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- 印度警方与 Binance 合作，查获了10万USDT。.
- 此次逮捕行动揭露了“M/s Goldcoat Solar”的诈骗计划。.
- 诈骗分子利用了印度发展可再生能源的目标。.
德里警方与 Binance合作，查获了与印度一起复杂诈骗案有关的超过 10 万枚 USDT。.
据 《印度教徒，此次行动于 2024 年 10 月 15 日进行。警方的行动导致多人被捕，并揭露了一家以“M/s Goldcoat Solar”为名的欺诈实体。
骗子们实施了一场太阳能骗局。
该骗局背后的骗子谎称已从印度政府电力部获得授权，可以为该国到 2030 年将太阳能发电能力扩大到 450 吉瓦 (GW) 的宏伟计划做出贡献。.
该计划欺骗了许多人，让他们误以为自己是在投资一项国家能源计划，并承诺获得丰厚的回报。.
诈骗分子通过社交媒体平台推广其欺诈性投资计划。他们甚至冒充高级政府官员，并盗用知名人士的姓名来虚假宣传该计划。.
骗子向受害者展示了捏造的、据称来自先前投资者的收益证据，这有助于骗子获得信任。.
Binance 帮助追回了已转换为加密货币的资金。
作为其更大计划的一部分，诈骗分子通过银行转移受害者存入的资金。此外，部分资金被兑换成加密货币。这种试图掩盖资金流向的做法最终导致 Binance安卷入其中。.
Binance安执法培训主管 Jarek Jakubcek 强调了加密平台与执法机构合作的重要性。.
“Binance 一直在与全球执法机构进行交流，而此案凸显了这些合作的积极成果，”Jakubcek表示。.
这起案件是印度加密货币相关诈骗案件激增趋势的一部分。早在2024年，印度中央调查局（CBI）就与美国联邦调查局（FBI）合作，捣毁了一个跨国网络诈骗团伙。.
该行动导致孟买的 Vishnu Rathi 被捕，他涉嫌冒充技术支持人员，诈骗一名美国公民约 3.8 亿卢比（约合 453,953 美元）。.
诈骗分子经常诱骗受害者将资金转移到他们控制的加密货币钱包中。.
与此同时， 香港警方破获了一个 利用深度伪造技术策划4300万美元加密货币爱情骗局的诈骗团伙。此次行动导致27人被捕。
该诈骗团伙自去年10月起在红磡一处4000平方英尺的工业厂房内运作。他们利用人工智能技术，在视频通话中将诈骗者的脸替换成trac女性的脸。这种深度伪造技术使男性诈骗者能够与亚洲各地的受害者建立信任关系。.
诈骗分子通过社交媒体与受害者取得联系，把自己包装成拥有令人艳羡的职业和学历背景的理想伴侣。.
一旦建立起信任，他们就会介绍加密货币投资机会。此外，他们还会出示伪造的交易记录，以诱骗受害者投资资金。.
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维格内什·卡鲁纳尼迪
Vignesh是一位加密货币内容撰稿人、加密货币记者、内容编辑和社交媒体经理。他曾与Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad和Airdrops等公司合作超过6年。他拥有商学硕士学位，这使他在科技、机器人、商业和人工智能新闻报道方面积累了丰富的经验。.
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