O chefe do FBI emite novo alerta para redes globais de fraude por trás de golpes com criptomoedas

O diretor do FBI, Kash Patel, emitiu um alerta direto aos fraudadores de criptomoedas: o tempo deles acabou. Ele publicou no Facebook que o FBI os encontrará e os levará à justiça. Essa mensagem surge em um momento em que a fraude com criptomoedas continua a superar todas as outras categorias de crimes cibernéticos nos Estados Unidos. 

Patel destacou que os golpistas de criptomoedas vêm enganando e explorando o povo americano há muito tempo. Ele também anexou um vídeo mostrando a magnitude do problema que esses golpistas estão causando às vítimas inocentes.

Nos últimos meses, o FBI intensificou sua postura pública em relação aos crimes cibernéticos. 

Só no ano passado, os americanos perderam mais de 20 bilhões de dólares para o cibercrime, sendo que mais da metade desse valor se deve a fraudes relacionadas a criptomoedas. Os crimes contra ativos digitais nos EUA totalizaram 11 bilhões de dólares, segundo dados do Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI (IC3). 

A fraude de investimentos, categoria mais ampla que engloba a maioria dos esquemas de manipulação de mercado e plataformas falsas, foi a categoria mais custosa, totalizando US$ 10,7 bilhões. Os idosos americanos foram o grupo demográfico mais afetado, representando mais de um terço do total das perdas registradas.

Segundo os relatórios, Califórnia, Flórida e Texas lideraram a lista dos estados mais afetados por golpes relacionados a criptomoedas. 

O FBI intensifica a luta contra o crime cibernético

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que prefere seguir o rastro do dinheiro a perseguir indivíduos. Ele atribuiu esse sucesso às novas relações da administração Trump com governos estrangeiros, que permitiram à agência conduzir investigações em áreas antes fora de seu alcance.

Ele citou vitórias recentes como prova de que a abordagem funciona, incluindo uma operação realizada no início deste ano que resultou em cerca de 300 prisões em Dubai, ligadas a uma fraude estimada em US$ 4 bilhões.

O FBI também congelou mais de 3.000 carteiras de criptomoedas ilícitas até o momento e recuperou mais de US$ 500 milhões. A declaração mais recente de Patel, do FBI, mostra planos para intensificar ainda mais o processo de recuperação de ativos.

Crimes contra ativos digitais aumentam apesar das medidas de aplicação da lei

Anteriormente, a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido encerrou a Operação Atlantic, em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, que tinha como alvo o "phishing de aprovação". Um golpe de phishing no qual as vítimas são enganadas para assinar uma transação que concede ao criminoso o controle direto de sua carteira.

Durante a operação, mais de 20.000 vítimas foram identificadasdentmais de 30 países, US$ 12 milhões foram bloqueados, outros US$ 33 milhões em suspeitas de fraude foram sinalizados para investigação adicional e mais de 120 domínios da web ligados a golpes foram desativados.

O vice-diretor de investigações da NCA, Miles Bonfield, afirmou que a operação é uma prova do que é possível “quando agências internacionais e a iniciativa privada trabalham lado a lado”. O diretor assistente do Serviço Secreto dos EUA, Brent Daniels, elogiou a operação, dizendo que ela impediu que criminosos atacassem vítimas inocentes. 

A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima que a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas atingiu US$ 82 bilhões globalmente em 2025, um aumento de oito vezes desde 2020.

as redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processam atualmente cerca de um quinto de todos os fluxos ilícitos de criptomoedas dos últimos cinco anos. Uma estimativa separada da TRM Labs aponta para um valor ainda maior na atividade ilícita com criptomoedas, de US$ 158 bilhões no ano, um aumento de 145% em relação a 2024.