L'investigatore on-chain ZachXBT è intervenuto per aiutare un anziano americano a recuperare 275.000 dollari rubati da truffatori che si spacciavano per l'assistenza Coinbase.
L'dent è avvenuto ad aprile, quando alcuni truffatori telefonici indiani hanno preso di mira la vittima e sono riusciti a rubare gran parte dei suoi risparmi di una vita.
Zach ha affermato che i fondi rubati sono stati sequestrati e restituiti alla vittima, ma la sua indagine ha scoperto che lo stesso gruppo ha rubato oltre 5 milioni di dollari ad altre vittime.
Questi truffatori hanno riciclato fondi da Ethereum e Bitcoin in TRON tramite exchange centralizzati, prima di trasferirli in stablecoin tramite mercati over-the-counter (OTC).
Anziani presi di mira dalle crescenti truffe sulle criptovalute
Nel 2023, le truffe basate sulle criptovalute sono costate alle vittime statunitensi oltre 5,6 miliardi di dollari. Gli anziani, dai 60 anni in su, sono stati i più colpiti.
Questo gruppo ha presentato oltre 16.000 denunce, con perdite segnalate superiori a 1,6 miliardi di dollari. Questo rende gli anziani il gruppo più vulnerabile, con le perdite finanziarie più elevate tra tutte le fasce demografiche.
Il rapporto dell'FBI sulle frodi in criptovaluta ha rivelato che quasi il 40% delle perdite totali segnalate a causa di truffe a loro danno era legato a frodi in criptovalute. Si tratta di un aumento enorme rispetto agli anni precedenti. Nel 2022, le perdite segnalate sono state pari a 2,57 miliardi di dollari, con un aumento del 53% in un solo anno.
Un rapporto dell'Internet Crime Complaint Center (IC3) ha mostrato che nel 2023 le vittime anziane hanno perso oltre 1,2 miliardi di dollari a causa di frodi sugli investimenti online, tra cui le truffe sulle criptovalute.
Questo dato è in aumento rispetto ai 990 milioni di dollari dell'anno scorso. Le truffe si presentano in molte forme. Una delle più comuni è la cosiddetta "macellazione del maiale".
In questo modo, i truffatori costruiscono nel tempo relazioni fittizie con le loro vittime, guadagnandosi la loro fiducia. Poi le convincono a investire in piattaforme di criptovalute fasulle.
La promessa? Enormi profitti con un rischio minimo. Il risultato? I loro soldi spariscono. C'è stato anche un enorme aumento dei truffatori che utilizzano gli sportelli bancomat Bitcoin pertracdenaro alle vittime.
Solo nel 2023, le perdite segnalate legate a queste truffe hanno superato i 110 milioni di dollari. Gli anziani hanno tre volte più probabilità rispetto ai giovani di cadere in queste truffe.
Un'altra truffa comune è quella in cui i truffatori si fingono tecnici o funzionari governativi. Spaventano le vittime e le inducono a trasferire denaro, a volte fingendo di dover "risolvere" un problema tecnico o gestire una situazione finanziaria urgente.
In un caso, una vittima ha perso 31.500 dollari dopo essere stata ingannata da truffatori che si spacciavano per operatori del supporto tecnico e impiegati di banca. La perdita media per vittima anziana in queste truffe basate sulle criptovalute è di 33.915 dollari.
Nel 2023 il numero di reclami è aumentato dell'11% rispetto al 2022, raggiungendo livelli prossimi ai massimi storici del 2020.
