armi offensive.

Le autorità hanno scoperto documenti di addestramento che istruivano i truffatori su tattiche efficaci per attrarre le vittime. Hanno anche trovato una "tabella delle prestazioni" che metteva in evidenza i migliori guadagni. Il truffatore di maggior successo avrebbe guadagnato 266.000 dollari in un singolo mese.

"Hanno creato una tabella delle prestazioni. I team e i membri che sono riusciti a ingannare più vittime erano elencati sulla tabella. Quello che ha superato la classifica il mese scorso ha guadagnato 266.000 dollari USA", ha dichiarato il Superintendente Iu Wing-kan.

Sviluppi normativi a Hong Kong

I dettagli di questa truffa crypto emergono mentre l'ambiente delle criptovalute di Hong Kong sta subendo un scrutinio normativo.

La Commissione per i Valori Mobiliari e le Futures di Hong Kong (SFC) sta attualmente esaminando quasi una dozzina di piattaforme crypto per un potenziale rilascio di licenze. Il CEO della SFC, Julia Leung, ha annunciato che fino a 11 piattaforme che cercano l'approvazione per operare nel settore crypto hanno subito valutazioni sul posto.

La SFC prevede di concedere le licenze in lotti alle piattaforme di scambio di asset virtuali (VATP) per migliorare la conformità. Sebbene queste piattaforme operino attualmente in stato di "considerate come licenziate", la SFC ha avvertito i trader di evitare di interagire con queste aziende fino a quando non saranno completamente licenziate.

L'approccio della SFC include il rilascio di licenze condizionali alle piattaforme conformi e, allo stesso tempo, la revoca delle qualifiche di licenza per quelle che non soddisfano i requisiti regolamentari.