Binance, 인도 경찰과 협력하여 암호화폐 사기 관련 100,000 USDT 회수 지원

델리 경찰은 Binance와 협력하여 인도에서 정교한 사기와 관련된 100,000 USDT 이상을 압수했습니다.

The Hindu의 보고서에 따르면, 이 작전은 2024년 10월 15일에 수행되었습니다. 경찰의 행동으로 여러 명이 체포되었으며, “M/s Goldcoat Solar”라는 이름으로 운영되는 사기 실체가 드러났습니다.

사기꾼들은 태양광 발전 사기를 운영했습니다

이 사기 계획의 배후에 있는 사기꾼들은 인도 정부 전력부가 2030년까지 태양광 발전 용량을 450기가와트(GW)로 확장하겠다는 야심 찬 계획에 기여하기 위해 인도 정부 전력부로부터 권리를 확보했다고 거짓 주장했습니다.

이 계획은 수많은 개인들이 상당한 수익을 약속하는 국가 에너지 이니셔티브에 투자하는 것이라고 믿게 만들었습니다.

사기꾼들은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 사기성 투자 계획을 홍보했습니다. 그들은 심지어 고위 정부 관리들을 사칭하고 고위 공직자의 이름을 사용하여 해당 계획을 거짓으로 승인했습니다.

피해자들은 이전 투자자들로부터 벌어들인 수익의 위조된 증거를 제시받았으며, 이는 사기꾼들이 신뢰를 얻는 데 도움이 되었습니다.

Binance, 암호화폐로 전환된 자금 회수 지원 

사기꾼들은 더 큰 계획의 일환으로 피해자들이 은행을 통해 입금한 돈을 유입했습니다. 또한 자금의 일부는 암호화폐로 전환되었습니다. 이 자금 세탁 시도는 Binance의 개입을 이끌었습니다.

Binance의 법 집행 교육 책임자인 Jarek Jakubcek은 암호화폐 플랫폼과 법 집행 기관 간의 협력의 중요성을 강조했습니다.

“Binance는 전 세계 법 집행 기관과 공유 세션을 진행하고 있으며, 이 사례는 이러한 협력의 긍정적인 결과를 보여줍니다.”라고 Jakubcek은 말했습니다.

이 사례는 인도에서 암호화폐 관련 사기의 더 큰 추세 중 하나입니다. 2024년 초, 중앙 조사국(CBI)은 FBI와 협력하여 국제 사이버 사기 네트워크를 해체했습니다.

그 작전으로 뭄바이에서 Vishnu Rathi가 체포되었으며, 그는 기술 지원 대리인을 사칭하여 미국 시민으로부터 약 3.8크로어(약 453,953달러)를 사기쳤다고 주장됩니다.

사기꾼들은 종종 피해자들을 조작하여 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑으로 자금을 이체하도록 만듭니다.

병행하여, 홍콩 당국이 딥페이크 기술을 사용하여 4,300만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 사기를 주선한 사기 조직을 적발했습니다. 이 작전으로 27명이 체포되었습니다.

이 계획은 지난 10월부터 헝훙의 4,000제곱피트 규모 산업 단지에서 운영되었습니다. 이 사기꾼들은 비디오 통화 중 사기꾼의 얼굴을 매력적인 여성의 얼굴로 바꾸기 위해 AI를 사용했습니다. 이 딥페이크 기술은 남성 사기꾼들이 아시아 전역의 피해자들과 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다.

사기꾼들은 소셜 미디어를 통해 피해자와 접촉하며, 인상적인 경력과 학력 배경을 가진 매우 매력적인 파트너로 자신을 소개했습니다.

신뢰가 구축되면, 그들은 암호화폐 투자 기회를 소개했습니다. 또한 피해자들이 자금을 투자하도록 설득하기 위해 위조된 거래 기록을 보여주었습니다.