ZachXBT ayuda a recuperar 275.000 dólares robados a una víctima estadounidense anciana por estafadores falsos de Soporte de Coinbase
- ZachXBT ayudó a recuperar 275.000 dólares robados a una víctima anciana de EE. UU. por estafadores que se hacían pasar por el soporte de Coinbase.
- Los estafadores forman parte de un grupo que ha robado más de 5 millones de dólares, lavando fondos a través de Ethereum, Bitcoin y TRON.
- En 2023, las estafas con criptomonedas costaron a las víctimas de EE. UU. 5.600 millones de dólares, siendo las personas mayores quienes perdieron más de 1.600 millones de dólares.
El detective on-chain, ZachXBT, intervino para ayudar a un estadounidense anciano a recuperar 275.000 dólares robados por estafadores que se hacían pasar por Soporte de Coinbase.
El incidente ocurrió en abril cuando estafadores telefónicos indios atacaron a la víctima y lograron robar una gran parte de sus ahorros de vida.
Zach dijo los fondos robados fueron confiscados y devueltos a la víctima, pero su investigación encontró más de 5 millones de dólares robados a otras víctimas por el mismo grupo.
Estos estafadores lavaron fondos de Ethereum y Bitcoin a través de TRON en exchanges centralizados antes de transferirlos a stablecoins a través de mercados extrabursátiles (OTC).
Ancianos objetivo en el aumento de estafas de criptomonedas
En 2023, las estafas de criptomonedas costaron a las víctimas de EE. UU. más de 5.600 millones de dólares. Las personas mayores, aquellas de 60 años o más, fueron las más afectadas.
Más de 16.000 quejas fueron presentadas por este grupo, con pérdidas reportadas que superan los 1.600 millones de dólares. Eso hace que los ancianos sean el grupo más vulnerable, sufriendo las mayores pérdidas financieras entre todos los grupos demográficos.
El Informe de Fraude de Criptomonedas del FBI reveló que casi el 40% de las pérdidas totales reportadas de estafas dirigidas a ellos estaban vinculadas al fraude de criptomonedas. Eso es un gran aumento en comparación con años anteriores. En 2022, las pérdidas reportadas fueron de 2.570 millones de dólares, un aumento del 53% en solo un año.
Un informe del Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) mostró que en 2023, las víctimas ancianas perdieron más de 1.200 millones de dólares en fraude de inversión en línea, lo que incluye estafas de criptomonedas.
Esto fue un aumento desde los 990 millones de dólares del año pasado. Las estafas vienen en muchas formas. Uno de los tipos más comunes es el llamado “matanza de cerdos” (pig butchering).
En esto, los estafadores construyen relaciones falsas con sus víctimas con el tiempo, ganando su confianza. Luego las convencen de invertir en plataformas de criptomonedas falsas.
¿La promesa? Grandes rendimientos con riesgo mínimo. ¿El resultado? Su dinero desaparece. También ha habido un gran aumento en estafadores que usan cajeros automáticos de Bitcoin para extraer fondos de las víctimas.
Solo en 2023, las pérdidas reportadas vinculadas a estas estafas superaron los 110 millones de dólares. Los ancianos tienen tres veces más probabilidades que las personas más jóvenes de caer en estos esquemas.
Otra estafa común es aquella en la que los estafadores se hacen pasar por soporte técnico o funcionarios del gobierno. Asustan a sus víctimas para que transfieran dinero, a veces fingiendo que necesitan "arreglar" un problema técnico o manejar una situación financiera urgente.
En un caso, una víctima perdió $31,500 después de ser engañada por estafadores que se hacían pasar por agentes de soporte técnico y empleados bancarios. La pérdida promedio por víctima anciana en estos estafas de criptomonedas es informó de $33,915.
En 2023, el número de quejas aumentó un 11% en comparación con 2022, alcanzando niveles cercanos a los máximos históricos de 2020.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
