Golpe de romance cripto deepfake de $43M leva a prisões de graduados de universidades de Hong Kong

As autoridades de Hong Kong identificaram uma syndicate de fraude que usou tecnologia deepfake para executar um golpe de romance de criptomoedas de $43 milhões.

A operação resultou na prisão de 27 indivíduos, incluindo graduados universitários bem educados.

De acordo com um relatório de um veículo de mídia local, a syndicate operou de uma unidade industrial de 4.000 pés quadrados em Hung Hom desde outubro do ano passado.

Golpistas usaram IA para criar personagens femininos atraentes

Os golpistas supostamente usaram inteligência artificial para trocar os rostos dos golpistas pelos de mulheres atraentes durante chamadas de vídeo. Essa tecnologia deepfake permitiu que os golpistas do sexo masculino criassem personagens atraentes.

Isso ajudou-os a instilar confiança nas vítimas em toda a Ásia, incluindo Singapura, China continental, Taiwan e Índia.

O Superintendente Sênior Fang Chi-kin revelou que o grupo recrutou graduados em mídia digital universitários para desenvolver plataformas de negociação falsas e gerenciar suas operações online.

Os golpistas iniciaram o contato com as vítimas por meio de redes sociais. Eles também se apresentaram como parceiros altamente desejáveis com carreiras impressionantes e formações acadêmicas.

Golpistas atraíram vítimas para investir em cripto

Uma vez estabelecida a confiança, os fraudadores apresentaram oportunidades de investimento em criptomoedas. Para atraí-los a investir, eles mostraram registros de negociação falsos para convencer as vítimas a investir somas substanciais. Muitas vítimas só perceberam que tinham sido enganadas quando não puderam sacar seus fundos.

Durante a raid de 9 de outubro, a polícia apreendeu mais de 100 telefones celulares, equipamentos de computador, relógios de luxo e mais de HKD 200.000 em dinheiro. Os suspeitos, com idades entre 21 e 34 anos, enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude e posse de armas ofensivas.

As autoridades descobriram documentos de treinamento instruindo golpistas sobre táticas eficazes para agradar às vítimas. Eles também encontraram um “quadro de desempenho” destacando os maiores ganhadores. O golpista mais bem-sucedido supostamente ganhou $266.000 em um único mês.

“Eles montaram um quadro de desempenho. As equipes e membros que conseguiram enganar mais vítimas foram listados no quadro. Aquele que liderou o gráfico no mês passado ganhou US$266.000,” disse o Superintendente Iu Wing-kan.

Desenvolvimentos Regulatórios em Hong Kong

Os detalhes deste golpe de criptomoeda surgem enquanto o ambiente de criptomoedas de Hong Kong está passando por escrutínio regulatório.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) está atualmente revisando quase uma dúzia de plataformas de criptomoedas para licenciamento potencial. A diretora executiva da SFC, Julia Leung anunciou que até 11 plataformas buscando aprovação para operar negócios de criptomoedas passaram por avaliações presenciais.

A SFC planeja conceder licenças em lotes para plataformas de negociação de ativos virtuais (VATPs) para melhorar a conformidade. Embora essas plataformas atualmente operem sob o status “considerado licenciado”, a SFC alertou os traders contra o envolvimento com essas empresas até que estejam totalmente licenciadas.

A abordagem da SFC inclui conceder licenças condicionais a plataformas em conformidade e, ao mesmo tempo, revogar qualificações de licenciamento para aquelas que não atendem aos requisitos regulatórios.