ساعدت Binance الشرطة الهندية في استرداد 100,000 USDT مرتبطة بنصب احتيالي بالعملات المشفرة
- تعاونت الشرطة الهندية مع بينانس لمصادرة 100,000 من USDT.
- كشف الاعتقال عن مخطط الاحتيال "M/s Goldcoat Solar".
- استغل المحتالون أهداف الطاقة المتجددة في الهند.
قامت شرطة دلهي، بالتعاون مع Binance، بمصادرة أكثر من 100,000 USDT مرتبطة بنصب احتيالي متطور في الهند.
ووفقًا لتقرير من The Hindu، أُجريت العملية في 15 أكتوبر 2024. أدت إجراءات الشرطة إلى عدة اعتقالات وكشفت عن كيان احتيالي يعمل تحت اسم "M/s Goldcoat Solar".
عمل المحتالون بنصب احتيالي يتعلق بالطاقة الشمسية
ادعى المحتالون وراء المخطط زوراً أنهم حصلوا على حقوق من وزارة الطاقة التابعة لحكومة الهند للمساهمة في الخطة الطموحة للبلاد لتوسيع قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاواط (GW) بحلول عام 2030.
أخاد هذا المخطط العديد من الأفراد للاعتقاد بأنهم يستثمرون في مبادرة طاقة وطنية مع وعود بعوائد كبيرة.
روج المحتالون لمخططهم الاستثماري الاحتيالي عبر منصات التواصل الاجتماعي. بل وتقمصوا أدوار مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى واستخدموا أسماء شخصيات مرموقة لدعم المخطط زوراً.
تم تقديم أدلة مزورة للضحايا تدعي الأرباح المفترضة من المستثمرين السابقين، مما ساعد المحتالين على كسب الثقة.
ساعدت Binance في استرداد الأموال المحولة إلى العملات المشفرة
كجزء من خطتهم الأكبر، وجه المحتالون الأموال التي أودعها الضحايا عبر البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل جزء من الأموال إلى عملات مشفرة. أدى هذا المحاولة لإخفاء أثر الأموال إلى مشاركة Binance.
أبرز ياريك جاكوبتشيك، رئيس التدريب على إنفاذ القانون في Binance، أهمية التعاون بين منصات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون.
"تقوم Binance بإجراء جلسات مشاركة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وتسلط هذه الحالة الضوء على النتائج الإيجابية لهذه التعاونات"، قال جاكوبتشيك.
هذه الحالة جزء من اتجاه أكبر للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في الهند. في وقت سابق من عام 2024، قامت المخابرات المركزية للتحقيق (CBI)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بتفكيك شبكة احتيال سيبراني عابرة للحدود.
أدت هذه العملية إلى اعتقال فيشنو راثي في مومباي، الذي يُزعم أنه نصب على مواطن أمريكي بقيمة حوالي 3.8 كرور روبية (حوالي 453,953 دولار أمريكي) من خلال التظاهر بأنه وكيل دعم فني.
غالباً ما يدير المحتالون الضحايا لإرسال الأموال إلى محافظ عملات مشفرة يتحكمون فيها.
في تطور مواز، كشف سلطات هونغ كونغ عن عصابة احتيال استخدمت تقنية الديب فيك لتنسيق عملية نصب احتيالي بالقيمة 43 مليون دولار في مجال الرومانسية والعملات المشفرة. أدت العملية إلى اعتقال 27 فردًا.
عمل المخطط من وحدة صناعية بمساحة 4000 قدم مربعة في هونغ هوم منذ أكتوبر من العام الماضي. استخدم الذكاء الاصطناعي لتبديل وجوه المحتالين بوجوه نساء جذابات أثناء مكالمات الفيديو. سمحت هذه التكنولوجيا المتعمقة (Deepfake) للمحتالين الذكور ببناء الثقة مع الضحايا عبر آسيا.
بدأ المحتالون الاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متظاهرين بأنهم شركاء مرغوبين للغاية مع مسارات مهنية وخلفيات أكاديمية مبهرة.
بمجرد بناء الثقة، قدموا فرص استثمار في العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، عرضوا سجلات تداول مزيفة لإقناع الضحايا باستثمار الأموال.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
