تدخل المحقق على سلسلة الكتل، ZachXBT، لمساعدة أمريكي مسن على استعادة 275 ألف دولار سرقها محتالون ينتحلون صفة دعم Coinbase.
وقعdent في شهر أبريل عندما استهدف محتالون عبر الهاتف من الهند الضحية وتمكنوا من سرقة جزء كبير من مدخرات حياتها.
قال زاك الأموال المسروقة صودرت وأعيدت إلى الضحية، لكن تحقيقه كشف عن سرقة أكثر من 5 ملايين دولار من ضحايا آخرين من قبل نفس المجموعة.
قام هؤلاء المحتالون بغسل الأموال من Ethereum Bitcoin إلى TRON من خلال البورصات المركزية قبل تحويلها إلى عملات مستقرة عبر أسواق التداول خارج البورصة (OTC).
استهداف كبار السن في عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال العملات المشفرة
في عام 2023، كلّفت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ضحاياها في الولايات المتحدة أكثر من 5.6 مليار دولار. وكان كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، الأكثر تضررًا.
قدّمت هذه المجموعة أكثر من 16 ألف شكوى، مع خسائر مُبلّغ عنها تتجاوز 1.6 مليار دولار. وهذا يجعل كبار السن الفئة الأكثر ضعفاً، إذ يتكبّدون أعلى الخسائر المالية بين جميع الفئات العمرية.
كشف تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول الاحتيال في العملات المشفرة أن ما يقرب من 40% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها جراء عمليات الاحتيال التي استهدفتهم كانت مرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة. ويمثل هذا ارتفاعًا هائلًا مقارنة بالسنوات السابقة. ففي عام 2022، بلغت الخسائر المبلغ عنها 2.57 مليار دولار، بزيادة قدرها 53% في عام واحد فقط.
أظهر أحد التقارير الصادرة عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) أنه في عام 2023، خسر الضحايا المسنون أكثر من 1.2 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، والتي تشمل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقد ارتفع هذا الرقم من 990 مليون دولار في العام الماضي. وتأتي عمليات الاحتيال بأشكال عديدة، ومن أكثرها شيوعاً ما يسمى بـ"ذبح الخنازير"
في هذا الأسلوب، يبني المحتالون علاقات زائفة مع ضحاياهم بمرور الوقت، ويكسبون ثقتهم. ثم يقنعونهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية.
الوعد؟ عوائد ضخمة بأقل قدر من المخاطر. النتيجة؟ اختفاء أموالهم. كما شهدنا ارتفاعًا هائلًا في عدد المحتالين الذين يستخدمون أجهزة الصراف Bitcointracالأموال من ضحاياهم.
في عام 2023 وحده، تجاوزت الخسائر المبلغ عنها والمرتبطة بهذه الاحتيالات 110 ملايين دولار. ويُعدّ كبار السن أكثر عرضة بثلاث مرات من الشباب للوقوع ضحية لهذه المخططات.
ومن عمليات الاحتيال الشائعة الأخرى تلك التي ينتحل فيها المحتالون صفة موظفي الدعم الفني أو المسؤولين الحكوميين. ويقومون بتخويف ضحاياهم لحملهم على تحويل الأموال، مدعين أحياناً أنهم بحاجة إلى "إصلاح" مشكلة فنية أو معالجة وضع مالي طارئ.
في إحدى الحالات، خسر أحد الضحايا 31,500 دولار أمريكي بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال من قبل محتالين انتحلوا صفة موظفي الدعم الفني وموظفي البنوك. ويُذكر أن متوسط الخسارة لكل ضحية مسنة في عمليات الاحتيال هذه المتعلقة بالعملات الرقمية يبلغ 33,915 دولارًا أمريكيًا.
في عام 2023، ارتفع عدد الشكاوى بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى مستويات قريبة من أعلى المستويات القياسية المسجلة في عام 2020.
