Специалист по анализу блокчейна, ЗакXBT, вмешался, чтобы помочь пожилому американцу вернуть 275 000 долларов, украденных мошенниками, выдававшими себя за службу поддержки Coinbase.
dent произошел в апреле, когда индийские мошенники, занимавшиеся телефонными аферами, выбрали своей жертвой мошенника и украли значительную часть ее сбережений.
Зак заявил, что украденные средства были изъяты и возвращены потерпевшему, но в ходе расследования выяснилось, что та же группа украла у других жертв более 5 миллионов долларов.
Эти мошенники отмывали средства из Ethereum и Bitcoin переводя их в TRON через централизованные биржи, а затем конвертировали в стейблкоины через внебиржевые (OTC) рынки.
Пожилые люди становятся жертвами растущего числа мошеннических схем с криптовалютой
В 2023 году мошенничество с криптовалютой обошлось жертвам в США более чем в 5,6 миллиарда долларов. Больше всего пострадали пожилые люди, в возрасте 60 лет и старше.
Эта группа подала более 16 000 жалоб, а заявленные убытки превысили 1,6 миллиарда долларов. Это делает пожилых людей наиболее уязвимой группой, несущей самые большие финансовые потери среди всех демографических групп.
В отчете ФБР о мошенничестве с криптовалютами говорится, что почти 40% от общего объема заявленных убытков от мошеннических схем, направленных против криптовалют, были связаны с мошенничеством с криптовалютами. Это огромный скачок по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году заявленные убытки составили 2,57 миллиарда долларов, что на 53% больше всего за один год.
Согласно отчету Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (IC3), в 2023 году пожилые люди потеряли более 1,2 миллиарда долларов в результате онлайн-мошенничества с инвестициями, включая мошенничество с криптовалютой.
Это больше, чем 990 миллионов долларов в прошлом году. Мошенничество принимает множество форм. Один из самых распространенных видов — так называемая «забойка свиней»
В этом методе мошенники постепенно выстраивают фиктивные отношения со своими жертвами, завоевывая их доверие. Затем они убеждают их инвестировать в поддельные криптовалютные платформы.
Обещание? Огромная прибыль при минимальном риске. Результат? Их деньги исчезают. Также резко возросло число мошенников, использующих Bitcoin банкоматы дляtracденег у жертв.
Только в 2023 году заявленные убытки, связанные с этими мошенническими схемами, превысили 110 миллионов долларов. Пожилые люди в три раза чаще, чем молодые, становятся жертвами подобных мошеннических схем.
Ещё одна распространённая мошенническая схема — это когда мошенники притворяются сотрудниками технической поддержки или государственными чиновниками. Они запугивают своих жертв, заставляя их переводить деньги, иногда делая вид, что им нужно «исправить» техническую проблему или решить срочную финансовую ситуацию.
В одном случае жертва потеряла 31 500 долларов, став жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников технической поддержки и банковских служащих. по сообщениям , в результате подобных криптомошенничеств составляет 33 915 долларов на одного пожилого человека.
В 2023 году количество жалоб подскочило на 11% по сравнению с 2022 годом, достигнув уровня, близкого к рекордному показателю 2020 года.
