Binance помогла индийской полиции вернуть 100 000 USDT, связанных с крипто-мошенничеством

Полиция Дели в сотрудничестве с Binance изъяла более 100 000 USDT, связанных с сложной схемой мошенничества в Индии.

Согласно отчету The Hindu, операция была проведена 15 октября 2024 года. Действия полиции привели к множественным арестам и выявили мошенническую структуру, действующую под названием «M/s Goldcoat Solar».

Мошенники вели схему мошенничества с солнечной энергией

Мошенники, стоящие за этой схемой, ложно заявляли, что получили права от Министерства энергетики правительства Индии на участие в амбициозном плане страны по расширению мощности солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году.

Этот план обманул многих людей, заставив их поверить, что они инвестируют в национальную энергетическую инициативу с обещанием существенной прибыли.

Мошенники продвигали свою мошенническую инвестиционную схему через социальные сети. Они даже выдавали себя за высокопоставленных государственных чиновников и использовали имена высокопоставленных лиц для ложной поддержки схемы.

Жертвам предоставлялись сфабрикованные доказательства доходов, якобы полученных от предыдущих инвесторов, что помогло мошенникам завоевать доверие.

Binance помогла вернуть средства, конвертированные в криптовалюту 

В рамках своего более крупного плана мошенники направляли деньги, внесенные жертвами через банки. Кроме того, часть средств была конвертирована в криптовалюту. Эта попытка скрыть следы денег привела к вовлечению Binance.

Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance, подчеркнул важность сотрудничества между криптоплатформами и правоохранительными органами.

«Binance проводит сессии обмена опытом с глобальными правоохранительными органами, и этот случай демонстрирует положительные результаты такого сотрудничества», — заявил Якубчек.

Этот случай является частью более широкой тенденции крипто-мошенничества в Индии. Ранее в 2024 году Центральное бюро расследований (CBI) в сотрудничестве с ФБР разрушило транснациональную сеть кибермошенничества.

Эта операция привела к аресту Вишну Рати в Мумбаи, который, как утверждается, обманул гражданина США примерно на ₹3,8 крор (около 453 953 долларов США), выдавая себя за агента технической поддержки.

Мошенники часто манипулируют жертвами, заставляя их переводить средства на криптокошельки, контролируемые ими.

В параллельном развитии власти Гонконга раскрыли мошеннический синдикат, который использовал технологии глубоких подделок (deepfake) для организации крипто-романтического мошенничества на сумму $43 млн. Операция привела к аресту 27 человек.

Схема функционировала в промышленном помещении площадью 4000 квадратных футов в Хунг Хоме с октября прошлого года. Она использовала ИИ для замены лиц мошенников на лица привлекательных женщин во время видеозвонков. Эта технология глубоких подделок позволяла мошенникам-мужчинам завоевывать доверие жертв по всей Азии.

Мошенники устанавливали контакт с жертвами через социальные сети, представляясь высоко привлекательными партнерами с впечатляющей карьерой и академическим образованием.

После установления доверия они предлагали возможности для инвестиций в криптовалюту. Кроме того, они показывали поддельные торговые записи, чтобы убедить жертв инвестировать средства.