ساعدت Binance الشرطة الهندية في استعادة 100 ألف دولار أمريكي (USDT) مرتبطة بعملية احتيال في العملات المشفرة

قامت شرطة دلهي، بالتعاون مع Binance، بمصادرة أكثر من 100 ألف عملة USDT مرتبطة بعملية احتيال متطورة في الهند.

وبحسب تقرير من صحيفة "ذا هندو"، فقد تم تنفيذ العملية في 15 أكتوبر 2024. وأدى الإجراء الذي اتخذته الشرطة إلى اعتقالات متعددة وكشف عن كيان احتيالي يعمل تحت اسم "M/s Goldcoat Solar".

قام محتالون بتنفيذ عملية احتيال تتعلق بالطاقة الشمسية

ادعى المحتالون الذين يقفون وراء هذه الخطة زوراً أنهم حصلوا على حقوق من وزارة الطاقة التابعة لحكومة الهند للمساهمة في خطة البلاد الطموحة لتوسيع قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030.

لقد خدعت هذه الخطة العديد من الأفراد وجعلتهم يعتقدون أنهم يستثمرون في مبادرة وطنية للطاقة مع وعود بعوائد كبيرة.

روّج المحتالون لمخططهم الاستثماري الاحتيالي عبر منصات التواصل الاجتماعي. بل إنهم انتحلوا شخصيات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى واستخدموا أسماء شخصيات مرموقة للترويج للمخطط زوراً.

تم تقديم أدلة ملفقة للضحايا على أرباح مزعومة من مستثمرين سابقين، مما ساعد المحتالين على كسب ثقتهم.

ساعدت Binance في استرداد الأموال المحولة إلى العملات المشفرة 

كجزء من خطتهم الأوسع، قام المحتالون بتحويل الأموال التي أودعها الضحايا عبر البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل جزء من هذه الأموال إلى عملات مشفرة. وقد أدت هذه المحاولة لإخفاء مسار الأموال إلى تورط منصة Binance.

أكد جاريك جاكوبسيك، رئيس قسم تدريب إنفاذ القانون في Binance، على أهمية التعاون بين منصات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون.

صرح جاكوبسيك قائلاً: "تجريBinance جلسات تبادل الخبرات مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وتسلط هذه القضية الضوء على النتائج الإيجابية لهذه التعاونات".

تُعدّ هذه القضية جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا للاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في الهند. ففي وقت سابق من عام 2024، قام مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بتفكيك شبكة احتيال إلكتروني عابرة للحدود.

أدت تلك العملية إلى اعتقال فيشنو راثي في ​​مومباي، الذي يُزعم أنه احتال على مواطن أمريكي بمبلغ يقارب 3.8 كرور روبية (حوالي 453,953 دولارًا أمريكيًا) من خلال انتحال صفة وكيل دعم فني.

غالباً ما يتلاعب المحتالون بالضحايا لحملهم على تحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة التي يتحكمون بها.

وفي سياق متصل، كشفت سلطات هونغ كونغ عن عصابة احتيال استخدمت تقنية التزييف العميق لتدبير عملية احتيال عاطفي بالعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار. وأسفرت العملية عن اعتقال 27 شخصاً.

بدأ هذا المخطط الاحتيالي العمل من وحدة صناعية مساحتها 4000 قدم مربع في هونغ هوم منذ أكتوبر من العام الماضي. واستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستبدال وجوه المحتالين بوجوه نساءtracأثناء مكالمات الفيديو. وقد مكّنت هذه التقنية المحتالين الذكور من كسب ثقة ضحاياهم في جميع أنحاء آسيا.

بدأ المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدمين أنفسهم كشركاء مرغوبين للغاية يتمتعون بمسارات مهنية وخلفيات أكاديمية رائعة.

وبمجرد بناء الثقة، قاموا بعرض فرص استثمارية في العملات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بعرض سجلات تداول مزورة لإقناع الضحايا باستثمار الأموال.