Полиция Дели в сотрудничестве с Binanceизъяла более 100 000 USDT, связанных со сложной мошеннической схемой в Индии.
Согласно сообщению газеты The Hindu , операция была проведена 15 октября 2024 года. Действия полиции привели к многочисленным арестам и разоблачению мошеннической организации, действовавшей под названием «M/s Goldcoat Solar».
Мошенники организовали аферу с солнечной энергией
Мошенники, стоящие за этой аферой, ложно утверждали, что получили от Министерства энергетики правительства Индии права на участие в амбициозном плане страны по расширению мощностей солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году.
Этот план обманул множество людей, заставив их поверить, что они инвестируют в национальную энергетическую инициативу, обещая существенную прибыль.
Мошенники продвигали свою аферу с инвестициями через социальные сети. Они даже выдавали себя за высокопоставленных государственных чиновников и использовали имена высокопоставленных лиц, чтобы ложно рекламировать свою схему.
Жертвам предъявлялись сфабрикованные доказательства доходов, якобы полученных от предыдущих инвесторов, что помогало мошенникам завоевать их доверие.
Binance помогла вернуть средства, конвертированные в криптовалюту
В рамках своего более масштабного плана мошенники переводили деньги, внесенные жертвами, через банки. Кроме того, часть средств конвертировалась в криптовалюту. Эта попытка скрыть денежный след привела к участию Binance.
Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов в Binance, подчеркнул важность сотрудничества между криптоплатформами и правоохранительными органами.
«Binance проводит обмен опытом с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает позитивные результаты такого сотрудничества», — заявил Якубчек.
Этот случай является частью более масштабной тенденции мошенничества, связанного с криптовалютами, в Индии. Ранее в 2024 году Центральное бюро расследований (CBI) совместно с ФБР ликвидировало транснациональную сеть кибермошенничества.
В результате этой операции в Мумбаи был арестован Вишну Рати, который, предположительно, обманул гражданина США на сумму около 3,8 крор рупий (примерно 453 953 доллара США), выдавая себя за специалиста технической поддержки.
Мошенники часто обманом заставляют жертв переводить средства на криптовалютные кошельки, контролируемые ими.
Параллельно с этим власти Гонконга раскрыли мошенническую группировку , которая использовала технологию дипфейков для организации аферы с криптовалютой на сумму 43 миллиона долларов. В результате операции были арестованы 27 человек.
Мошенническая схема действовала в промышленном помещении площадью 4000 квадратных футов в Хунг Хоме с октября прошлого года. Она использовала искусственный интеллект для замены лиц мошенников на лицаtracженщин во время видеозвонков. Эта технология дипфейков позволяла мошенникам-мужчинам завоевывать доверие жертв по всей Азии.
Мошенники устанавливали контакт с жертвами через социальные сети, представляясь весьма привлекательными партнерами с впечатляющей карьерой и высоким уровнем образования.
Установив доверие, они начали предлагать возможности инвестирования в криптовалюту. Кроме того, они демонстрировали поддельные торговые записи, чтобы убедить жертв вложить средства.
