Глава ФБР выносит новое предупреждение глобальным мошенническим сетям, стоящим за крипто-схемами

Директор ФБР Каш Пател вынес прямое предупреждение крипто-мошенникам, что их время вышло. Он опубликовал в X, что бюро найдет их и привлечет к ответственности», — сообщение, которое поступает на фоне того, как мошенничество с криптовалютой продолжает опережать все другие категории киберпреступлений в Америке. 

Пател отметил что крипто-мошенники слишком долго обманывали и эксплуатировали американский народ. Он также прикрепил видео, показывающее масштаб проблемы, которую вызывают крипто-мошенники среди неосведомленных жертв.

За последние несколько месяцев ФБР усилило свою публичную позицию по цифровым активным преступлениям. 

Только за прошлый год американцы потеряли более 20 миллиардов долларов в результате киберпреступлений, причем более половины этой суммы пришлось на мошенничество, связанное с криптовалютой. Преступления с цифровыми активами в США составили 11 миллиардов долларов, согласно данным Центра жалоб на киберпреступления ФБР (IC3). 

Инвестиционное мошенничество, более широкая категория, включающая большинство схем «убой свиней» и поддельных платформ, было самой дорогостоящей категорией в размере 10,7 миллиарда долларов. Пожилые американцы были наиболее затронутой демографической группой, составляя более трети от общих зафиксированных потерь.

Согласно отчетам, Калифорния, Флорида и Техас возглавили список штатов, наиболее пострадавших от крипто-специфических мошенничеств. 

ФБР усиливает борьбу с крипто-преступностью

Директор ФБР Каш Пател сказал, что он предпочитает следовать по следу денег, а не преследовать отдельных лиц. Он поблагодарил новую администрацию Трампа за новые отношения с иностранными правительствами, которые позволили агентству проводить расследования в регионах, ранее находившихся за пределами его досягаемости.

Он привел недавние победы в качестве доказательства того, что этот подход работает, включая операцию в начале этого года, которая привела к примерно 300 арестам в Дубае, связанным с предполагаемым мошенничеством на сумму 4 миллиарда долларов.

Бюро также заморозило более 3000 незаконных крипто-кошельков на сегодняшний день и восстановило более 500 миллионов долларов. Последнее заявление Патела из ФБР показывает планы дальнейшего усиления процесса восстановления активов.

Преступления с цифровыми активами растут, несмотря на меры правоохранительных органов

Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании завершило операцию «Атлантик», в сотрудничестве с Секретной службой США, провинциальной полицией Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, которая нацеливалась на «фишинг одобрения». Мошенническая схема, в которой жертв обманом заставляют подписать транзакцию, предоставляющую преступнику прямой контроль над их кошельком.

Во время операция, было идентифицировано более 20 000 жертв в более чем 30 странах, 12 миллионов долларов было заморожено, еще 33 миллиона долларов подозрительного мошенничества были отмечены для дальнейшего расследования, и более 120 веб-доменов, связанных с мошенничеством, были удалены.

Заместитель директора по расследованиям NCA Майлз Бонфилд назвал это доказательством того, что возможно «когда международные агентства и частная индустрия работают бок о бок». Помощник директора Секретной службы США Брент Дэниэлс похвалил операцию, сказав, что она лишила преступников возможности нападать на неосведомленных жертв. 

Аналитическая фирма Chainalysis оценивает, что отмывание денег на основе криптовалют достигло 82 миллиардов долларов глобально в 2025 году, что в восемь раз больше, чем в 2020 году.

Китайскоязычные сети отмывания денег предположительно теперь обрабатывают примерно пятую часть всех незаконных потоков криптовалют за последние пять лет, согласно Крису Скайнеру. Отдельная оценка от TRM Labs ставит общий объем незаконной крипто-деятельности еще выше — 158 миллиардов долларов за год, что на 145% больше, чем в 2024 году.