Estafa de romance cripto con deepfake por 43 millones de dólares conduce al arresto de graduados universitarios de Hong Kong

Las autoridades de Hong Kong han identificado una banda de fraude que utilizó tecnología deepfake para ejecutar una estafa de romance cripto por 43 millones de dólares.

La operación resultó en el arresto de 27 individuos, incluidos graduados universitarios bien educados.

Según un informe de un medio local, la banda ha operado desde una unidad industrial de 4 000 pies cuadrados en Hung Hom desde octubre del año pasado.

Los estafadores utilizaron IA para crear personajes femeninos atractivos

Los estafadores supuestamente utilizaron inteligencia artificial para intercambiar las caras de los estafadores por las de mujeres atractivas durante las videollamadas. Esta tecnología de deepfake permitió a los estafadores masculinos crear personajes atractivos.

Esto les ayudó a generar confianza en las víctimas de toda Asia, incluyendo Singapur, China continental, Taiwán e India.

El superintendente senior Fang Chi-kin reveló que el grupo reclutó graduados en medios digitales universitarios para desarrollar plataformas de negociación falsas y gestionar sus operaciones en línea.

Los estafadores iniciaron el contacto con las víctimas a través de las redes sociales. También se presentaron como parejas altamente deseables con carreras y antecedentes académicos impresionantes.

Los estafadores atrajeron a las víctimas para invertir en criptomonedas

Una vez establecida la confianza, los estafadores presentaron oportunidades de inversión en criptomonedas. Para atraerlos a invertir, mostraron registros de negociación falsos para convencer a las víctimas de que invirtieran sumas considerables. Muchas víctimas solo se dieron cuenta de que habían sido estafadas cuando no pudieron retirar sus fondos.

Durante el registro policial del 9 de octubre, la policía incautó más de 100 teléfonos móviles, equipos informáticos, relojes de lujo y más de 200 000 dólares de Hong Kong en efectivo. Los sospechosos, de entre 21 y 34 años, enfrentan cargos de conspiración para defraudar y posesión de armas ofensivas.

Las autoridades descubrieron documentos de formación que instruían a los estafadores sobre tácticas efectivas para atraer a las víctimas. También encontraron un «cuadro de rendimiento» que destacaba a los mejores ganadores. El estafador más exitoso reportedly ganó 266 000 dólares en un solo mes.

«Instalaron un cuadro de rendimiento. Los equipos y miembros que engañaron con éxito a más víctimas fueron listados en el cuadro. El que encabezó el gráfico el mes pasado ganó 266 000 dólares», dijo el superintendente Iu Wing-kan.

Desarrollos regulatorios en Hong Kong

Los detalles de esta estafa cripto surgen mientras el entorno de las criptomonedas en Hong Kong está experimentando un escrutinio regulatorio.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) está revisando actualmente cerca de una docena de plataformas de criptomonedas para posibles licencias. La directora ejecutiva de la SFC, Julia Leung, anunció que hasta 11 plataformas que buscan aprobación para operar negocios de criptomonedas han pasado por evaluaciones presenciales.

La SFC planea otorgar licencias por lotes a las plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) para mejorar el cumplimiento normativo. Aunque estas plataformas operan actualmente bajo el estatus de «consideradas con licencia», la SFC ha advertido a los traders que eviten relacionarse con estas empresas hasta que estén completamente licenciadas.

El enfoque de la SFC incluye otorgar licencias condicionales a las plataformas que cumplan la normativa y, al mismo tiempo, revocar las calificaciones de licencia a aquellas que no cumplan los requisitos regulatorios.