ZachXBT aide à récupérer 275 000 $ volés à une victime âgée américaine par des escrocs se faisant passer pour le support Coinbase
- ZachXBT a permis de récupérer 275 000 $ volés à une victime âgée aux États-Unis par des escrocs se faisant passer pour le support Coinbase.
- Les escrocs font partie d'un groupe qui a dérobé plus de 5 millions de dollars, blanchissant les fonds via Ethereum, Bitcoin et TRON.
- En 2023, les arnaques crypto ont coûté 5,6 milliards de dollars aux victimes américaines, dont plus de 1,6 milliard pour les personnes âgées.
Le détective de la chaîne, ZachXBT, est intervenu pour aider un Américain âgé à récupérer 275 000 $ volés par des escrocs se faisant passer pour le support Coinbase.
L'incident s'est produit en avril lorsque des escrocs téléphoniques indiens ont ciblé la victime et ont réussi à voler une grande partie de ses économies de vie.
Zach a déclaré les fonds volés ont été saisis et rendus à la victime, mais son enquête a révélé plus de 5 millions de dollars volés à d'autres victimes par le même groupe.
Ces escrocs ont blanchi les fonds d'Ethereum et de Bitcoin vers TRON via des échanges centralisés avant de les transférer en stablecoins via des marchés de gré à gré (OTC).
Les personnes âgées ciblées dans les arnaques crypto croissantes
En 2023, les arnaques crypto ont coûté plus de 5,6 milliards de dollars aux victimes américaines. Les personnes âgées, celles âgées de 60 ans et plus, ont été les plus durement touchées.
Plus de 16 000 plaintes ont été déposées par ce groupe, avec des pertes signalées dépassant 1,6 milliard de dollars. Cela fait des seniors le groupe le plus vulnérable, subissant les pertes financières les plus élevées parmi toutes les démographies.
Le rapport sur la fraude aux cryptomonnaies du FBI a révélé que près de 40 % des pertes totales signalées des arnaques les ciblant étaient liées à la fraude crypto. C'est une énorme augmentation par rapport aux années précédentes. En 2022, les pertes signalées étaient de 2,57 milliards de dollars, soit une augmentation de 53 % en seulement un an.
Un rapport du Centre des plaintes pour crimes sur Internet (IC3) a montré qu'en 2023, les victimes âgées ont perdu plus de 1,2 milliard de dollars à cause de la fraude aux investissements en ligne, ce qui inclut les arnaques crypto.
Cela s'est élevé par rapport à 990 millions de dollars l'année dernière. Les arnaques prennent de nombreuses formes. L'un des types les plus courants est ce qu'on appelle le « pig butchering » (abattage du cochon).
Dans ce cas, les fraudeurs construisent de fausses relations avec leurs victimes au fil du temps, gagnant leur confiance. Ensuite, ils les convainquent d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies.
La promesse ? Des rendements énormes avec un risque minimal. Le résultat ? Leur argent disparaît. Il y a aussi eu une énorme augmentation des escrocs utilisant des guichets Bitcoin (ATM) pour extraire des fonds des victimes.
Rien qu'en 2023, les pertes signalées liées à ces arnaques ont dépassé 110 millions de dollars. Les personnes âgées sont trois fois plus susceptibles que les jeunes de tomber dans ces pièges.
Une autre arnaque courante est celle où les fraudeurs se font passer pour du support technique ou des fonctionnaires. Ils effraient leurs victimes pour qu'elles transfèrent de l'argent, se faisant parfois passer pour quelqu'un qui doit « réparer » un problème technique ou gérer une situation financière urgente.
Dans un cas, une victime a perdu 31 500 $ après avoir été trompée par des escrocs se faisant passer pour des agents de support technique et des employés de banque. La perte moyenne par victime âgée dans ces arnaques crypto est a rapporté de $33,915.
En 2023, le nombre de plaintes a augmenté de 11 % par rapport à 2022, atteignant des niveaux proches des records de 2020.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
