O especialista em transações on-chain, ZachXBT, ajudou um idoso americano a recuperar US$ 275.000 roubados por golpistas que se passavam pelo suporte da Coinbase.
Odent ocorreu em abril, quando golpistas indianos por telefone escolheram a vítima como alvo e conseguiram roubar grande parte de suas economias.
Zach afirmou que os fundos roubados foram apreendidos e devolvidos à vítima, mas sua investigação descobriu que mais de 5 milhões de dólares foram roubados de outras vítimas pelo mesmo grupo.
Esses golpistas lavaram fundos de Ethereum e Bitcoin para TRON por meio de corretoras centralizadas antes de transferi-los para stablecoins através de mercados de balcão (OTC).
Idosos são alvos de crescentes golpes com criptomoedas
Em 2023, os golpes com criptomoedas causaram prejuízos de mais de US$ 5,6 bilhões às vítimas nos EUA. Os idosos, com 60 anos ou mais, foram os mais afetados.
Mais de 16.000 queixas foram registradas por esse grupo, com perdas relatadas superiores a US$ 1,6 bilhão. Isso torna os idosos o grupo mais vulnerável, sofrendo as maiores perdas financeiras entre todos os grupos demográficos.
O Relatório de Fraudes com Criptomoedas do FBI revelou que quase 40% do total de perdas relatadas em golpes direcionados a pessoas físicas estavam ligadas a fraudes com criptomoedas. Isso representa um aumento enorme em comparação com anos anteriores. Em 2022, as perdas relatadas foram de US$ 2,57 bilhões, um aumento de 53% em apenas um ano.
Um relatório do Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3) mostrou que, em 2023, vítimas idosas perderam mais de US$ 1,2 bilhão em fraudes de investimento online, incluindo golpes com criptomoedas.
Esse valor representa um aumento em relação aos US$ 990 milhões do ano passado. Os golpes podem assumir muitas formas. Um dos tipos mais comuns é o chamado "abate ilegal de porcos"
Nesse tipo de golpe, os fraudadores constroem relacionamentos falsos com suas vítimas ao longo do tempo, ganhando sua confiança. Em seguida, convencem-nas a investir em plataformas de criptomoedas fraudulentas.
A promessa? Retornos enormes com risco mínimo. O resultado? O dinheiro desaparece. Além disso, houve um aumento significativo de golpistas que usam caixas eletrônicos Bitcoin paratracdinheiro das vítimas.
Só em 2023, os prejuízos relatados relacionados a esses golpes ultrapassaram US$ 110 milhões. Os idosos têm três vezes mais probabilidade de cair nesses golpes do que os jovens.
Outro golpe comum é aquele em que os fraudadores se fazem passar por funcionários de suporte técnico ou do governo. Eles assustam as vítimas para que transfiram dinheiro, às vezes alegando que precisam "resolver" um problema técnico ou lidar com uma situação financeira urgente.
Em um dos casos, uma vítima perdeu US$ 31.500 após ser enganada por golpistas que se faziam passar por agentes de suporte técnico e funcionários de banco. A perda média por vítima idosa nesses golpes com criptomoedas é de US$ 33.915.
Em 2023, o número de reclamações aumentou 11% em comparação com 2022, atingindo níveis próximos aos recordes de 2020.
