- ZachXBT 帮助一位美国老年受害者追回了被冒充 Coinbase 客服的骗子骗走的 27.5 万美元。
- 这些骗子属于一个盗窃金额超过 500 万美元的团伙，他们通过以太坊、比特币和 TRON 进行洗钱。
- 2023 年，加密货币诈骗导致美国受害者损失达 56 亿美元，其中老年人损失超过 16 亿美元。
链上侦探ZachXBT介入，帮助一位美国老年人从伪装成Coinbase支持的骗子手中追回27.5万美元。
事件发生在4月，印度电话骗子针对受害者，并成功窃取了其大部分毕生积蓄。
Zach 表示 被盗资金已被扣押并返还给受害者，但他的调查发现，同一团伙从其他受害者那里窃取了超过500万美元。
这些骗子通过中心化交易所将以太坊和比特币的资金洗入TRON，然后通过场外交易（OTC）市场将其转换为稳定币。
老年人成为日益增长的加密骗局的受害者
2023年，加密骗局使美国受害者损失超过56亿美元。60岁及以上的老年人受到的打击最重。
该群体提交了超过16,000起投诉，报告损失超过16亿美元。这使得老年人成为最脆弱的群体，在所有人口统计群体中遭受了最高的财务损失。
FBI的《加密货币欺诈报告》显示，针对他们的骗局报告的总损失中，近40%与加密欺诈有关。 与往年相比，这是一个巨大的激增。2022年，报告损失为25.7亿美元，仅一年就增加了53%。
互联网犯罪投诉中心（IC3）的一份报告显示，2023年，老年受害者因在线投资欺诈（包括加密骗局）损失了超过12亿美元。
这比去年增长了9.9亿美元。骗局形式多样。其中最常见的一种被称为“杀猪盘”。
在这种情况下，诈骗犯会随着时间的推移与受害者建立虚假关系，赢得他们的信任。然后他们说服受害者投资虚假的加密货币平台。
承诺？高回报，低风险。结果？他们的钱消失了。此外，骗子使用比特币ATM从受害者那里提取资金的情况也大幅上升。
仅在2023年，与这些骗局相关的报告损失就超过了1.1亿美元。老年人落入这些骗局的几率是年轻人的三倍。
另一种常见的骗局是诈骗分子假装是技术支持或政府官员。 他们恐吓受害者转账，有时假装需要“修复”技术问题或处理紧急财务情况。
在一例案件中，一名受害者被伪装成技术支持人员和银行员工的骗子欺骗，损失了31,500美元。 这些加密骗局中每位老年受害者的平均损失为 在 6 月报道 33,915美元。
2023年，投诉数量比2022年增加了11%，达到了接近2020年历史高点的水平。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
