Las autoridades de Hong Kong handentun sindicato de fraude que utilizó tecnología deepfake para ejecutar una estafa romántica en criptomonedas por valor de 43 millones de dólares.
La operación tuvo como resultado la detención de 27 personas, entre ellas graduados universitarios con buenos estudios.
Según un informe de un medio de comunicación local, el sindicato ha operado desde octubre del año pasado desde una unidad industrial de 4.000 pies cuadrados en Hung Hom.
Los estafadores utilizaron IA para crear personajes femeninostrac
Según los informes, los estafadores utilizaron inteligencia artificial para intercambiar las caras de los estafadores con las de trac durante las videollamadas. Esta tecnología deepfake permitió a los estafadores masculinos crear personajes atractivos.
Esto les ayudó a infundir confianza en las víctimas de toda Asia, incluidos Singapur, China continental, Taiwán y la India.
Eldent senior Fang Chi-kin reveló que el grupo reclutó a graduados universitarios en medios digitales para desarrollar plataformas comerciales falsas y administrar sus operaciones en línea.
Los estafadores iniciaron contacto con las víctimas a través de las redes sociales. También se presentaron como socios muy deseables con carreras y antecedentes académicos impresionantes.
Los estafadores atrajeron a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas
Una vez que se estableció la confianza, los estafadores introdujeron oportunidades de inversión en criptomonedas. Para atraerlos a invertir, mostraban registros comerciales falsificados para convencer a las víctimas de que invirtieran sumas sustanciales. Muchas víctimas sólo se dieron cuenta de que habían sido estafadas cuando no pudieron retirar sus fondos.
Durante la redada del 9 de octubre, la policía confiscó más de 100 teléfonos móviles, equipos informáticos, relojes de lujo y más de 200.000 HKD en cash. Los sospechosos, de entre 21 y 34 años, enfrentan cargos de conspiración para defraudar y posesión de armas ofensivas.
Las autoridades descubrieron documentos de capacitación que instruían a los estafadores sobre tácticas efectivas para atraer a las víctimas. También encontraron un “tablero de desempeño” que destacaba a los que ganaban más. Según los informes, el estafador más exitoso ganó 266.000 dólares en un solo mes.
“Crearon una junta de desempeño. Los equipos y miembros que lograron engañar a la mayor cantidad de víctimas aparecían en el tablero. El que encabezó la lista el mes pasado ganó 266.000 dólares”, el superintendente dent Wing-kan.
Desarrollos regulatorios en Hong Kong
Los detalles de esta estafa criptográfica salen a la luz a medida que el entorno de criptomonedas de Hong Kong es testigo de un escrutinio regulatorio.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) está revisando actualmente casi una docena de plataformas criptográficas para posibles licencias. La directora ejecutiva de SFC, Julia Leung, anunció que hasta 11 plataformas que buscan aprobación para operar negocios criptográficos se han sometido a evaluaciones in situ.
La SFC planea otorgar licencias en lotes a plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) para mejorar el cumplimiento. Si bien estas plataformas operan actualmente bajo el de "consideradas con licencia" , la SFC ha advertido a los comerciantes que no interactúen con estas empresas hasta que obtengan la licencia completa.
El enfoque de la SFC incluye otorgar licencias condicionales a plataformas que cumplan y, al mismo tiempo, revocar las calificaciones de licencia para aquellas que no cumplan con regulatorios .
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