Binance half der indischen Polizei, 100.000 USDT im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug zu sichern

Die Delhi Police hat in Zusammenarbeit mit Binance mehr als 100.000 USDT sichergestellt, die mit einem ausgeklügelten Betrug in Indien in Verbindung stehen.

Laut einem Bericht von The Hindu wurde die Operation am 15. Oktober 2024 durchgeführt. Die Aktion der Polizei führte zu mehreren Festnahmen und legte eine betrügerische Einheit offen, die unter dem Namen „M/s Goldcoat Solar“ operierte.

Betrüger operierten einen Solarstrom-Betrug

Die Betrüger hinter dem Schema behaupteten fälschlicherweise, die Rechte vom indischen Energieministerium erhalten zu haben, um zum ehrgeizigen Plan der Regierung Indiens beizutragen, die Solarenergiekapazität bis 2030 auf 450 Gigawatt (GW) auszubauen.

Dieser Plan täuschte zahlreiche Personen in die Annahme, sie würden in eine nationale Energieinitiative investieren, mit Versprechungen erheblicher Renditen.

Die Betrüger bewarben ihr betrügerisches Investitionsschema über soziale Medien. Sie gaben sich sogar als hochrangige Regierungsbeamte aus und nutzten die Namen hochrangiger Würdenträger, um das Schema fälschlich zu unterstützen.

Opfern wurden gefälschte Beweise für Einnahmen vorgelegt, die angeblich von früheren Investoren stammten, was den Betrügern half, Vertrauen zu gewinnen.

Binance half bei der Rückgewinnung in Krypto umgewandelter Mittel 

Als Teil ihres größeren Plans leiteten die Betrüger von Opfern eingezahltes Geld über Banken weiter. Zusätzlich wurde ein Teil der Mittel in Kryptowährung umgewandelt. Dieser Versuch, die Geldspur zu verschleiern, führte zur Einbindung von Binance.

Jarek Jakubcek, Leiter der Schulungen für Strafverfolgungsbehörden bei Binance, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Krypto-Plattformen und Strafverfolgungsbehörden hervor.

„Binance führt regelmäßig Informationsveranstaltungen mit globalen Strafverfolgungsbehörden durch, und dieser Fall unterstreicht die positiven Ergebnisse dieser Zusammenarbeit“, erklärte Jakubcek.

Dieser Fall ist Teil eines größeren Trends an Krypto-bezogenem Betrug in Indien. Anfang 2024 zerschlug das Central Bureau of Investigation (CBI) in Zusammenarbeit mit dem FBI ein transnationales Cyber-Betrugsnetzwerk.

Diese Operation führte zur Festnahme von Vishnu Rathi in Mumbai, der angeblich einen US-Bürger um etwa 3,8 Crore (ca. 453.953 USD) betrog, indem er sich als technischer Support-Agent ausgab.

Die Betrüger manipulieren Opfer oft dazu, Gelder auf von ihnen kontrollierte Krypto-Wallets zu überweisen.

In einer parallelen Entwicklung deckten die Behörden in Hongkong eine Betrugsorganisation auf, die Deepfake-Technologie einsetzte, um einen 43 Millionen Dollar teuren Krypto-Romance-Scam zu orchestrieren. Die Operation führte zur Festnahme von 27 Personen.

Das Schema operierte seit Oktober des Vorjahres aus einer 4.000 Quadratmeter großen Industrieeinheit in Hung Hom. Es nutzte KI, um die Gesichter der Betrüger während Videoanrufen mit denen attraktiver Frauen zu vertauschen. Diese Deepfake-Technologie ermöglichte es den männlichen Betrügern, Vertrauen zu Opfern in ganz Asien aufzubauen.

Die Betrüger nahmen Kontakt zu Opfern über soziale Medien auf und präsentierten sich als hochattraktive Partner mit beeindruckenden Karrieren und akademischen Hintergründen.

Sobald das Vertrauen hergestellt war, stellten sie Krypto-Investitionsmöglichkeiten vor. Zusätzlich zeigten sie gefälschte Handelsaufzeichnungen, um die Opfer zu Investitionen zu überreden.