Binance half der indischen Polizei bei der Sicherstellung von 100.000 USDT, die mit einem Kryptobetrug in Verbindung standen

Die Polizei von Delhi hat in Zusammenarbeit mit Binanceüber 100.000 USDT beschlagnahmt, die mit einem ausgeklügelten Betrug in Indien in Verbindung stehen.

Laut einem Bericht der Zeitung „The Hindu“wurde die Operation am 15. Oktober 2024 durchgeführt. Die Aktion der Polizei führte zu mehreren Verhaftungen und entlarvte ein betrügerisches Unternehmen, das unter dem Namen „M/s Goldcoat Solar“ operierte.

Betrüger betrieben einen Solarenergie-Betrug

Die Betrüger hinter dem Betrugssystem behaupteten fälschlicherweise, vom indischen Energieministerium die Rechte erhalten zu haben, zu dem ehrgeizigen Plan des Landes beizutragen, die Solarenergiekapazität bis 2030 auf 450 Gigawatt (GW) auszubauen.

Dieser Plan täuschte zahlreiche Personen, die glaubten, in eine nationale Energieinitiative mit dem Versprechen erheblicher Renditen zu investieren.

Die Betrüger bewarben ihr betrügerisches Anlageprogramm über soziale Medien. Sie gaben sich sogar als hochrangige Regierungsbeamte aus und benutzten die Namen hochrangiger Würdenträger, um das Programm fälschlicherweise zu unterstützen.

Den Opfern wurden gefälschte Nachweise über angebliche Gewinne früherer Investoren vorgelegt, was den Betrügern half, Vertrauen zu gewinnen.

Binance half bei der Rückgewinnung der in Kryptowährung umgewandelten Gelder 

Im Rahmen ihres größeren Plans schleusten die Betrüger von ihren Opfern eingezahltes Geld über Banken. Zusätzlich wurde ein Teil der Gelder in Kryptowährung umgewandelt. Dieser Versuch, die Geldspur zu verwischen, führte zur Einschaltung von Binance.

Jarek Jakubcek, Leiter der Abteilung für Schulungen für Strafverfolgungsbehörden bei Binance, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Krypto-Plattformen und Strafverfolgungsbehörden hervor.

„Binance führt regelmäßig Informationsaustausche mit globalen Strafverfolgungsbehörden durch, und dieser Fall unterstreicht die positiven Ergebnisse dieser Zusammenarbeit“, erklärte Jakubcek.

Dieser Fall ist Teil eines größeren Trends von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Indien. Anfang 2024 zerschlug das Central Bureau of Investigation (CBI) in Zusammenarbeit mit dem FBI ein transnationales Cyberbetrugsnetzwerk.

Diese Operation führte zur Verhaftung von Vishnu Rathi in Mumbai, der angeblich einen US-Bürger um etwa 3,8 Crore ₹ (rund 453.953 USD) betrogen hatte, indem er sich als technischer Supportmitarbeiter ausgab.

Die Betrüger manipulieren ihre Opfer häufig dazu, Gelder auf von ihnen kontrollierte Krypto-Wallets zu überweisen.

Parallel dazu deckten die Behörden in Hongkong ein Betrügersyndikat auf, das mithilfe von Deepfake-Technologie einen Kryptowährungs-Romance-Betrug im Wert von 43 Millionen US-Dollar begangen hatte. Die Operation führte zur Festnahme von 27 Personen.

Die Masche operierte seit Oktober letzten Jahres von einer 4.000 Quadratfuß großen Industriehalle in Hung Hom aus. Mithilfe von KI wurden die Gesichter der Betrüger in Videoanrufen durch die vontracFrauen ersetzt. Diese Deepfake-Technologie ermöglichte es den männlichen Betrügern, das Vertrauen ihrer Opfer in ganz Asien zu gewinnen.

Die Betrüger nahmen über soziale Medien Kontakt zu ihren Opfern auf und präsentierten sich als äußerst begehrenswerte Partner mit beeindruckenden Karrieren und akademischen Hintergründen.

Nachdem das Vertrauen aufgebaut war, boten sie Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen an. Darüber hinaus zeigten sie gefälschte Handelsaufzeichnungen, um die Opfer zur Investition von Geldern zu bewegen.