رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر تحذيراً جديداً لشبكات الاحتيال العالمية وراء عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل تحذيراً مباشراً لمرتكبي عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مفاده أن وقتهم قد انتهى. ونشر على منصة X أن المكتب سيجدهم ويحاسبهم على أفعالهم، وهي رسالة تأتي في وقت تستمر فيه عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في تجاوز جميع فئات الجرائم الإلكترونية الأخرى في أمريكا. 

باتل أشار أن مرتكبي عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة قد استمروا في نصب الخداع واستغلال الشعب الأمريكي لفترة طويلة جداً. كما أرفق فيديو يوضح حجم المشكلة التي يسببها محتالو العملات المشفرة للضحايا غير الحذرين.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، عزز مكتب التحقيقات الفيدرالي موقفه العام بشأن جرائم الأصول الرقمية. 

خلال العام الماضي وحده، خسر الأمريكيون أكثر من 20 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية، حيث شكلت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر من نصف هذا المبلغ. وبلغت جرائم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة 11 مليار دولار وفقاً لبيانات من مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3). 

احتيال الاستثمار، وهو الفئة الأوسع التي تشمل معظم مخططات "ذبح الخنازير" والمنصات المزيفة، كانت الفئة الأكثر تكلفة بمبلغ 10.7 مليار دولار. وكان الأمريكيون المسنون هم الفئة الأكثر تأثراً، حيث شكلوا أكثر من ثلث إجمالي الخسائر المسجلة.

ووفقاً للتقارير، تصدرت كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس قائمة الولايات الأكثر تأثراً بالاحتيالات المحددة المتعلقة بالعملات المشفرة. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي يشدد المعركة ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل إنه يفضل تتبع مسار الأموال بدلاً من مطاردة الأفراد. وأرجع ذلك إلى العلاقات الجديدة التي أقامتها إدارة ترامب مع الحكومات الأجنبية، والتي سمحت للوكالة بإجراء تحقيقات في مناطق كانت خارج نطاق وصولها سابقاً.

واستشهد بالنجاحات الأخيرة كدليل على أن هذا النهج يعمل، بما في ذلك عملية في وقت سابق من هذا العام أسفرت عن حوالي 300 اعتقال في دبي مرتبطة بتقديرات الاحتيال التي بلغت 4 مليارات دولار.

كما جمّد المكتب أكثر من 3000 محفظة عملات مشفرة غير مشروعة حتى الآن واسترد أكثر من 500 مليون دولار. ويظهر أحدث بيان لبattel في مكتب التحقيقات الفيدرالي خططاً لمواصلة تكثيف عملية استرداد الأصول.

تزايد الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية رغم إجراءات إنفاذ القانون

في وقت سابق، أغلقت الوكالة الوطنية للجرائم في المملكة المتحدة عملية أتلانتيك، بالتعاون مع خدمة الأسرار السرية الأمريكية، وشرطة مقاطعة أونتاريو، ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو، والتي استهدفت "التصيد الاحتيالي بالموافقة". وهو احتيال حيث يتم خداع الضحايا للتوقيع على معاملة تمنح المجرم السيطرة المباشرة على محفظتهم.

خلال عملية، تم تحديد أكثر من 20,000 ضحية عبر أكثر من 30 دولة، وتم تجميد 12 مليون دولار، وتم وضع علامة على 33 مليون دولار أخرى كاحتيال مشتبه به لمزيد من التحقيق، وتم إيقاف أكثر من 120 نطاقاً للويب مرتبطاً بالاحتيال.

وصف نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية للجرائم مايلز بونفيلد ذلك كدليل على ما هو ممكن "عندما تعمل الوكالات الدولية والصناعة الخاصة جنباً إلى جنب. وأشاد مساعد المدير التنفيذي لخدمة الأسرار السرية الأمريكية برينت دانيالز بالعملية، قائلاً إنها حرمت المجرمين من القدرة على استهداف الضحايا غير الحذرين. 

تقدر شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس أن غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة بلغ 82 مليار دولار عالمياً في عام 2025، وهو زيادة ثماني مرات منذ عام 2020.

شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية وفقاً للتقارير تعالج الآن حوالي خُمس جميع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لكريس سكينر. وتضع تقديرات منفصلة من شركة TRM Labs إجمالي النشاط غير المشروع بالعملات المشفرة أعلى من ذلك، عند 158 مليار دولار للسنة، بزيادة قدرها 145% عن عام 2024.