ZachXBT, 가짜 Coinbase 지원 사기꾼으로부터 노미 미국인 피해자로부터 27만 5천 달러 회수 지원

온체인 수사관인 ZachXBT는 Coinbase 지원 사기꾼으로 가장한 사기꾼들에게서 27만 5천 달러를 훔친 노미 미국인의 자금 회수를 돕기 위해 개입했습니다.

이 사건은 4월에 발생했으며, 인도 전화 사기꾼들이 피해자를 표적으로 삼아 생계비의 상당 부분을 훔치는 데 성공했습니다.

Zach 는 훔친 자금이 압수되어 피해자에게 반환되었지만, 그의 조사 결과 같은 그룹이 다른 피해자들로부터 500만 달러 이상을 훔친 것으로 드러났습니다.

이 사기꾼들은 이더리움과 비트코인에서 자금을 세탁하여 중앙화 거래소를 통해 TRON으로 옮긴 후, 오버더카운터(OTC) 시장을 통해 스테이블코인으로 이전했습니다.

증가하는 암호화폐 사기에서 노인을 표적으로 삼다

2023년 암호화폐 사기로 미국 피해자들은 56억 달러 이상을 손실했습니다. 60세 이상의 노인들이 가장 큰 타격을 입었습니다. 

이 그룹으로부터 16,000건 이상의 신고가 접수되었으며, 보고된 손실액은 16억 달러를 초과했습니다. 이는 노인들이 모든 인구 통계 그룹 중 가장 높은 금전적 손실을 입는 가장 취약한 집단임을 의미합니다.

FBI의 암호화폐 사기 보고서에 따르면, 그들을 표적으로 한 사기에서 보고된 총 손실의 거의 40%가 암호화폐 사기와 관련이 있었습니다. 이는 이전 년도에 비해 엄청난 증가율입니다. 2022년 보고된 손실액은 25억 7천만 달러였으며, 단 1년 만에 53% 증가했습니다.

인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 한 보고서에 따르면 2023년 노인 피해자들은 암호화폐 사기를 포함한 온라인 투자 사기로 12억 달러 이상을 손실했습니다.

이는 작년의 9억 9천만 달러에서 증가한 수치입니다. 사기는 다양한 형태로 발생합니다. 가장 흔한 유형 중 하나는 바로 ‘돼지 도살(Pig Butchering)’ 사기입니다.

이 사기에서 사기꾼들은 시간이 지남에 따라 피해자와 가짜 관계를 형성하여 신뢰를 얻은 후, 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득합니다.

기대 효과? 최소한의 위험으로 큰 수익. 결과? 그들의 돈이 사라집니다. 또한 사기꾼들이 비트코인 ATM을 사용하여 피해자로부터 자금을 인출하는 사례가 크게 증가했습니다. 

2023년 한 해 동안 이러한 사기와 관련된 보고된 손실액은 1억 1천만 달러를 초과했습니다. 노인은 젊은이들보다 이러한 사기에 속을 확률이 3배 더 높습니다.

또 다른 흔한 사기 유형은 사기꾼들이 기술 지원이나 정부 관리인 척하는 것입니다. 그들은 피해자를 위협하여 돈을 이체하도록 만듭니다. 때로는 기술적 문제를 “수리”하거나 긴급한 재정 상황을 처리하기 위해 필요한 것처럼 가장하기도 합니다.

한 사례에서 피해자는 기술 지원 요원과 은행 직원으로 가장한 사기꾼들에게 속아 3만 1,500달러를 손실했습니다. 이러한 암호화폐 사기에서 노인 피해자 1인당 평균 손실액은 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 33,915달러입니다.

2023년 신고 건수는 2022년 대비 11% 증가하여 2020년의 기록적 고점에 근접한 수준을 기록했습니다.