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ZachXBT aide une personne âgée américaine à récupérer 275 000 $ volés par des escrocs se faisant passer pour le service client de Coinbase
- ZachXBT a contribué à récupérer 275 000 $ volés à une victime américaine âgée par des escrocs se faisant passer pour le service client de Coinbase.
- Les escrocs font partie d'un groupe qui a volé plus de 5 millions de dollars, blanchissant des fonds via Ethereum, Bitcoinet TRON.
- En 2023, les arnaques aux cryptomonnaies ont coûté 5,6 milliards de dollars aux victimes américaines, dont plus de 1,6 milliard aux personnes âgées.
ZachXBT, expert en cryptomonnaies, est intervenu pour aider un Américain âgé à récupérer 275 000 $ volés par des escrocs se faisant passer pour le support de Coinbase.
L'dent s'est produit en avril lorsque des escrocs téléphoniques indiens ont ciblé la victime et ont réussi à lui dérober une grande partie de ses économies.
Zach a déclaré que les fonds volés avaient été saisis et restitués à la victime, mais son enquête a révélé que plus de 5 millions de dollars avaient été volés à d'autres victimes par le même groupe.
Ces escrocs ont blanchi des fonds provenant Ethereum et Bitcoin vers TRON via des plateformes d'échange centralisées avant de les transférer vers des stablecoins via des marchés de gré à gré (OTC).
Les personnes âgées sont la cible de plus en plus nombreuses d'escroqueries liées aux cryptomonnaies
En 2023, les arnaques aux cryptomonnaies ont coûté plus de 5,6 milliards de dollars aux victimes américaines. Les personnes âgées de 60 ans et plus ont été les plus touchées.
Ce groupe a déposé plus de 16 000 plaintes, pour des pertes déclarées dépassant 1,6 milliard de dollars. Les personnes âgées constituent ainsi le groupe le plus vulnérable, subissant les pertes financières les plus importantes parmi toutes les catégories démographiques.
Le rapport du FBI sur la fraude aux cryptomonnaies révèle que près de 40 % des pertes déclarées suite à des escroqueries les visant étaient liées à la fraude aux cryptomonnaies. Cela représente une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. En 2022, les pertes déclarées s'élevaient à 2,57 milliards de dollars, soit une hausse de 53 % en seulement un an.
Un rapport du Centre de plaintes sur la cybercriminalité (IC3) a montré qu'en 2023, les victimes âgées ont perdu plus de 1,2 milliard de dollars à cause de fraudes aux investissements en ligne, y compris les arnaques aux cryptomonnaies.
Ce chiffre est en hausse par rapport aux 990 millions de dollars de l'année dernière. Les escroqueries prennent de nombreuses formes. L'une des plus courantes est ce qu'on appelle l'« arnaque au porc »
Dans ce type d'escroquerie, les fraudeurs tissent progressivement de fausses relations avec leurs victimes, gagnant ainsi leur confiance. Ils les convainquent ensuite d'investir dans des plateformes de cryptomonnaies frauduleuses.
La promesse ? Des rendements exceptionnels pour un risque minimal. Le résultat ? Leur argent disparaît. On observe également une forte augmentation des arnaques utilisant les distributeurs automatiques Bitcoin pourtracde l’argent à leurs victimes.
Rien qu'en 2023, les pertes déclarées liées à ces escroqueries ont dépassé 110 millions de dollars. Les personnes âgées sont trois fois plus susceptibles que les jeunes d'en être victimes.
Une autre arnaque courante consiste pour les escrocs à se faire passer pour des techniciens ou des représentants du gouvernement. Ils intimident leurs victimes pour qu'elles leur transfèrent de l'argent, prétextant parfois devoir « régler » un problème technique ou gérer une situation financière urgente.
Dans un cas, une victime a perdu 31 500 $ après avoir été dupée par des escrocs se faisant passer pour des techniciens et des employés de banque. La perte moyenne par victime âgée dans ces arnaques aux cryptomonnaies s'élèverait à 33 915 $.
En 2023, le nombre de plaintes a bondi de 11 % par rapport à 2022, atteignant des niveaux proches des records de 2020.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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