Binance ha aiutato la polizia indiana a recuperare 100.000 USDT legati a una truffa sulle criptovalute

La polizia di Delhi, in collaborazione con Binance, ha sequestrato oltre 100.000 USDT collegati a una sofisticata truffa in India.

Secondo un articolo del quotidiano The Hindu, l'operazione è stata condotta il 15 ottobre 2024. L'intervento della polizia ha portato a numerosi arresti e ha smascherato un'entità fraudolenta che operava con il nome di "M/s Goldcoat Solar".

I truffatori hanno messo in atto una truffa sull'energia solare

I truffatori dietro questo schema hanno falsamente affermato di aver ottenuto dal Ministero dell'Energia del governo indiano il diritto di contribuire all'ambizioso piano del Paese di espandere la capacità di energia solare a 450 gigawatt (GW) entro il 2030.

Questo piano ha ingannato numerose persone, facendole credere di investire in un'iniziativa energetica nazionale con promesse di rendimenti sostanziali.

I truffatori hanno promosso il loro schema di investimento fraudolento attraverso le piattaforme dei social media. Hanno persino impersonato alti funzionari governativi e utilizzato i nomi di alti dignitari per avallare falsamente il piano.

Alle vittime venivano presentate prove false di guadagni presumibilmente provenienti da investitori precedenti, il che aiutava i truffatori a guadagnarsi la fiducia.

Binance ha aiutato a recuperare i fondi convertiti in criptovalute 

Come parte del loro piano più ampio, i truffatori hanno incanalato il denaro depositato dalle vittime attraverso le banche. Inoltre, una parte dei fondi è stata convertita in criptovaluta. Questo tentativo di nascondere la traccia del denaro ha portato al coinvolgimento di Binance.

Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine presso Binance, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le piattaforme crypto e le forze dell'ordine.

"Binance ha condotto sessioni di condivisione con le forze dell'ordine di tutto il mondo e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni", ha affermato Jakubcek.

Questo caso rientra in una più ampia tendenza a frodare con criptovalute in India. All'inizio del 2024, il Central Bureau of Investigation (CBI), in collaborazione con l'FBI, ha smantellato una rete transnazionale di frodi informatiche.

L'operazione ha portato all'arresto di Vishnu Rathi a Mumbai, che avrebbe truffato un cittadino statunitense di circa ₹3,8 crore (circa 453.953 USD) fingendosi un agente di supporto tecnico.

Spesso i truffatori manipolano le vittime inducendole a trasferire fondi su portafogli crittografici da loro controllati.

Parallelamente, le autorità di Hong Kong hanno scoperto un'organizzazione criminale che utilizzava la tecnologia deepfake per orchestrare una truffa sentimentale in criptovaluta da 43 milioni di dollari. L'operazione ha portato all'arresto di 27 persone.

Il sistema è stato attivato in un'unità industriale di 370 metri quadrati a Hung Hom dall'ottobre dello scorso anno. Utilizzava l'intelligenza artificiale per sostituire i volti dei truffatori con quelli di donnetracdurante le videochiamate. Questa tecnologia deepfake ha permesso ai truffatori di sesso maschile di instaurare un rapporto di fiducia con le vittime in tutta l'Asia.

I truffatori hanno iniziato a contattare le vittime tramite i social media, presentandosi come partner molto desiderabili, con carriere e background accademici di tutto rispetto.

Una volta instaurata la fiducia, hanno introdotto opportunità di investimento in criptovalute. Inoltre, hanno mostrato falsi registri di trading per convincere le vittime a investire fondi.