- 印度警方与Binance合作没收 100,000 USDT。
- 此次逮捕揭露了欺诈性的“M/s Goldcoat Solar”计划。
- 诈骗分子利用了印度的可再生能源目标。
德里警方与币安合作，查获了与印度一起复杂诈骗案相关的超过 10 万枚 USDT。
根据 The Hindu 的一份报告，该行动于 2024 年 10 月 15 日进行。警方的行动导致多人被捕，并揭露了一个以“M/s Goldcoat Solar”名义运营的欺诈实体。
诈骗者运营太阳能电力骗局
该骗局的诈骗者 falsely 声称已获得印度电力部的授权，为印度到 2030 年将太阳能容量扩展至 450 吉瓦（GW）的雄心勃勃的计划做出贡献。
这一计划欺骗了许多人，使他们相信自己在投资一项国家能源计划，并承诺获得巨额回报。
诈骗者通过社交媒体平台推广其欺诈性投资计划。他们甚至冒充高级政府官员，并使用高级官员的名字来虚假背书该计划。
受害者被展示了 purportedly 来自之前投资者的收益伪造证据，这帮助诈骗者获得了信任。
币安协助追回转换为加密货币的资金
作为其更大计划的一部分，欺诈者通过银行渠道转移受害者存入的资金。此外，部分资金被转换为加密货币。这种掩盖资金流向的尝试导致了币安的介入。
币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 强调了加密货币平台与执法机构之间合作的重要性。
“币安一直在与全球执法机构进行分享会议，此案凸显了这些合作的积极成果，”Jakubcek 表示。
此案是印度与加密货币相关的欺诈更大趋势的一部分。2024 年初，中央调查局（CBI）与联邦调查局（FBI）合作，瓦解了一个跨国网络欺诈网络。
那次行动导致 Vishnu Rathi 在孟买被捕，他据称冒充技术支持人员，骗取了一名美国公民约 3.8 亿卢比（约 453,953 美元）。
诈骗者经常操纵受害者将资金转移到他们控制的加密货币钱包。
与此同时，香港当局发现了一个欺诈集团，该集团利用深度伪造技术策划了一起价值 4300 万美元的加密货币恋爱诈骗。该行动导致 27 人被捕。
该骗局自去年 10 月起在红磡的一个 4000 平方英尺的工业单位内运营。它使用人工智能在视频通话中将诈骗者的面孔替换为有吸引力的女性面孔。这种深度伪造技术使男性诈骗者能够与亚洲各地的受害者建立信任。
诈骗者通过社交媒体与受害者取得联系，将自己呈现为拥有令人印象深刻的职业和学术背景的理想伴侣。
一旦建立信任，他们就介绍加密货币投资机会。此外，他们展示伪造的交易记录以说服受害者投资资金。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
