Chefe do FBI emite novo alerta às redes globais de fraude por trás de golpes de cripto

O diretor do FBI, Kash Patel, emitiu um alerta direto aos golpistas de cripto de que o tempo deles acabou. Ele postou no X que o bureau os encontrará e os levará à justiça", uma mensagem que chega enquanto a fraude de criptomoedas continua ultrapassando todas as outras categorias de cibercrime na América. 

Patel apontou que os golpistas de cripto têm enganado e explorado o povo americano por tempo demais. Ele também anexou um vídeo mostrando a magnitude do problema que os golpistas de cripto estão causando a vítimas desprevenidas.

Nos últimos meses, o FBI intensificou sua posição pública sobre o crime de ativos digitais. 

Só no ano passado, os americanos perderam mais de US$ 20 bilhões com cibercrime, com mais da metade desse valor devido a fraudes relacionadas a cripto. O crime de ativos digitais nos EUA representou US$ 11 bilhões, de acordo com dados do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI (IC3). 

A fraude de investimento, o grupo mais amplo que inclui a maioria dos esquemas de 'pig-butchering' e plataformas falsas, foi a categoria mais custosa em US$ 10,7 bilhões. Os americanos idosos foram o grupo demográfico mais afetado, constituindo mais de um terço das perdas totais registradas.

De acordo com os relatórios, Califórnia, Flórida e Texas lideraram a lista de estados mais afetados por golpes específicos de cripto. 

FBI intensifica luta contra o crime de cripto

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que prefere seguir o rastro do dinheiro em vez de perseguir indivíduos. Ele creditou às novas relações da administração Trump com governos estrangeiros, que permitiram à agência conduzir investigações em áreas anteriormente além de seu alcance.

Ele citou vitórias recentes como prova de que a abordagem funciona, incluindo uma operação no início deste ano que levou a cerca de 300 prisões em Dubai ligadas a uma estimativa de US$ 4 bilhões em fraude.

O bureau também congelou mais de 3.000 carteiras de cripto ilícitas até o momento e recuperou mais de US$ 500 milhões. A mais recente declaração de Patel do FBI mostra planos de intensificar ainda mais o processo de recuperação de ativos.

O crime de ativos digitais aumenta apesar das medidas de aplicação da lei

Anteriormente, a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido encerrou a Operação Atlantic, em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, que visava o "phishing de aprovação". Um golpe de phishing no qual as vítimas são enganadas para assinar uma transação que concede ao criminoso o controle direto de sua carteira.

Durante a operação, mais de 20.000 vítimas foram identificadas em mais de 30 países, US$ 12 milhões foram congelados, outros US$ 33 milhões em fraude suspeita foram sinalizados para investigação adicional e mais de 120 domínios web ligados a golpes foram derrubados.

O vice-diretor de Investigações da NCA, Miles Bonfield, chamou isso de prova do que é possível "quando agências internacionais e a indústria privada trabalham lado a lado. O vice-diretor do Serviço Secreto dos EUA, Brent Daniels, aplaudiu a operação, dizendo que negou aos criminosos a capacidade de se aproveitar de vítimas desprevenidas. 

A empresa de análise blockchain Chainalysis estima que a lavagem de dinheiro baseada em cripto atingiu US$ 82 bilhões globalmente em 2025, um aumento oito vezes maior desde 2020.

As redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa estão supostamente agora processando cerca de um quinto de todos os fluxos de cripto ilícitos nos últimos cinco anos, de acordo com Chris Skinner. Uma estimativa separada da TRM Labs coloca a atividade cripto ilícita total ainda mais alta, em US$ 158 bilhões para o ano, um salto de 145% em relação a 2024.