رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي يوجه تحذيراً جديداً لشبكات الاحتيال العالمية التي تقف وراء عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

وجّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، تحذيراً مباشراً لمحتالي العملات الرقمية بأن وقتهم قد انتهى. ونشر على منصة X أن المكتب سيجدهم ويقدمهم للعدالة، وهي رسالة تأتي في وقت يستمر فيه الاحتيال بالعملات الرقمية في تجاوز جميع فئات الجرائم الإلكترونية الأخرى في أمريكا. 

أشار باتيل إلى أن محتالي العملات الرقمية يستغلون الشعب الأمريكي ويوقعون به منذ فترة طويلة. كما أرفق مقطع فيديو يوضح حجم المشكلة التي يسببها هؤلاء المحتالون لضحاياهم غير المتوقعين.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي موقفه العلني بشأن جرائم الأصول الرقمية. 

في العام الماضي وحده، خسر الأمريكيون أكثر من 20 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية، وكان أكثر من نصف هذا المبلغ ناتجًا عن عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. وبلغت قيمة جرائم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة 11 مليار دولار وفقًا لبيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 

الاحتيال الاستثماري، وهو التصنيف الأوسع الذي يشمل معظم عمليات الاحتيال المالي ومخططات المنصات الوهمية، الفئة الأكثر تكلفة على الإطلاق، حيث بلغت خسائرها 10.7 مليار دولار. وكان كبار السن الأمريكيون الفئة الأكثر تضرراً، إذ شكلوا أكثر من ثلث إجمالي الخسائر المسجلة.

وبحسب التقارير، تصدرت ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس قائمة الولايات الأكثر تضرراً من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكثف جهوده لمكافحة جرائم العملات المشفرة

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إنه يفضل تتبع مسار الأموال على ملاحقة الأفراد. وأرجع الفضل في ذلك إلى العلاقات الجديدة التي أقامتها إدارة ترامب مع الحكومات الأجنبية، والتي سمحت للوكالة بإجراء تحقيقات في مجالات كانت سابقاً خارج نطاق اختصاصها.

واستشهد بالانتصارات الأخيرة كدليل على نجاح هذا النهج، بما في ذلك عملية أجريت في وقت سابق من هذا العام أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 300 شخص في دبي على خلفية عمليات احتيال تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.

كما جمّد المكتب أكثر من 3000 محفظة عملات رقمية غير مشروعة حتى الآن، واستردّ أكثر من 500 مليون دولار. ويُظهر بيان باتيل الأخير من مكتب التحقيقات الفيدرالي خططًا لتكثيف عملية استرداد الأصول.

تتزايد جرائم الأصول الرقمية على الرغم من إجراءات إنفاذ القانون

في وقت سابق، أغلقت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة عملية "أتلانتيك"، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة أونتاريو وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، والتي استهدفت "التصيد الاحتيالي للموافقة". وهو نوع من عمليات الاحتيال التي يتم فيها خداع الضحايا لتوقيع معاملة تمنح المجرم السيطرة المباشرة على محفظتهم.

خلال العمليةأكثر من 20000 ضحيةdentفي أكثر من 30 دولة، وتم تجميد 12 مليون دولار، وتم الإبلاغ عن 33 مليون دولار أخرى مشتبه بها في عمليات احتيال لمزيد من التحقيق، وتم إغلاق أكثر من 120 نطاقًا إلكترونيًا مرتبطًا بعمليات الاحتيال.

وصف نائب مدير التحقيقات في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، مايلز بونفيلد، العملية بأنها دليل على ما يمكن تحقيقه "عندما تعمل الوكالات الدولية والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب". وأشاد مساعد مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكية، برنت دانيلز، بالعملية، قائلاً إنها حرمت المجرمين من القدرة على استغلال الضحايا غير المتوقعين. 

تشير تقديرات شركة تحليلات البلوك تشين Chainalysis إلى أن غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة وصل إلى 82 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2025، أي بزيادة ثمانية أضعاف منذ عام 2020.

بحسب كريس سكينر، تُشير التقارير إلى أن شبكات غسيل الأموال الصينية تُعالج حاليًا ما يُقارب خُمس إجمالي تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة خلال السنوات الخمس الماضية. ويُقدّر تقريرٌ آخر صادر عن مختبرات TRM أن إجمالي نشاط العملات الرقمية غير المشروعة أعلى من ذلك، حيث بلغ 158 مليار دولار لهذا العام، بزيادة قدرها 145% عن عام 2024.