Binance 인도 경찰이 암호화폐 사기와 관련된 10만 달러 상당의 USDT를 회수하는 데 도움을 주었습니다

델리 경찰은 Binance와 협력하여 인도에서 발생한 정교한 사기 사건과 관련된 10만 달러 이상의 USDT를 압수했습니다.

힌두(The Hindu) 보도에 따르면 , 해당 작전은 2024년 10월 15일에 실시되었습니다. 경찰의 조치로 여러 명이 체포되었고, "M/s Goldcoat Solar"라는 이름으로 영업하던 사기 업체가 적발되었습니다.

사기꾼들이 태양광 발전 사기 행각을 벌였습니다

이 사기 행각을 벌인 사기꾼들은 인도 전력부로부터 2030년까지 태양광 발전 용량을 450기가와트(GW)로 확대하려는 인도의 야심찬 계획에 기여할 수 있는 권리를 확보했다고 허위로 주장했습니다.

이 계획은 수많은 사람들을 속여 상당한 수익을 약속하는 국가 에너지 사업에 투자하고 있다고 믿게 만들었습니다.

사기범들은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 사기성 투자 계획을 홍보했습니다. 심지어 고위 정부 관료를 사칭하고 고위 인사들의 이름을 도용하여 해당 계획을 거짓으로 지지하는 듯한 행태를 보였습니다.

사기꾼들은 피해자들에게 이전 투자자들로부터 얻었다는 조작된 수익 증빙 자료를 제시하여 신뢰를 얻었습니다.

Binance 암호화폐로 전환된 자금을 복구하는 데 도움을 주었습니다 

사기범들은 더 큰 계획의 일환으로 피해자들이 은행에 입금한 돈을 빼돌렸습니다. 또한, 자금의 일부를 암호화폐로 전환했습니다. 이러한 자금 흐름을 숨기려는 시도로 인해 Binance연루되었습니다.

Binance의 법 집행 교육 책임자인 야렉 야쿠브체크는 암호화폐 플랫폼과 법 집행 기관 간의 협력의 중요성을 강조했습니다.

"Binance 전 세계 법 집행 기관과 정보 공유 세션을 진행해 왔으며, 이번 사례는 이러한 협력의 긍정적인 결과를 보여줍니다."라고 야쿠브체크는 밝혔습니다.

이번 사건은 인도에서 벌어지고 있는 암호화폐 관련 사기라는 더 큰 흐름의 일부입니다. 앞서 2024년에는 인도 중앙수사국(CBI)이 연방수사국(FBI)과 협력하여 국제적인 사이버 사기 네트워크를 소탕한 바 있습니다.

해당 작전으로 뭄바이에서 비슈누 라티가 체포되었는데, 그는 기술 지원 담당자로 가장하여 미국 시민으로부터 약 3억 8천만 루피(약 45만 3천953달러)를 사취한 혐의를 받고 있습니다.

사기꾼들은 피해자들을 속여 자신들이 관리하는 암호화폐 지갑으로 자금을 이체하도록 유도하는 경우가 많습니다.

이와 동시에 홍콩 당국은 딥페이크 기술을 이용해 4,300만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 사기를 벌인 사기단을 적발했습니다 . 이 작전으로 27명이 체포되었습니다.

이 사기 수법은 지난해 10월부터 홍함에 있는 4,000평방피트 규모의 산업 단지에서 운영되었습니다. 인공지능(AI)을 이용해 영상 통화 중 사기꾼들의 얼굴을trac여성의 얼굴로 바꾸는 딥페이크 기술을 사용했습니다. 이 딥페이크 기술을 통해 남성 사기꾼들은 아시아 전역의 피해자들과 신뢰를 쌓을 수 있었습니다.

사기범들은 소셜 미디어를 통해 피해자들에게 접근하여, 훌륭한 경력과 학력을 갖춘 매력적인 파트너인 척 가장했습니다.

신뢰가 형성되자 그들은 암호화폐 투자 기회를 제시했고, 피해자들이 자금을 투자하도록 유도하기 위해 위조된 거래 내역을 보여주었습니다.