ZachXBT aiuta a recuperare 275.000 dollari rubati a una vittima anziana degli USA da truffatori che si fingevano il Supporto di Coinbase
- ZachXBT ha aiutato a recuperare 275.000 dollari rubati a una vittima anziana statunitense da parte di truffatori che si spacciavano per il supporto di Coinbase.
- I truffatori fanno parte di un gruppo che ha sottratto oltre 5 milioni di dollari, riciclando i fondi attraverso Ethereum, Bitcoin e TRON.
- Nel 2023, le truffe crypto sono costate alle vittime statunitensi 5,6 miliardi di dollari, con gli anziani che hanno perso oltre 1,6 miliardi di dollari.
L'investigatore on-chain, ZachXBT, è intervenuto per aiutare un anziano americano a recuperare 275.000 dollari rubati da truffatori che si fingevano il Supporto di Coinbase.
L'incidente è avvenuto ad aprile quando truffatori telefonici indiani hanno preso di mira la vittima e sono riusciti a rubare una grande parte dei suoi risparmi per la vecchiaia.
Zach ha i fondi rubati sono stati sequestrati e restituiti alla vittima, ma la sua indagine ha scoperto oltre 5 milioni di dollari rubati ad altre vittime dallo stesso gruppo.
Questi truffatori hanno riciclato i fondi da Ethereum e Bitcoin in TRON attraverso exchange centralizzati prima di trasferirli in stablecoin tramite mercati over-the-counter (OTC).
Anziani presi di mira nelle crescenti truffe crypto
Nel 2023, le truffe crypto sono costate alle vittime statunitensi oltre 5,6 miliardi di dollari. Le persone anziane, quelle di 60 anni e oltre, sono state colpite più duramente.
Più di 16.000 denunce sono state presentate da questo gruppo, con perdite segnalate superiori a 1,6 miliardi di dollari. Questo rende gli anziani il gruppo più vulnerabile, che subisce le perdite finanziarie più elevate tra tutte le demografie.
Il rapporto sulla Frode Crypto dell'FBI ha rivelato che quasi il 40% delle perdite totali segnalate dalle truffe che li hanno colpiti era legato alla frode crypto. Questo è un enorme aumento rispetto agli anni precedenti. Nel 2022, le perdite segnalate erano di 2,57 miliardi di dollari, un aumento del 53% in appena un anno.
Un rapporto dell'Internet Crime Complaint Center (IC3) ha mostrato che nel 2023, le vittime anziane hanno perso oltre 1,2 miliardi di dollari a causa di frodi agli investimenti online, che includono truffe crypto.
Questo è un aumento rispetto ai 990 milioni di dollari dell'anno scorso. Le truffe si presentano in molte forme. Uno dei tipi più comuni è la cosiddetta "macellazione del maiale" (pig butchering).
In questo scenario, i truffatori costruiscono relazioni false con le vittime nel tempo, guadagnandone la fiducia. Poi le convincono a investire in piattaforme crypto fasulle.
La promessa? Rendi enormi con rischi minimi. Il risultato? I loro soldi spariscono. C'è stato anche un enorme aumento di truffatori che usano gli ATM Bitcoin per estrarre fondi dalle vittime.
Solo nel 2023, le perdite segnalate legate a queste truffe hanno superato i 110 milioni di dollari. Gli anziani hanno tre volte più probabilità dei giovani di cadere in questi schemi.
Un'altra truffa comune è quella in cui i truffatori fingono di essere il supporto tecnico o funzionari governativi. Spaventano le vittime facendole trasferire denaro, a volte fingendo di dover "risolvere" un problema tecnico o gestire una situazione finanziaria urgente.
In un caso, una vittima ha perso 31.500 dollari dopo essere stata ingannata da truffatori che si fingevano agenti di supporto tecnico e dipendenti bancari. La perdita media per vittima anziana in queste truffe crypto è ha riportato di essere $33,915.
Nel 2023, il numero di denunce è aumentato dell'11% rispetto al 2022, raggiungendo livelli vicini ai massimi storici del 2020.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
