Binance ha aiutato la polizia indiana a recuperare 100.000 USDT legati a una truffa crypto

La Polizia di Delhi, in collaborazione con Binance, ha sequestrato oltre 100.000 USDT legati a una sofisticata truffa in India.

Secondo un rapporto di The Hindu, l'operazione è stata condotta il 15 ottobre 2024. L'azione della polizia ha portato a diversi arresti e ha esposto un'entità fraudolenta che operava con il nome "M/s Goldcoat Solar."

I truffatori hanno operato una truffa sull'energia solare

I truffatori dietro il piano hanno falsamente affermato di aver ottenuto i diritti dal Ministero dell'Energia del Governo dell'India per contribuire all'ambizioso piano del paese di espandere la capacità di energia solare a 450 gigawatt (GW) entro il 2030.

Questo piano ha ingannato numerose persone facendole credere di investire in un'iniziativa energetica nazionale con promesse di rendimenti sostanziali.

I truffatori hanno promosso il loro schema di investimento fraudolento attraverso piattaforme di social media. Hanno persino impersonificato alti funzionari governativi e utilizzato i nomi di dignitari di alto rango per avallare falsamente il piano.

Alle vittime sono stati presentati prove fabbricate di guadagni presunti provenienti da investitori precedenti, che hanno aiutato i truffatori a guadagnare fiducia.

Binance ha aiutato a recuperare fondi convertiti in crypto 

Come parte del loro piano più ampio, i truffatori hanno convogliato il denaro depositato dalle vittime attraverso le banche. Inoltre, una parte dei fondi è stata convertita in criptovaluta. Questo tentativo di nascondere la traccia del denaro ha portato all'intervento di Binance.

Jarek Jakubcek, Responsabile della Formazione per le Forze dell'Ordine presso Binance, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra piattaforme crypto e agenzie di applicazione della legge.

"Binance ha condotto sessioni di condivisione con agenzie di applicazione della legge globali, e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni", ha dichiarato Jakubcek.

Questo caso fa parte di una tendenza più ampia di frodi legate alle criptovalute in India. All'inizio del 2024, l'Indagine Centrale (CBI), lavorando con l'FBI, ha smantellato una rete transnazionale di frodi informatiche.

Quell'operazione ha portato all'arresto di Vishnu Rathi a Mumbai, che avrebbe truffato un cittadino statunitense per circa ₹3,8 crore (circa 453.953 USD) fingendosi un agente di supporto tecnico.

I truffatori spesso manipolano le vittime facendole trasferire fondi a portafogli crypto controllati da loro.

In uno sviluppo parallelo, le autorità di Hong Kong hanno scoperto una syndicate di frodi che ha utilizzato la tecnologia deepfake per orchestrare una truffa romantica di criptovalute per 43 milioni di dollari. L'operazione ha portato all'arresto di 27 individui.

Il piano operava da un'unità industriale di 4.000 piedi quadrati a Hung Hom da ottobre dell'anno scorso. Utilizzava l'IA per scambiare i volti dei truffatori con quelli di donne attraenti durante le videochiamate. Questa tecnologia deepfake ha permesso ai truffatori maschi di costruire fiducia con le vittime in tutta l'Asia.

I truffatori hanno iniziato il contatto con le vittime attraverso i social media, presentandosi come partner altamente desiderabili con carriere impressionanti e background accademici.

Una volta stabilita la fiducia, hanno introdotto opportunità di investimento in criptovalute. Inoltre, hanno mostrato registri di trading falsi per convincere le vittime a investire fondi.