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- ZachXBT 帮助一位美国老年受害者追回了被冒充 Coinbase 客服的诈骗分子骗走的 275,000 美元。.
- 这些诈骗犯隶属于一个团伙，该团伙已窃取超过 500 万美元，并通过 Ethereum、 Bitcoin和 TRON洗钱。.
- 2023年，加密货币诈骗给美国受害者造成了56亿美元的损失，其中老年人损失超过16亿美元。.
链上侦探 ZachXBT 出手相助，帮助一位美国老人追回了被冒充 Coinbase 客服的骗子窃取的 275,000 美元。.
这起dent 发生在四月份，当时印度电话诈骗犯盯上了受害者，并设法窃取了其毕生积蓄的大部分。.
扎克 表示， 被盗资金已被追回并归还给受害者，但他的调查发现，同一团伙还从其他受害者那里窃取了超过 500 万美元。
这些骗子先通过中心化交易所将以 Ethereum 和 Bitcoin 资金洗白到 TRON 然后再通过场外交易市场将其转移到稳定币。.
加密货币诈骗日益猖獗，老年人成为主要目标
2023年，加密货币诈骗给美国受害者造成了超过56亿美元的损失。老年人，即60岁及以上的人，受到的打击最为严重。.
该群体提交了超过16000份投诉，报告的损失超过16亿美元。这使得老年人成为最脆弱的群体，在所有人群中遭受的经济损失最大。.
美国联邦调查局（FBI）发布的《加密货币欺诈报告》显示，在针对FBI的诈骗案件中，近40%的损失与加密货币欺诈有关。 与往年相比，这一数字大幅飙升。2022年，报告的损失金额高达25.7亿美元，仅一年就增长了53%。
互联网犯罪投诉中心 (IC3) 的一份报告显示，2023 年，老年受害者因网络投资诈骗（包括加密货币诈骗）损失超过 12 亿美元。.
这一数字高于去年的9.9亿美元。诈骗手段多种多样，其中最常见的一种就是所谓的“生猪屠宰”骗局。
在这种诈骗手法中，诈骗分子会逐渐与受害者建立虚假关系，博取他们的信任。然后，他们会诱骗受害者投资虚假的加密货币平台。.
承诺？高回报，低风险。结果呢？钱都消失了。此外，诈骗分子利用 Bitcoin ATM机trac受害者钱财的案件也大幅增加。.
仅2023年，与这些骗局相关的损失就超过1.1亿美元。老年人比年轻人更容易上当受骗，可能性高出三倍。.
另一种常见的骗局是诈骗分子冒充技术支持人员或政府官员。 他们恐吓受害者转账，有时还会假装需要“解决”技术问题或处理紧急财务状况。
在其中一起案例中，一名受害者被冒充技术支持人员和银行职员的骗子欺骗，损失了31500美元。 ，老年受害者在这些加密货币诈骗案中的平均损失 报道 为33915美元。
2023 年，投诉数量比 2022 年增加了 11%，接近 2020 年的历史最高水平。.
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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